ROM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ROM
Dénomination : ROM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.233.436

Publication

21/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

l`j,(# : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III III





RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 MEI 2014

Griffie

Ondernemíngsnr : 0448.233.436

Benaming

(voluit) : ROM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sparrenweg 106A te 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - uitbreiding doel

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, op 31 maart 2014, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROM", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Sparrenweg 106A, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen te Hasselt onder nr 0448.233.436 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Koophandel te Leuven, en op welke buitengewone algemene vergadering aile aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

A) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurders is een staat van actief en passief per 31 december 2014 gehecht;

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld in de agenda.

Voortaan luidt artikel drie der statuten als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

-Het wassen en poetsen, simoniseren, van voertuigen en ditzowel door een zelfbediening carwash, als door

een automatische carwash;

-de kleinhandel in rookwaren, snoepgoed, dranken en andere produkten;

-de verkoop van alle olieproducten, benzine, diesel, gasolie en andere derivaten en toebehoren van de

automobielsector;

-uitoefenen en exploiteren van een kapsalon met alle bijhorigheden, zoals haartooi, aan- en verkoop van

pruiken, haarstukken, produkten ivm voornoemde activiteit;

-schoonheidsverzorging in al zijn facetten;

advies in verband met schoonheidsverzorging en gezichtsverzorging;

-Het aanbrengen van make-up

-Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;

-Manioure en pedicure;

-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherpie,

kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België ais in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een

tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van aile andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van 6 september 19793; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2.De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

3.Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4.De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals;

DOnroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

('Beschikbare middelen beleggen in aile onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

6.Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.

7.Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

8.diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.

9.1-Iet nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin.

10.Trading in de meest ruime zin.

11De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële , handels-, financiële, roerende  onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, aparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen wagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen, Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering zette uiteen dat de heer De Koninck Dirk, vanaf 1 april 2014 zijn ontslag heeft

ingediend als bestuurder. De vergadering besliste dit ontslag te aanvaarden. Kwijting werd verleend voor het

gevoerde beleid, zonder enig voorbehoud.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering benoemde tot bestuurders van de vennootschap

- de heer De Koninck-Vangenechten Felix, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32;

- mevrouw Mondelaers Inge, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32;

Die verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken

over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Het mandaat van bestuurder bleef onbezoldigd uitgeoefend,

Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te

beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigde bestuurder.

Met éénparigheid der stemmen werd mevrouw Mondelaers Inge, voornoemd, benoemd tot voorzitter en

afgevaardigd bestuurder, die aanvaardt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande

de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerder met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 1, 6' aan het Betgisch Staatsblad

20/01/2015
ÿþv ..

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblac

1 uuuiu~uiuiiiu~ 111

*1500 667*

11 RE[HFBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

8 lAtI. 2015

Griffie









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0448.233.436

Benaming

(voluit) : ROM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sparrenweg 106A te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : OMZETTING IN BVBA - KAPITAALVERHOGING

In het jaar tweeduizend veertien.

Op zestien december.

Voor mij, Philip VERTESSEN, notaris te Tessenderlo, Markt 12.

Werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "ROM", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Sparrenweg 106A, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen te Hasselt onder nr 0448.233.436.

Opgericht onder de benaming "ROM NV ZAKENKANTOOR", bij akte verleden voor notaris Willem Timmermans te Diest op 18 september 1992, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober nadien, onder nummer 921008-238.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 31 maart 2014, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei nadien, onder nummer 14103839.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd,

Zijn hier aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, dewelke volgens hun verklaring volgende aandelen bezitten

1)De heer DE KONINCK-VANGENECHTEN Felix Eddy Jan, geboren te Geel op 3 april 1965, (NN. 65.04.03-253.80), echtgescheiden, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32, tevens bestuurder en houder, volgens zijn verklaring, van twee (2) aandelen;

2) Mevrouw MONDELAERS Inge Anna, geboren te Lier op 25 augustus 1974, ongehuwd, wonende te 3980

Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32/A, tevens bestuurder en afgevaardigd bestuurder, en houdster volgens haar

verklaring, van negenhonderd tweeëntwintig (922) aandelen.

In totaal negenhonderd vierentwintig (924) aandelen, het volledige maatschappelijke kapitaal vormend.

Mevrouw Mondelaers Inge treedt op als voorzitster en stelt vast hetgeen volgt:

1.Deze vergadering werd opgeroepen om te beslissen over de volgende agenda:

1) wijziging door uitbreiding van de huidige doelsomschrijving, en aldus wijziging van artikel drie van de

statuten om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing:

a)bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen doelsuitbreiding met staat van aktief

en passief per 30 september 2014;

b) uitbreiding van het huidige doel met volgende aktiviteit

transport en vervoer voor rekening van derden, in de meest ruime zin te begrijpen

2)Verslagen van de raad van bestuur en van de extern accountant - beslissing tot omzetting van de

vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid.

3) a) een kapitaalverhoging ten bedrage van veertigduizend euro (¬ 40.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd en twaalfduizend euro (¬ 112.000,00) naar honderd tweeënvijftigduizend euro (¬ 152.000,00), door de creatie van tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die deelnemen aan de vennootschapsresultaten vanaf heden;

b) inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen;

c) vergoeding voor inbreng;

Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is;

4) Ontslag van de huidige bestuurders  kwijting voor hun bestuur.

5) Benoeming van een zaakvoerder en aanduiding van een bijzondere gevolmachtigde met specifieke opdrachten;















Pp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

6)Vaststelling der statuten in haar nieuwe rechtsvorm, rekening houdend met de doelsuitbreiding en omvorming naar een besloten vennootschap en de kapitaalsverhoging en de aanstelling van statutaire zaakvoerders.

7) Machtiging aan de nieuwe zaakvoerder om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, én machtiging aan de Instrumenterende notaris om de statuten te coárdiineren,

ll.Alle aandeelhouders die samen de geheelheid van de aandelen bezitten, zijn op deze vergadering aanwezig en gaan eenparig akkoord om de voorgestelde agenda te behandelen, zodat het overbodig is de formaliteiten van bijeenroeping te verrechtvaardigen.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen tevens de enige bestuurders van de vennootschap te zijn. De bestuurders zijn bijgevolg vrijwillig verschenen.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris is,

Hierna vat de vergadering de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen,

EERSTE BESLISSING

A) de voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelsuitbreiding. Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief per 30 september 2014 gehecht;

Het verslag van de raad van bestuur met de bijgevoegde staat van aktief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering beslist het doel van de vennootschap te uit te breiden met de volgende aktiviteit:

'transport en vervoer voor rekening van derden, in de meest ruime zin te begrijpen.»

Beraadslaging

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de bij dit verslag gevoegde

staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2014, of ten laatste drie maanden vóór heden.

Zij hoort tevens het verslag van extern accountant IAB Guido Smolders, met zetel te 3980 Tessenderlo,

Tumhoutsebaan 45.

De conclusies van het verslag van de extern accountant dd, 5 december 2014, waarvan één exemplaar

samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief

heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014, die het

bestuursorgaan van de NV ROM met zetel te TESSENDERLO, Sparrenweg 106 A, heeft opgesteld.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 30 september 2014 bedraagt 134.167,60 EUR en is niet

kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 112.000 EUR,

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Tessenderlo, 5 December 2014

SMOLDERS Guido,

Extern Accountant AIB"

Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de naamloze vennootschap

"FIOM" wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de

artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering

brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al

haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op

30 september 2014, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap, worden

geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het nummer van de

inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen te Hasselt onder nummer 0448.233.436,

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit

voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam van de nieuwe

vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel op naam van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

Beraadslaging

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

DERDE BESLISSING

a) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met veertigduizend euro (¬ 40.000,00) om het te brengen van honderd en twaalfduizend euro (¬ 112.000,00) tot honderd tweeënvijftigduizend euro (¬ 152.000,00) door de creatie van tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die deelnemen aan de vennootschapsresultaten vanaf heden;

Zij zullen onmiddellijk tegen pari worden ingeschreven in geld en volleidig volstort worden.

b) inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Is hier tussengekomen en medeverschenen : juffrouw DE KONINCK-VANGENECHTEN Axelle, geboren te Diest op 28 november 1994, wonende te 3980 Tessenderlo, Terbeemden 12/8102, die inschrijft op tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen door storting van een bedrag van veertigduizen euro (¬ 40.000,00);

De heer De Koninck-Vangenechten Felix en mevrouw Mondelaers Inge, beslissen dus te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht dat voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten; zij zetten bovendien uiteen afstand te doen van welk waardeverschil ook, tengevolge van de kapitaalverhoging. De comparanten erkennen dal de in totaal tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen volledig volgestort werden, zodat er thans een bedrag van veertig duizend euro (¬ 40.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de AXA BANK EUROPE, op rekeningnummer BE09 7512 0729 0757, zoals één en ander blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door het AXA kantoor te Berchem op datum van 11 december 2014, dat door ondergetekende notaris werd in ontvangst genomen om bewaard te blijven in zijn dossier.

c) Als vergoeding voor de voormelde inbreng worden er aan juffrouw De Koninck-Vangenechten Axelle als onderschrijfster, tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen toegekend waarop deze heeft ingeschreven; De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is;

VIERDE BESLISSING

De heer De Koninckx-Vangenechten Felix en mevrouw Mondelaers Inge voormeld verklaren in hun hoe-Idanigheid van bestuurders van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als bestuurders.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en geeft hen kwijting voor het bestuur, zonder enig voorbehoud.

Beraadslaging

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

VIJFDE BESLISSING

Rekening houdend met de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslissen de comparanten om over te gaan tot de benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder, die wordt benoemd voor een onbeperkte duur: mevrouw Mondelaers Inge, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32/A, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Mevrouw Mondelaers als zaakvoerder, beslist hierop nog de heer Felix De Koninck-Van Genechten, voormeld wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 32 als bijzondere gevolmachtigde met ingang vanaf vandaag, belast met :

1) Organisatie en plannen van eventueel te verrichten investeringen;

2) Het sluiten van de overeenkomsten inzake aankopen van goederen, contracten met onderaannemers, uitgezonderd contracten die meer dan tienduizend euro (¬ 10.000,00) Voor contracten boven de tienduizend euro (¬ 10.000,00) is het akkoord nodig van één van de zaakvoerder;

3) Het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten;

4) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

5) De operationele leiding, zijnde de verkooppolitiek bepalen, maken van offertes, tekenen van contracten, het berekenen van de kostprijs en het opmaken van de prijsopgaven;

6) het factureren;

7) het sluiten van overeenkomsten van aankoop en verkoop;

8) het personeelsbeheer, zijnde aanwerving en ontslag van personeelsleden;

9) openen van alle post- en/of bankrekeningen;

10) ondertekenen, endosseren van alle betalingseffecten, mandaten, checks enzovoort;

11) het vertegenwoordigen van de vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuuur, de hoven en

rechtbanken inbegrepen;

Beraadslaging

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

ZESDE BESLISSING

Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering beslist de statuten van de

vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam ; De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de

naam: "ROM".

Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Sparrenweg 106 A.

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

-Het wassen en poetsen, simoniseren, van voertuigen en dit zowel door een zelfbediening carwash, ais door

een automatische carwash;

-de kleinhandel in rookwaren, snoepgoed, dranken en andere produkten;

-de verkoop van alle olieproducten, benzine, diesel, gasolie en andere derivaten en toebehoren van de

automobielsector ;

-uitoefenen en exploiteren van een kapsalon met alle bijhorigheden, zoals haartooi, aan- en verkoop van

pruiken, haarstukken, produkten ivm voornoemde activiteit;

-schoonheidsverzorging in al zijn facetten;

- advies in verband met schoonheidsverzorging en gezichtsverzorging;

-Het aanbrengen van make-up

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Klein handel in geneeskrachtige kruiden;

-Manicure en pedicure;

-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,

kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzov000rt.

