03/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
1 ,
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I l a t . . . 3 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l I n g H A S S E L T
2 4 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 6 4 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a o
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , E m i e l V T . I E B E R G L A A N 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B Ô S E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) O v e r b r e n g i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n K r i n g l o o p s t r a a t 1 .
2 ) V e r l a g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 7 7 . 3 5 7 , 3 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 6 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e é n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 . 6 6 7 , 1 4 2 , 6 4 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , d o o r e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , d i e e l k é é n / z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 6 . 4 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l b l i j v e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B Ô S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
. . . . 4 .
I t t e m e t
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
s o ~ r ~ i ~ l ~ p ~ t ~ r ~ r l l i l o ~ t a r r e i o ~ ~ ~ ~ n ~ ~
v , h o o p h e n M A K w a + " p o n ~ { i l d . ° C i ) j ~ V e t ~ ~ n
1 g " 1 2 " 2 0 1 4
D e g t i l i i e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 6 4 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V I U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N , K R I N G L O O P S T R A A T 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n R e n o v i u s N V d d . 2 1 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . I n g r i d V o s c h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n ; 2 0 1 5 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
d e h e e r P h i l i p P e e t e r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r P e t e r J a n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþZ e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , E m i e l V l i e b e r g h l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n R e n o v i u s N V d d . 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g n e m e n d z i j n . T o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 , w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r T h i e r r y d e G r u n n e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 1 ;
- d e h e e r T o n y C o o n e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 4 ;
- d e h e e r M a r k V a n l e e u w , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k d e - S t a d , L e p e l s t r a a t 2 5 / 0 0 1 ;
- d e h e e r W a l t e r C r e m e r s , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , P e t e r A e r t s s t r a a t 1 0 ;
- d e h e e r d e C e u l a e r M a a r t e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 1 3 ;
- d e h e e r R a f T r u y e n s , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l H o o f d s t r a a t 1 2 ;
- d e h e e r P h i l i p P e e t e r s , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 ;
- d e h e e r P e t e r J a n s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 5 7 .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 , t e
h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 , w o r d e n b e n o e m d : :
- d e h e e r P h i l i p P e e t e r s , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 ;
- d e h e e r P e t e r J a n s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V l i e g p l e i n w e g 5 7 .
T h i e r r y d e G r u n n e
B e s t u u r d e r
M a a r t e n d e C e u l a e r
B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 1 2 2 2 3 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 6 4 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V 1 U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 . 5 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0244-041
01/08/2012
ÿþ f ` _ M o d W o r d 1 1 . 1
~ i ~ 1 ~ . . . i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 5 7 8 4 *
b r
S t
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 f i . 1 f i 4 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , E m i e l V l i e b e r g h l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n R e n o v i u s N V d d . 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d e v e r l e n g i n g v a n d e v o l g e n d e m a n d a t e n t o t 1 9 / 0 4 / 2 0 1 4 :
- h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p P e e t e r s , w o n e n d e t e E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 , 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ,
- h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n s P e t e r , w o n e n d e t e S t o f f e l s b e r g s t r a a t 8 , 3 6 0 0 G e n k ,
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K e i c h t e m a n s L u c i a , w o n e n d e t e K r u i s d i j k 3 , 3 9 9 0 P e e r , ( A - b e s t u u r d e r )
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B r o u n s H u b e r t , w o n e n d e t e W e e r t e r s t e e n w e g 1 7 0 , 3 6 4 0 K i n r o o i , ( B - b e s t u u r d e r ) ,
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a G E E B E L E N J , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 9 1 4 . 9 8 6 ( R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l T o n g e r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G E E B E L E N J o h a n M a r i a T h e o d o o r , w o n e n d t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 ( A - b e s t u u r d e r ) ,
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a V . O . F . B U T E N A E R T S , m e t z e t i t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 1 1 7 . 3 1 6 ( R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l H a s s e l t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U T E N A E R T S P a u l F l o r e n t A u g u s t G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , ( A - b e s t u u r d e r ) ,
- h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r A u s s e m s R i k , w o n e n d e t e W e l d o e n e r s l a a n 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , ( B - b e s t u u r d e r ) ,
h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r d e C e u l a e r M a a r t e n , w o n e n d e t e B r u g l a a n 1 3 , 3 9 6 0 B r e e , ( B - b e s t u u r d e r ) ,
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p P e e t e r s , w o n e n d e t e E n g e l e n b e r g ( M e s ) 4 0 , 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , ( B - b e s t u u r d e r ) ,
- h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n s P e t e r , w o n e n d e t e S t o f f e l s b e r g s t r a a t 8 , 3 6 0 0 G e n k , ( A - b e s t u u r d e r )
G e t e k e n d : M . d e C e u l a e r
L . K e l c h t e r m a n s F F s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 01.06.2012 12137-0008-038
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.08.2011 11440-0005-038
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 29.06.2010 10226-0455-035
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 30.07.2009 09538-0362-016
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 28.11.2008 08840-0079-016