21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 j 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I I I V I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , . . . S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 1 - 2 0 1
H A S S E L T
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 5 8 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I T U U R R E T R O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l - W e r k p l a a t s e n 7 7 a
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p . t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 4 2 b l a d 6 3 ' , v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . M . P i r a r d " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d : e u r o ( ¬ 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t ' : k a p i t a a l v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e " b r e n g e n v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r ' t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n d e s o m v a n z e s e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 , 2 9 ) z o n d e r : v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g : v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l o f z e s e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ' ( ¬ 9 6 , 2 9 ) p e r a a n d e e l a a n d e h o u d e r s v a n d e o p d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r ' , v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n ' , g e d r a g e n e n e l k a a n d e e l z a l v o o r t a a n e e n z e l f d e g e d e e l t e v a n h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k ' g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 I N Z A K E H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r k a p i t a a l , a l s v o l g t ; t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k - k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n ` z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n a a n t a l a c t i v i t e i t e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a a r d a p p e l e n e n ; a a r d a p p e l p r o d u c t e n ; k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ?
D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t b i j g e v o l g a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n d e r n e m i n g v o o r d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n e n d e r g e l i j k e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e u i t b a t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e u i t b a t i n g v a n k a n t i n e s e n c a t e r i n g ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ;
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a a r d a p p e l e n e n a a r d a p p e l p r o d u c t e n ;
k l e i n - e n _ g r o o t h a n d e l i n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n ; . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
. " ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r l e n e n e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e z e n e n m a n a g e m e n t t a k e n t e n b e h o e v e v a n z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s f y s i s c h e p e r s o n e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n
b e v o r d e r e n . " "
5 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e n a a m " F R I T U U R R E T R O " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " R E T R O A L L - i N " .
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g R E T R O A L L - I N . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2015
ÿþ r e a K i f 5 1 . 1
[ _ u t f ' r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 _ l 1 * 1 5 0 f i 0 0 4 3 <
p r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 5 8 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E T R O A L L - I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 4 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
Z e t e l : W e r k p l a a t s e n 7 7 a , 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g " o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 I n z a k e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 o m 0 8 . 3 0 u u r n a v e r w i t t i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a a n v a a r d w o r d t v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r T o m V a n d e r s t i c h e l e n , w o n e n d t e L o m m e l , W e r k p l a a t s e n 7 7 a . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r . I n z i j n p l a a t s w o r d t m e v r o u w K i m P u t z e y s , W e r k p l a a t s e n 7 7 a t e L o m m e l a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v o n n i s d a t h a a r d i t v e r b i e d t , e n h e e f t h a a r b e n o e m i n g , w a a r v o o r h a a r g e e n b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n t o e g e k e n d , a a n v a a r d .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e v r a a g d d e z e w i j z i g i n g a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s k e n b a a r t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 9 . 0 0 u u r .
( g e t )
D e z a a k v o e r d e r
K i m P u t z e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .