25/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
5 t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R O J A N I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v r i j d i n g s p l e i n 1 8 t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 1 1 1 0 6 1 2 0 1 4 , S t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O J A N I n v e s t m e n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d b u r g , B e v r i j d i n g s p l e i n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 8 8 6 . 6 3 3 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
A ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 a p r i l 2 0 1 4 m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l u i t b r e i d i n g / w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e , v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
B ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- A a n - e n v e r k o o p , p l a a t s e n v a n e n e r g i e z u i n i g e t e c h n i e k e n o m t r e n t E P C .
- O p s t e l l e n E P C v e r s l a g e n .
- L e v e r i n g e n p l a a t s e n v a n e n e r g i e z u i n i g e v e r w a r m i n g s - e n k o e l s y s t e m e n .
- E n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s g e p a a r d g a a n o f e i g e n a a n z i j n .
C ) T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a c t i v i t e i t o p t r e k k e n e n v e r w e r v e n v a n g e b o u w e n , c q .
a p p a r t e m e n t e n m e t a l s d o e l h e t v e r h u r e n o f v e r k o p e n e r v a n g e w i j z i g d w o r d t n a a r h e t o p t r e k k e n e n v e r w e r v e n
v a n o n r c e r e n d e g o e d e r e n m e t a l s d o e l h e t v e r h u r e n o f v e r k o p e n .
V o o r t a a n l u i d t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e k k e n e n v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t a l s d o e l h e t v e r h u r e n o f v e r k o p e n e r v a n .
A a n - e n v e r k o o p , p l a a t s e n v a n e n e r g i e z u i n i g e t e c h n i e k e n o m t r e n t E P C .
O p s t e l l e n E P C v e r s l a g e n .
L e v e r i n g e n p l a a t s e n v a n e n e r g i e z u i n i g e v e r w a r m i n g s - e n k o e l s y s t e m e n .
E n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s g e p a a r d g a a n o f e i g e n a a n z i j n .
E n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . E n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g d e d a t o 8 m e i 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r d o o r d e ;
h e e r R o g e r S E Y S , v o o r m e l d , b i j s c h r i j v e n d e d a t o 8 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t .
h e m d é c h a r g e v o o r z i j n z a a k v o e r d e r s c h a p .
D e h e e r R o g e r S E Y S , v o o r m e l d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n g e m e l d s c h r i j v e n m e t a a n g e b o d e n o n t s l a g t e
b e v e s t i g e n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a a n v a a r d i n g v a n z i j n o n t s l a g d o o r d e v e n n c o t s c h a p m e t ,
i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 , V o o r z o v e e l a l s n o d i g o n t s l a a t d e h e e r R o g e r S E Y S d e v e n n o o t s c h a p o m h e m n o g .
e n i g e k e n n i s g e v i n g o m t r e n t d i t o n t s l a g m e e t e d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w N O E N S A g n e s M a r i a R o s e t t e , g e b o r e n t e M o l o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , i
w o n e n d e t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , B e v r l j d i n g s p l e i n 1 8 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M e v r o u w A g n e s N O E N S a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g . H a a r
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D h L
t e A N T W E R P E N
1 6 J U N I 2 0 1 4
G r r
f i
1 1 V V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 8 6 . 6 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ p ~ ~ ~ ' t e z i j n
~ - - - - - - ' ~ ' ' ~ - - - - , ~ v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h t e g e n h a a b e n o e m i n g
v e r z e t . V I E R D E B E S L U I T :
~ e v e r g a d e r i n g m a o h t i g t d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e n e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n h e c o ö r d i n e r e n a n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i o .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m . T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b | | o m d e , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n d e g e o o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n m a n n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n