22/04/2013
ÿþ' t
m o d 1 1 . 1
t . _ r . , . , . r > y . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L . ~ ~ ~ S
I I 1 I I ~ I I I I I I I I I I I I ~
* 1 3 0 6 2 5 6 8 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 5 8 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N O V I A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i e t s t r a a t 4 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g B V B A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 v o o r ; : ? M e e s t e r S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 5 4 8 b l a d 9 1 v a k 1 3 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E N O V I A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i e t s t r a a t 4 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n - : d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 . 9 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e h e e r S K A F P a s c a l v e r k l a a r d g e d e e l t e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t a l s v e n n o o t t o t e v e n r e d i g e i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t v o l g e n d e b e s l u i t . D E R D E B E S L U I T
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r E L E N , H e n d r i k u s , v o o r m e l d e v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e : z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " R E N O V I A " e n i n t e s c h r i j v e n o p ; ' v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 5 . 2 7 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r ' g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ; z i j w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
£ 2 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r S C A F P a s c a l , v o o r m e l d e v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " R E N O V I A " e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 6 7 7 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e ; = v o o r w a a r d e n ; z i j w o r d e n g e h e e l v o i s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; i 3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( ¬ 5 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d o o r d e h e e r E l e n H e n d r i k u s v a n
v a e r h o r 4 p r e i n e g e n t i g à u i z e n t e v e n b o n g i e f d , e u r Q l 4 0 3 0 1 ) , O P ) w e r d - o v e r e e n k o m s t i g _ h e t W e t b x e k ' j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 " m o d 1 1 . 1
G _ 1
v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 5 2 1 - 0 7 5 9 2 4 1 - 4 2 b i j V a n L a n s c h o t a f g e l e v e r d o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e h e e r S c a f P a s c a l v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 9 3 3 2 6 7 - 7 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k a f g e l e v e r d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e a t t e s t e n a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n d e w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 5 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 . 1 5 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n i n h o u d e n d e e e n i n t e r n e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i n z a k e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r l u i d e n d e a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 , l a a t s t e a l i n e a :
. . . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , e v e n a l s
v o o r b e s l u i t e n o v e r d e e l n e m i n g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o v e r a a n e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e .
g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n m e t h y p o t h e e k , e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n i n h o u d e n d e e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g l u i d e n d e a i s v o l g t : " A r t i k e l 1 4 , l a a t s t e a l i n e a :
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d : v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i l a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 t e w i j z i g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s v o l g t : ' A r t i k e l 1 7 , t w e e d e a l i n e a : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , d i e n t i n a f w i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) i n a c h t g e n o m e n w o r d e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d t o e t e v o e g e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , a l s o o k d e m o g e l i j k h e i d t o e t e v o e g e n o m f a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t e s t e m m e n . V e r v o l g e n s t o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 1 7 b i s l u i d e n d a i s v o l g t ,
" A r t i k e l 1 7 b i s : D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 ) D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s
w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n ' b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t , v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 ) H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e
n e m e n ' a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e
i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
D e v o o r g a a n d e n p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s ,
w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n . "
E n v a n e e n a r t i k e l 1 7 t e r l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 t e r : U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e v ó ó r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 ) E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
2 ) D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
3 ) I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
4 ) E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v á á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
5 ) H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e , o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a v o l g e n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 2 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 6 . 1 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s d e i n r i c h t i n g v a n e e n c o l l e g e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n h i j a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , v o o r e e n d o o r h e m v a s t g e s t e l d e t e r m i j n , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n a a n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , a l s d a n n i e t v e n n o o t , t o e k e n n e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , e v e n a l s v o o r b e s l u i t e n o v e r d e e l n e m i n g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , o v e r a a n e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n m e t h y p o t h e e k , e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
A r t i k e l 1 4 : O p r o e p i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p i n i t i a t i e f v a n d e z a a k v o e d e r o f v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
I e d e r e p e r s o o n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l w o r d e n o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l e a t e t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 e r R
, . .
. a ~
r r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e b r i e f o m v a t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g } k a n g e b e u r e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r g e s c h r e v e n d o c u m e n t , i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n d i t i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n a a n v a a r d .
I e d e r e p e r s o o n k a n a f z i e n v a n d e z e o p r o e p i n g e n z a l , i n i e d e r g e v a l , b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p b e r a a d s l a g i n g - p r o c e s s e n - v e r b a a l
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , d i e n t i n a f w i j k i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
T o e v o e g i n g a r t i k e l 1 7 b i s e n 1 7 t e r a l s v o o r m e l d a a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i i v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g