REYNDERS BOUW HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. REYNDERS BOUW HOLDING
Dénomination : REYNDERS BOUW HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.130.607

Publication

21/01/2014
ÿþ Mad Word 11.1

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





JR : LGE Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1- 2)14

3TAATSBLAD -01- 2014

02

De Hoofdgriffier, Griffie

11111111111J1j!!.1111Illtill MON ITE



Ondernemingsnr : 0878.130.607

Benaming

(voluit) : Reynders Bouw Holding (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel: 3770 Riemst, Sieberg la bus 3

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Reynders Bouw Holding", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Sieberg la bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0878.130.607, gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 27 december 2013, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 18 december 2013, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregels, zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, een tussentijds dividend uit te keren ten belope van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR),

Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beslist de' vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR),

om het te brengen van driehonderdnegenennegentig duizend euro (399.000,00 EUR) op

vijfhonderdnegenenzeventig duizend euro (679.000,00 EUR), door inbreng in geld, zijnde het totaal bedrag van het voormeld ontvangen bruto-dividend door elk van voomoemde aandeelhouders verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen

TWEEDE BESLISSING

Op dit ogenblik zijn tussengekomen aile aandeelhouders (en de echtgenote van de heer Reynders Hendrik) van de vennootschap, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering.

Mevrouw TOLLENAERS Marie, voornoemd, hier voor zoveel als nodig vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de heer REYNDERS Hendrik, voornoemd, voor de vermogenswaarde van voormelde aandelen, ingevolge wettelijke vertegenwoordiging.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven, Zij verlangen van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep hebben gedaan op andere personen en van deze laatsten specifiek advies in dit verband hebben bekomen, hetgeen voor hen volstaat, zo verklaren zij.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, dit in verhouding tot hun kapitaalparticipatie, als volgt te weten:

1)De heer REYNDERS Hendrik, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van honderdzeventig duizend negenhonderdzevenenzeventig euro envijftig cent, hetgeen volledig volstort wordt.

2)De heer REYNDERS Lode, verklaart in te schrijven ten belope van vier duizendvijfhonderdeff euro en vijfentwintig cent, hetgeen volledig volstort wordt.

3)De heer REYNDERS Mark, verklaart in te schrijven ten belope van vier duizendvijfhonderdelf euro en vijfentwintig cent, hetgeen volledig volstort wordt.

TOTAAL: geploatst bedrag kapitaalsverhoging: honderdtachtig duizend euro.

Bewijs volstorting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

'ti %Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De- Vïrdàderirib stelt vast-en erkent dat deze kapitaalsverhoging volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, zodat een totaal bedrag van honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking , gesteld wordt van de vennootschap.

Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de BNP Paribas Fortis Bank, naamloze vennootschap, agentschap te Riemst, op naam van de vennootschap Reynders Bouw Holding en waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd, rekening nummer 13E61 0017 1553 4017.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 26/12/2013,

De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen, voor zoveel

"

als nodig, dat zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend,

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars blijven van volgende

" aandelen:

1)De heer REYNDERS Hendrik, voornoemd, driehonderdnegenenzeventig aandelen.

2)De heer REYNDERS Lode, voornoemd, tien aandelen.

3)De heer REYNDERS Mark, voornoemd, tien aandelen.

TOTAAL: driehonderdnegenennegentig aandelen

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR)

wordt volledig onderschreven en volstort door voornoemde aandeelhouders, voornoemd, zonder creatie van

nieuwe aandelen, doch wel door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen..

DERDE BESLISSING

De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende

notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volstort,

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vijfhonderdnegenenzeventig duizend

euro (579.000,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderdnegenennegentig (399) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde, die ieder één/driehonderdnegenennegentigste (1/399ste) van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel vijf van de statuten aan te passen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de vennootschap 'BRUNINX bvba' met zetel te

3700 Tongeren, Bolleberg 24, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige

inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele

, verbeteringen, wijzigingen entof schrappingen van die inschrijving alsmede aile formaliteiten te vervullen die

zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij aile private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot

de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de

, aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen

' dienaangaande.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:

-Wijziging van artikel vijf van de statuten door hetgeen volgt:

1-let geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt viphonderdnegenenzeventig duizend euro

(679.000,00 EUR)."

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te voeren en

aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0016-012
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 21.08.2012 12459-0381-011
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0155-012
17/01/2011
ÿþ lAod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IIII1,1111[11,1,111111.11e1

Ondernemingsnr : 0878.130.607

Benaming REYNDERS BOUW HOLDING

(voluit) :

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

0 5 -01- 2011 îi//

De Hooldgriftier, Griffie ff

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sieberg 1 a bus 3, 3770 Riemst, België

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

De buitengewone algemene vergadering van 31 december 2010 heeft éénparig het ontslag van de Heer Reynders Egidius aanvaard.

Tevens wordt éénparig voor een periode van zes jaar, beginnend op 1 januari 2011, de

volgende bestuurders (her)benoemd:

- Reynders Hendrik (501110-163-82) wonende te Riemst Sieberg 25

- Reynders Lode (790307-181-28) wonende te Tongeren Venstraat 12

- Reynders Mark (810923-165-36) wonende te Riemst Sieberg 3

De mandaten van de laatste twee zijn onbezoldigd.

Na afloop heeft de Raad van Bestuur éénparig de Heer Reynders Hendrik aangesteld als afgevaardigd bestuurder voor een periode van zes jaar.

Voor eensluidend afschrift

Reynders Hendrik

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0197-012
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 14.08.2009 09574-0229-011
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 30.06.2008 08314-0099-011
13/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 09.08.2007 07550-0046-011

Coordonnées
REYNDERS BOUW HOLDING

Adresse
SIEBERG 1A BUS 3 3770 RIEMST

Code postal : 3770
Localité : RIEMST
Commune : RIEMST
Province : Limbourg
Région : Région flamande