20/11/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 9 6 . 8 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I D O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 8 8 t e 3 5 1 1 H a s s e l t - K u r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n d a a r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n d i e b o v e n d i e n o v e r v i e r v a n d e v i j f a a n d e l e n b e s c h i k k e n .
1 . V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n d e s t a a t v a n A c t i e f e n P a s s i e f ,
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . B o v e n d i e n w o r d t h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e t r e f f e n d e d e z e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s t e l d a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 . A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
4 . S i u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v e r m i t s z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e ,
" E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ,
" E r z i j n v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n ,
" D e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e d r i e v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a a n w e z i g ' e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
" H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e z e b e s l i s s i n g e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a R I D O h e e f t o p g e h o u d e n
t e b e s t a a n .
' 5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e v r o u w R i t a D o u c e t , w o o n a c h t i g t e H a s s e l t K u r i n g e n , N i e u w s t r a a t 1 8 8 t e o n t s l a a n u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
6 . B e w a r i n g v a n s t u k k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n , g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a r e n , t e n h u i z e v a n d e v e n n o o t R i t a D o u c e t , N i e u w s t r a a t 1 8 8 t e H a s s e i t - K u r i n g e n o f e n i g a n d e r e w o o n p l a a t s w e l k e d e v e n n o o t m a g k i e z e n . .
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c e l P o n c e l e t , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 4 1 b 3 , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s c h r a p p i n g v a n h e t K B O - n u m m e r e n d e f i n a l e a a n g i f t e s i n z a k e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ,
~
I I I R E C H T p A N K v a n K O O P H A N D E L
t q A N T W E R P E N
1 0 N O V , 2 0 1 4
a f d e l i n g H s l i f l i e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r . R i t a D o u c e t
Z a a k v o e r d e r
t e v e n s n e e r g e l e g d : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e n i n t e r n e j a a r r e k e i n g o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 t o t 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 . - v e r s l a g v a n d e a l g . v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .