24/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 c L t 1 1 k 3 H N > . V F i 1 4 k l i r , i l - J M i ` : Û t L
; 5 - 1 0 - 2 0 1 1
l e e d -
i o
* i a i ~ s s s s *
0 n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 9 3 . 3 2 4
B e n a m i n g { v o l t u t } ; R E Y K E R S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; K l i p g a a r d e 3 8 , 3 5 8 3 P a a l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t w i j z i g i n g s a k t e
T e k s t :
B i j l a g e n b i j - h h e t - B e l g i s e h r S t a r a t s b l a d 4 t 1 O f 2 0 1 2 A t t Y l e r a s d u M m t i t u ü f b e l g ë
- T - - ~ ,
~ - 1
~
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t l e t t e r l i j k h e t v o l g e n d e :
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V a s t s t e l l i n g e n e r k e n n i n g o v e r d r a c h t a a n d e l e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ . 3 0 . 0 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n , d o c h d o o r l o u t e r e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i n " O s t e o S e n s e "
6 . a a n p a s s i n g v a n d e s t a u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
i , B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r
8 . V o l m a c h t e n
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e e b e s l i s s i n g - e r k e n n i n g a a n d e l e n o v e r d r a c h t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t e n :
- d e o v e r d r a c h t d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 w a a r b i j 1 a a n d e e l d o o r P e t e r R e y k e r s a a n A n n e l i e n S m o l d e r s w e r d o v e r g e d r a g e n ;
- d e o v e r d r a c h t o p d a t u m v a n h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , w a a r b i j 4 9 a a n d e l e n d o o r M a r n i k R e y k e r s a a n A n n e l i e n S m o l d e r s w e r d e n o v e r g d r a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 9 0 B W v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r m e l d e o v e r d r a c h t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n W i k 0 v e . r n é i d ë r í ' : ' R e c l , d : ' ¬ ' l a a i T t e i i i i d e d e r i l g n i t d v a r i ' d é i n s t r i m e n t e r e n d e n o t a r i s , ' t i e t z s k v a l t i d é ' p é r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j r F f i x > ; ' - v e r v o l g M a l M F 1 1 . 1
u i t d r u k k e l i j k t e e r k e n n e n e n d a t b i j g e v o l g d e o v e r d a c h t e n h u n t e g e n w e r p e l i j k z i j n g e w o r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n 6 - e t B e l g i s c h 5 t a a t s b t e d
D e o v e r d a c h t e n z i j n a a n d e r d e n t e g e n w e r p e l i j k d o o r p u b l i c a t i e v a n d e o v e r d r a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r w e l k e p u b l i c a t i e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e o v e r d r a g e r s - z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p - v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 0 . 0 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 5 0 0 t o t ¬ 3 0 . 5 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g I n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r l o u t e r e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r s t o r t i n g s p e c i ë n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k o v e r s c h r i j v i n g r e e d s h e e f t p l a a t s g e v o n d e n z o d a t t h a n s ¬ 3 0 . 0 0 0 t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r v o o r d e h e l f t h e t z i j i e d e r r e s p e c t i e v e l i j k v o o r 1 5 . 0 0 0 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 3 0 . 5 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 S T e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z g i n g v a n d e n a a m i n " O s t e o S e n s e " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n h i e r v o o r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
A r t i k e l 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k n a a m " O s t e o S e n s e "
A r t i k e l 5 z a l i n t e g r a a l l u i d e n a l s v o l g t ; " N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 0 . 5 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l û 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n : m e v r o u w S M O L D E R S A n n e l i e n , h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e N a , v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i f o o r . U i t r , z ; - v e r v o l g
t a e t o o O e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A c h t s t e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
M a l P O F 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B ' n D A c c o u n t a n t s B V B A , D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 1 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
0 e z a a k v o e r d e r , M a r n i k R e y k e r s
S a m e n m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l e a t s t e b l z . v a n D r i f t B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .