29/04/2014 : KAPITAALVERHOGING - STATUTEN
Er blijkt uît een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op negen april tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROLUDA BELGIË", onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (5.000.000,00 €) om het kapitaal te verhogen van zeven miljoen zeshonderdduizend euro (7.600.000,00 €) tôt TWAALF MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (12.600.000,00 €). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng en geld en dat zij zal gepaard gaan met uitgifte van vijftigduizend (50.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandeien en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen en ieder kaprtaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tôt beloop van twintig ten honderd (20 %).
TWEEDE BESLUIT - VERZAKING VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben aile vennoten, elk ind'rvidueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tôt inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLUIT - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens heeft de vennootschap "ROLUDA BEHEER B.V.", voornoemd sub 1) en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard voiledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op aile vijftigduizend (50.000) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap.
De vennootschap ROLUDA BEHEER B.V. volstort elk nieuw aandeel ten belope van twintig euro (20,00 €) en de totale kapitaalverhoging ten belope van één miljoen euro (1.000.000,00 €).
De voorzitter verkaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volgestort is ten belope van twintig procent (20,00 %). De kapitaalverhoging is
volgestort ten belope van ÉÉN MILJOEN EURO (1.000.000,00 €).
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging van vijf miljoen euro (5.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWAALF MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (12.600.000,00 €) vertegenwoordigd door honderd zesentwintig duizend (126.000) aandeien
zonder nominale waarde.
VUFDE BESLUIT- AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten en de sedert de oprichting gewijzigde, alsook de nieuwe vennootschapswetgeving, de statuten te wijzigen zoals hterna nader bepaald. A. Ingevolge voormeld besluit onder 1. tôt en met 4. worden de statuten qewïiziqd als volgt : 1) Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit genomen onder 1. tôt en met 4., wordt de eerste alinéa van artikel 5 van de statuten volledig geschrapt en vervangen door de hïerna volgende tekst :
Op de laatste blz. van Lu'ik B vermelden : Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.

•2>Vô&%-
behouden
aan het
EëiglscFF-
Staateblad
•FF
a â– a
fi fi
ri â– t es
•FF
-*->
Luik B - vervolg
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twaalf miljoen zeshonderd duizend euro (12.600.000,00 €.), vertegenwoordigd door honderd zesentwintig duizend
(126.000) aandeien met een fractiewaarde van één/honderd zesentwintig duizendste (1/126.00(fte)
van het maatschappelijkbezit..."
B. Overeenkomstig de sedert de oprichting gewiiziqde. alsook de nieuwe vennootschapswetgeving worden de statuten gewijzigd als volgt :
1) Aan artikel 1 van de statuten wordt de volgende alinéa toegevoegd :
"...De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer." Bijgevolg luidt het nieuwe artikel 1 als volgt :
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Roluda België".
De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de expioitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer."
2) De vergadering besluit de hierna volgende alinéa toe te voegen aan artikel 18 van de statuten : "...Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die beiast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon." Bijgevolg luidt het nieuwe artikel 18 als volgt :
"Artikel 18.-
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat kan herroepen of ver-
nieuwen.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tôt zaakvoerder
benoemd worden.
Indien een derde tôt zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenz'sj hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duurmits opzegging.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder kan slechts geheel of gedeeltelijk worden herroepen om reden van emstige nalatigheid in het bestuur of wanneer hij niet meer in staat is dit op degelijke wijze uit te oefenen, of uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of uit een welkdanige andere reden van ernstige aard.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten aile tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het onge- vraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan elk jaar een vergoeding toekennen aan de zaakvoerders.
Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die beiast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."
3) Aan artikel 31 van de statuten wordt een nieuwe alinéa toegevoegd, letterlijk luidend als volgt : "...De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden."
Bijgevolg luidt het nieuwe artikel 31 als volgt :
"Artikel 31.- Besluiten buiten de agenda - Amendementen .
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impiiciet zijn vervat, omerminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te

» V00>-
behouden
aan het
HBëfgiscïT
Staatsblad
•FF
a â– a
fi fi
ri â– t es ejN
t» -fi
•FF
-*->
Luik B - vervolg
bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.
De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende aile
punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin aile aandeien aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden/'
4) De tekst van artikel 37 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door de volgende
tekst:
"Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten." 5) De tekst van artikel 38 van de statuten wordt eveneens integraal geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
"Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen."
6) De tekst van artikel 39 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door de volgende
tekst:
"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaarfs), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het voigestorte en nog niet terugbetaaide bedrag van de aandeien terug te betaien.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandeien.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandeien terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandeien uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandeien die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alie machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer OTTEN Paul, wonende te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22, met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling en met mogelijkheîd om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tôt deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(get. Notaris Peter Joossens) Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoôrdineerde statuten
11/08/2011
ÿþ v ~ " M o t l 2 , 0
i " . . . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I a u u i
o * u i t i
z a a
Y
b e t a z B e S t a
: ' , , £ r r s g t i £ r g r ; t i e d e r
` ! . i t ~ c 2 ; h 2 r ` d e i : 9 T C î ~ G E F i r ; J ~
D V . c o t d o É t i e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 2 7 9 7 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L U D A B E L G I E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V o s s e n s t r a a t 2 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" m e v r o u w V o n c k e n R o s w i t h a , V o s s e n s t r a a t 2 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H i e r d o o r w o r d t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p 2 g e b r a c h t n l . :
" d e h e e r O t t e n P a u l , V o s s e n s t r a a t 2 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
" m e v r o u w V o n c k e n R o s w i t h a , V o s s e n s t r a a t 2 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
Z a a k v o e r d e r
P a u l O T T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .