08/12/2014
ÿþ1 e w a r a 1 1 . 1
1 1 1 1 1 " . " l r u 7 7 1 ; l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I I I I H I l U l i i l
* 1 4 2 1 9 0 4 5 *
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B S t ;
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R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 7 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n e ~ F ~ L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 3 4 0 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e t t i g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o g e l s a n c k l a a n 2 5 0 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e H e e r J o s B o n g e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M a t l W o r c J 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l ] ~ i m ~ ~ u ~ ~ n ~ o m ~ i n
* 1 3 1 9 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 4 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T T I G B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o g e l s a n c k l a a n 2 5 0 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n ' 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a r e n . M e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s ( A 1 9 1 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n ' h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
d e h e e r J a s B o n g e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h a u n a n r i d . r e r n t c n a r c n n n ' a h a o n w i a n 1 , 2 1 1 r + o r r [ e n f a s . a r t a n a r n n n n r r [ i n o n
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13174-0336-037
05/03/2013
ÿþ"
U E ~
M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I w i n n w ~ u ~ u
1 3 7 6 1
. 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 4 0 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T T I G B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o g e l s a n c k l a a n 2 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 2 F E B . 2 0 1 3
t e g m e l w T
V o o r -
b e h o u d d
a a n h e t
B e l g i s a '
S t a a t s b i a
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 m e i 2 0 1 1 :
- V e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r A n t o i n e A A R T S , d e h e e r S t i g B J O R K Q V I S T e n d e h e e r J o s B O N G E R S a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k u s L E N G A U E R , w o n e n d e t e K o g e l w e g 6 , 8 6 6 1 W a r t b e r g , O o s t e n r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t i g B J O R K Q V I S T a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k u s L E N G A U E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r D o n a l d N e i l M A C P H E R S O N , w o n e n d e t e V i e u w l a n d s , O s b o r n e A v e n u e , H e x h a m , N o r t h u m b e r l a n d N E 4 6 3 J N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ' i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e r a a d n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 m e i 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e r a l s n o d i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- O n t s l a g v a n d e h e e r J o s B O N G E R S a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 ;
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r k u s L E N G A U E R a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k u s L E N G A U E R a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
D e h e e r D o n a l d N e i l M A C P H E R S O N , w o n e n d e t e V i e w l a n d s , O s b o r n e A v e n u e , H e x h a m , N o r t h u m b e r l a n d N E 4 6 3 J N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : J . B O N G E R S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 28.06.2012 12234-0524-035
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 15.06.2011 11172-0362-036
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 15.06.2010 10180-0414-037
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.06.2009 09296-0294-038
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08306-0241-039
05/02/2008 : HA036686
11/01/2008 : HA036686
03/07/2007 : HA036686
28/06/2006 : HA036686
06/01/2006 : HA036686
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10/01/2002 : HA036686
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