23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
Ç j f l \ , _ L u i k B A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
T A A T " . : - r
I - 2 0 1 i i N e e r g e l e g d
t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 6 i 1 - 2 0 1 x 1
G r i f f i e
D e H o o f d g i t f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 3 7
O n d e r w e r p a k t e : V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; , É B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e g i s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 D E C 2 0 1 3 b o e k 2 3 8 b l a d 9 4 v a k 1 ; q O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N A D V I S E U R " , , ; d a t , i n g e v o l g e d e m a c h t i g i n g d a a r t o e v e r l e e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s : , d e d a t o 6 j u l i 2 0 1 0 , w e r d v a s t g e s t e l d :
1 . d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n D R I E H O N D E R D T A C H T I G ( 3 8 0 ) w a r r a n t s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d ; ; m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ; N E G E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I - h ' Z E N D E U R O ( E 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n D R I E H O N D E R D T A C H T I G ( 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n s k l a s s e B , g e n u m m e r d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 9 2 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 , 3 0 0 ) , z o n d e r ; : ' v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , b e h o u d e n s d a t z i j v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r s l e c h t s p r o r a t a t e m p o r i s d i v i d e n d r e c h t e n z u l l e n ; . t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
D e w a r r a n t h o u d e r s h e b b e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t e w e t e n ' D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s ,
2 . d a t d i e n t e n g e v o l g e d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r b i j v o o r m e l d e a k t e v a n 6 j u l i 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p E E N ; M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D D R I E H O N D E R D ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
3 . I n g e v o l g e d e d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n
d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
' B i j g e v o l g w o r d e n p u n t 1 e n d e e e r s t e a l i n e a v a n p u n t 2 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" - 1 . G e p l a a t s t K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- 2 . K l a s s e n v a n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n :
w a a r d e , w a a r v a n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 4 5 5 ) a a n d e l e n v a n -
K l a s s e " A " z i j n e n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 5 6 ) t o t e n m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d , .
' ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e " B " z i j n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
i n e e r g e l e g d :
s x - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a n e e r l e g g i ~ t ~ ~ g r , i f f e e a k t e
K ~ B E L G E ~
* 1 4 0 2 3 5 6 5 *
~ ~ - 0 E L G f S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
. w , a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- g e w a a r m e r k t e l i j s t
v a n d e u i t g e o e f e n d e
w a r r a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 08.07.2013 13292-0593-015
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 12.06.2012 12169-0297-014
27/12/2011
ÿþI I .
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M , d 2 . 1
t - r t e W = 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I l i D E C . 2 0 n
R E C H I I A N K . V A N
K O O P H O r e f t e l _ . T E C E N T
" 1 1 1 9 4 1 7 8 *
1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y , i n h e t k o r t " R M C "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a t e m 1 1 b u s 2 t e 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 d e c e m b e r 2 D 1 1 , w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n :
"
"
v a n : 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 ,
n a a r : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 3 7 .
G e t e k e n d , W a l t e r B E Y E N , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , S t e f a a n H O O G H A R T E N S , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011
ÿþ M o a 2 . 0
[ L - 1 e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I 1 1 1 1
* 1 1 1 3 6 3 7 6 *
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 8 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I G E i f f i ë E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 7 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 7 8 6 b l a d 0 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) T e s s a L i c h t e r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / O n t s l a g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
2 / D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l i s t t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e ; ' v e r r i c h t i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T ' , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y " , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e a l s v e r v u l d m o e t w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o v e r o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T " , o n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , a a n g e z i e n d e . o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l o p g e m a a k t w o r d e n n a d e f u s i e , m e t e e n k w i j t i n g ; z a l i n h o u d e n v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T " , v o o r d e o p d r a c h t d i e z i j v e r v u l d h e b b e n v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
4 / D e b o e k e n e n a r c h i e v e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S . J . H . I N V E S T " z u l l e n b e w a a r d w o r d e n ' g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
r " -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I p I I I R l l ~ l l l ~ l ~ ~ l A
J J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 5 5 4 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o t u i t l : R O A D M A I N T E N A N C E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T R A T E M 1 1 B U S 2 , 9 8 8 0 A A L T E R
O n d e r w e e s a k t e ; N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 1
R l L 1 - l T 1 3 A N K V A N
K O O I 4 1 A N D l i e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
D e h e e r S t e f a a n H o o g m a r t e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .