09/12/2013
ÿþ` . e
t , t a a W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
u + 1 3 1 8 3 8 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 l N O V , 2 0 8
t e 1 . - 1 A g g e l P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 5 2 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a n s h o p W e e r t B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , B l e k e r i j s t r a a t 8 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e n o e g z a a m k e n n i s t e h e b - b e n v a n d e i n h o u d v a n h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d e v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g w a a r b i j e e n s t a a t i s g e v o e g d d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d i e s t a a t , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n s a m e n v a t t i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A R O T A N S H O P W E E R T B E L E G G I N G E N d a t
h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e B V B A R O T A N S H O P W E E R T B E L E G G I N G E N m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , B l e k e r i j s t r a a t 8 B , h e e f t o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o p g e s t e l d i n g e v a l v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 7 4 . 4 2 0 , 8 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 6 4 . 4 2 0 , 8 7 .
d e z e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n g e v o l g e b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e w e t g e v i n g , d e m i l i e u h e f f i n g e n v o o r d e n o g n i e t a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . H a s s e l t , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t . .
3 . G o e d k e u r i n g b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . - K w i j t i n g z a a k v o e r d e r
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ( m e t t o e l i c h t i n g ) , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e s t u k k e n v e r d e r n o g m o n d e l i n g t o e ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d o e n f o r m e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m , b i j a f z o n d e r l i n g e s t e m m i n g , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 , B e s l i s s i n g o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
A r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n , s t e l t d a t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
* e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
* e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n .
* a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
t i l t d e g e r e v i s o r e e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n
d e r d e n . V o o r d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n p r o v i s i e g e b o e k t v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o . O p
b a s i s v a n d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g n u m m e r 1 4 5 2 9 h e e f t d e m i n i s t e r v a n j u s t i t i e g e a n t w o o r d d a t d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g o f d e p r o v i s i o n e r i n g v a n d e z e k o s t e n g e e n b e l e t s e l u i t m a a k t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5
W . V e n n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n e n d a t i s
v o l d a a n a a n a l l e v o o r w a a r d e n o m i n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g o o k m e t e e n t e b e s l u i t e n t o t s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g . Z i j b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m i n d i t g e v a l o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
5 . U i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l o v e r
t e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n i n p r o p o r t i e t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a l l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r e
v e n n o o t v e r b i n d t z i c h d a a r t o e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . v o l d a a n i s e n
v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n ; d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e v o o r m a l i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p : 3 9 2 0 L o m m e l ,
B t e k e r i j s t r a a t 8 B ,
7 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r F o e d e r e r D E K A c c o u n t a n t s c v b a , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 ,
3 5 0 0 H a s s e l t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d a _ K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n
e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g r e v i s o r
- h i s t o r i e k
g t a a t s b l a d - Ô § / f 7 / Ü 1 N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 19.07.2013 13319-0181-009
31/01/2013
ÿþ M c W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I N u u A 1 0 1 9 0 i i u u i ~ X ~ i
3 k
u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 8 i A H , 2 0 1 3
t ~ H i e . i t f i l d T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 5 2 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a n s h o p W e e r t B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , B l e k e r i j s t r a a t B B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 6 J a n u a r i 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m z o h e t k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 ¬ ) . D a a r t o e w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r m i n d e r d . D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e l i q u i d i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p p r o p o r t i o n e l e w i j z e , w e l k e v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d o p h e t d e s t i j d s g e s t o r t e k a p i t a a l . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , t i j d e l i j k n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t b e d r a g t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n i n g a a n d v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l k e n b a a r m a k e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v e e r t i e n d u i z e n d s t e ( 1 I 1 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 4 . 0 0 0 ) " .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e t w e e a g e n d a p u n t e n .
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t g e g e v e n a a n F o e d e r e r A c c o u n t a n t s c v b a , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 25.07.2012 12330-0235-009
08/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I u u I I I I I I I I B I S I I I I R I N I S
* i a o s a a o ~ *
b e B
5 t ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 h - 0 2 - 2 0 2
H A
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 8 5 2 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a n s h o p W e e r t B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , B t e k e r i j s t r a a t 8 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , o m z o h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n t o t z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 ¬ ) . D a a r t o e w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r m i n d e r d . D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e l i q u i d i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p p r o p o r t i o n e l e w i j z e . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o m h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , t i j d e l i j k n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t b e d r a g t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n i n g a a n d v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l k e n b a a r m a k e n ,
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 4 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v e e r t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d ( 1 4 . 0 0 0 ) " .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e t w e e a g e n d a p u n t e n .
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t g e g e v e n a a n F o e d e r e r A c c o u n t a n t s c v b a , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e ' i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 12.08.2011 11394-0140-009
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 01.07.2010 10242-0004-009
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 28.07.2009 09475-0163-009
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 25.08.2008 08597-0308-009
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 02.07.2007 07314-0231-009