- transport en vervoer voor rekening van derden, in de meest ruime zin te begrijpen,

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een

tussenpersoon, aile activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

1.Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden ais, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van 6 september 19793; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/oi makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2.De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, aile studiewerk, en alle inrichtingen.

3.Advies, bijstand en know-how verlenen in aile domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4.De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:

DOnroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, [aten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

OBeschikbare middelen beleggen in aile onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

6.Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.

7.Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

8.diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.

9.Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en fiet waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin.

10.Trading in de meest ruime zin.

11.De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële , handels-, financiële, roerende  onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en

benodigdheden in verband ermee; machines, aparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen wagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen;

onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

L " i

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevoig optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Kapitaal : Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 152.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend honderd negenennegentig (1.199), ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/duizend honderd negenennegentigste van het kapitaal. Bestuur ; De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders, elk afzonderlijk optredend.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar erna. Ontbinding : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor het

oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één

tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen,

Ingeval van ontbinding, zijn de zaakvoerders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen,

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Beraadslaging

De comparanten verzoeken mij nog te akteren dat aldus al de voormelde beslissingen werden genomen met eenparige stemmen.

SLOTVERKLARINGEN

1/De comparanten verklaren dat het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of gebracht worden wegens deze akte, geraamd worden op vijfduizend euro,

2/Deze omzetting van naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt door de comparanten uitdrukkelijk gesteld onder toepassing van:

a)artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

b)artikeis 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (oud artikel 124);

c)artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten.

3/Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van partijen op zicht van de wettelijk vereiste stukken.

4/ Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) wordt betaald op aangifte door de instrumenterende notaris.

5/De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL. Verleden op voormelde datum, te Tessenderlo, ten kantore. Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte, hebben de comparanten, in gezegde hoedanigheden, met mij, notaris, getekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

."

a

" Voorbehouden Voor eensluidend afschrift van het proces-verbaal van 16 december 2014, opgesteld voor registratie, waarbij de nieuwe statuten bij uittreksel werden weergegeven.

aan het

Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de raad van bestuur

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 02.04.2013 13083-0481-013
22/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 28.02.2012, NGL 12.03.2012 12063-0220-015
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 27.12.2010, NGL 17.02.2011 11040-0038-021
19/01/2011
ÿþ j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 -019 2011

GriefesELT





" 11009370"





Ondememingsnr : 0448.233.436 Benaming

(voluit) : ROM



Rechtsvorm : NV

Zetel : Sparrenweg 106A 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : HERNOEMING BESTUURDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge Blijkens de notulen van de jaarvergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 26/03/2010 werden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

De volgende Raad van Bestuur wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar tot 26/03/2016:

- Dhr. De Koninck Dirk, Gelebergstraat 50, 3583 Paal;

- Dhr. De Koninck-Van Genechten Felix Tumhoutsebaan 32 3980 Tessenderlo.

Onmiddellijk hierna komt de Raad van Bestuur samen en benoemt tot gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

- Dhr. De Koninck - Van Genechten Felix, voornoemd.

Voor eensluitend afschrift van origineel.

De Koninck - Van Genechten Felix

Gedelegeerd Bestuurder

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 04.05.2010 10109-0457-015
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 31.03.2009 09102-0179-016
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 31.03.2008 08093-0240-016
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.03.2007, NGL 28.03.2007 07100-1035-015
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 28.02.2006, NGL 27.03.2006 06085-3189-013
08/11/2004 : LE083086
14/09/2004 : LE083086
03/07/2003 : LE083086
17/07/1996 : LE83086

Coordonnées
ROM

Adresse
SPARRENWEG 106A 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande