R&R VASTGOED

Dénomination : R&R VASTGOED

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 467.244.149

Publication

31/07/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14147435*

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

22 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr 0467244149

Benaming

(voluit) : R&R VASTGOED

(veriwrt):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 16 - 3900 Overpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG BESTUURDER + BENOEMING

De algemene vergadering d.d. 24/06/2014 heeft met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen

Ontslag van bestuurder BVBA R&R MANAGEMENT met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16 en ondernemingsnummer 0879632127 en geldig vertegenwoordigd door Ronny Eijssen als vaste vertegenwoordiger

haar mandaat wordt beeindigd op datum van 24/06/2014

Zij krijgt ontlasting en kwijting voor het uitgeoefende mandaat.

in zijn vervanging wordt niet voorzien zodat Ronny Eijssen en Raf Eijssen de enige bestuurders blijven.

Als afgevaardigde bestuurder wordt tevens benoemd; Raf Eijssen voornoemd, die verklaart dit ambt te aanvaarden

Als voorzitter van de raad van bestuur wordt tevens benoemd, Ronny Eijssen voornoemd, die verklaart dit ambt te aanvaarden

deze wijzigingen gaan in vanaf 24/06/2014

RONNY ELISSEN RAF EUSSEN

voorzitter raad van bestuur afgevaardigde bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.09.2013, NGL 03.10.2013 13618-0446-015
28/01/2013

��Mod Word 11.1

Mike!

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 -01- 2013

HASSELT

Griffie

II

1 16182'

Ondernemingsnr : 0467.244.149

Benaming

(voluit) : Eijssen Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3900 Overpelt, Industrielaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lomme! op 27 december 2012, heeft de buitengewone

algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt

De vergadering beslist om de naam te wijzigen in'R&R Vastgoed'.

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hemummeren en te co�rdineren, onder

andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving.

De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

aangenomen.

Haar benaming luidt: `R&R Vastgoed"

Artikel 2 : zetel.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar

elke andere plaats in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agent-'schappen,

Kantoren en bewaarplaatsen oprichten in Belgi� en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving

betreffende de in Belgi� gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doet.

De vennootschap heeft tot doe! : de onderneming in onroerend goed (aan- en verkoop, huur, leasing,

beheer) makelaardij in onroerend goed, projectontwikkeling en projectmanagement.

Beheer en deelname in ondernemingen met aanverwant doel.

In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks,

hetzij onrecht-streeks.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN,

Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd

zesendertigduizend zevenhonderd twintig Euro (� 936.720).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door negenduizend tweehonderd achtenzeventig (9.278)

aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam;

De aandelen op naam warden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de

vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgeg even.

Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

el a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris niet inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge b. Bij kapitaalverhoging door Inbreng in speci�n moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speci�n, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van

het Wetboek van vennootschappen. .

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 8 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quo-rum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan

zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

De raad van bestuur is bevoegd om obligaties aan toonder uit te geven, de uitgiftevoorwaarden vast te

stellen, de rechten en de overdrachtsmodaliteiten verbonden aan deze obligaties te bepalen.

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

Artikel 9 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan

niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien

in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters

enlof aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende

bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke

kennisgeving aan de raad.

Artikel 10 : ontslag bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 11 : voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel ��n of meer ondervoorzitters en

titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het

vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ��n bestuurder_

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van

hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf voile dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten,

wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 12 : besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter

of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij er

slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan ��n van

zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is

ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 13: schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle

bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de

jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de

bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

Artikel 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een

bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging,

Artikel 15 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer

e sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de

gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke 0

bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen,

e Artikel 16: directiecomit� adviserend comit�

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomit�.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de

e duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomit� oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het

� comit� verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomit� en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts

tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de

vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

et

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomit�, noch de eventuele interne

re taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

et Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon ais "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke

d1D aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van venncotschappen in acht worden genomen,

Artikel 17: vertegenwoordiging.

: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

et

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomit� heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid; 5.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

Artikel 18: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Artikel 19 : bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 20 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de derde maandag van juni om 12 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22 : bijeenroepingen.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van ��n of meer aandeelhouders die samen tenminste ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 23: stemmingen.

(a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke voorschriften.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem

vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen

evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde

vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel 24 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts ��n enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden

rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden

rechten geschorst totdat ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de

vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende

overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 25 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe

bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en

door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 26 : afschriften.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 27 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er g��n bureau worden gevormd.

Artikel 28 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met ��nparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

Artikel 30 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 39 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen..

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

Artikel 32 : winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reserve-fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

Artikel 33 : dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennoot-schappen.

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

Artikel 34: ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaars sedert de benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaring indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng. ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.

Artikel 35 : woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in Belgi� hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

.

i *

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de

bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden

worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling

die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 36: algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn

opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Derde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt

De vergadering neemt kennis van het ontslag ais bestuurder van de NV Groep 1894 en van de NV Gigi.

De vergadering aanvaard deze ontslagen en bepaalt het aantal bestuurders voortaan op 3.

Tot bestuurder wordt benoemd voor een periode tot na de jaarvergadering van 2017: de BVBA 'R&R

Management' met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, BTW(BE) 879.632.127.

De BVBA R&R Management heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen een vaste

vertegenwoordiger aangeduid die het mandaat zal uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap,

te weten de heer Ronny Eijssen voormeld.

De bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Raf Eijssen, zaakvoerder, en de voormelde vaste

vertegenwoordiger verklaren ieder hun respectief mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige

maatregel die zich tegen die benoeming verzet.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur voortaan uit 3 personen bestaat, te weten:

" de heer Ronny Eijssen, wonende te 2490 Balen, Binnenveld 18;

" de heer Raf Eijssen, wonende te 3910 Neerpelt, Vinkendreef 8;

" BVBA 'R&R Management', bestuurder, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, BTW(BE)

879.632.127, vertegenwoordigd door de heer Ronny Eijssen voormeld, vaste vertegenwoordiger.

Vijfde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

geco�rdineerde statuten; historiek

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

" behouden

aan het

4 Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/03/2012

��Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1_

11111111111111111111

*12057201*

Rechtbank van koophandel

0 5 KAMI 2012

te HASeire

Ondernemingsnr : 0467.244.149

Barraming

(voluit) : EIJSSEN VASTGOED

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIELAAN 16, 3900 OVERPELT

" (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30/01/2012 blijken volgende

ontslagen en herbenoemingen vanaf 20/10/2011

1. Ontslag bestuurders

Ontslag en d�charge van bestuurder Eijssen nv, Industrielaan 16, 3900 Overpelt

2 Herbenoeming bestuurders

De heer Ronny Eijssen, Binnenveld 18, 2490 Balen

De heer Raf Eijssen, Vinkendreef 8, 3910 Neerpelt

3. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Groep 1894 nv, Kanaalstraat 6, 3920 Lommel vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer'

Ronny Eijssen, hoger vernoemd

Gigi, nv, Vinkendreef 8, 3910 Neerpelt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Raf

Eijssen, hoger vernoemd

Deze herbenoemingen gelden voor een periode van 6 jaar

Hogervermelden verklaren te aanvaarden

Aldus gedaan te Overpelt op 30/1/2012

Groep 1894 nv Gigi nv

Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luk B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2015

��Mod wond 11,1

[P-5-10:1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0467.244.149

Benaming

(voluit) : R&R VASTGOED

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3900 Overpelt, Industrielaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder

R�CHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 fi FEB. 2015

Griffie

" 150 680

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De algemene vergadering van 04.12.2014 heeft hetvolgende besloten:

1.Benoeming NV Bouwgroep Eijssen als bestuurder van de vennootschap per 01.01.2013

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benoeming van NV Bouwgroep Eijssen als bestuurder van de vennootschap niet werd gepubliceerd omwille van een vergetelheid. De algemene vergadering bevestigt dan ook de benoeming van NV Bouwgroep Eijssen, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16 en met ondernemingsnummer 0434.450.033 en met vaste vertegenwoordiger dhr, Ronny Eijssen per 01.01,2013 (op retro-actieve wijze) als bestuurder van de vennootschap en verzoekt de raad van bestuur om vooralsnog over te gaan tot publicatie van voormelde benoeming.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake zal de benoeming worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

2.Ontslag NV Bouwgroep Eijssen als bestuurder van de vennootschap per 31.12.2014

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van NV Bouwgroep Eijssen als bestuurder van de vennootschap per 31,12.2014, De algemene vergadering verleent aan NV Bouwgroep Eijssen kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake zal het ontslag worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

3.Ontslag van Raf Eijssen en Ronny Eijssen als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap per 31.12.2014

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Raf Eijssen en Ronny Eijssen als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap per 31.12.2014. De algemene vergadering verleent aan Raf Eijssen en Ronny Eijssen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake zal het ontslag worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

4.Benoeming van BVBA REIGER 1 en BVBA REIGER V als bestuurder per 01.01.2015

De algemene vergadering benoemt (i) BVBA REIGER I, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16 en met ondernemingsnummer 0881.496.804 en met dhr, Ronny Eijssen, wonende te 3920

Lorpmel, Kanaalstraat 6, als vaste vertegenwoordiger, en__(ii) BVBA REIGER V, met-maatschappelijke zetei te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3900 Overpelt, Industrielaan 16 en met ondernemingsnummer 0811.068.270 en met dhr. Ronny Eijssen,' wonende te 3920 Lommel, Kanaalstraat 6, als vaste vertegenwoordiger, als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 01.01.2015.

BVBA Reiger I, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16 en met ondernemingsnummer 0881.496.804 en met dhr. Ronny Eijssen, wonende te 3920 Lommel, Kanaalstraat 6, als vaste vertegenwoordiger wordt eveneens benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 01.01.2015.

1.i, eor-

~ behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake zullen de benoemingen worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

6.Benoeming van dhr. Ronny Eijssen als vaste vertegenwoordiger van NV R&R VASTGOED als bestuurder in NV Bouwgroep Eijssen

Dhr. Ronny Eijssen wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger van NV R&R VASTGOED in de context van haar hoedanigheid ais bestuurder van NV BOUWGROEP EIJSSEN met vennootschapszetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16 en met ondememingsnummer 0434.450.033.

BVBA Reiger I

met als vaste vertegenwoordiger dhr. Ronny Eijssen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 30.08.2011 11490-0225-013
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 31.08.2010 10505-0498-014
05/02/2010 : HA102831
03/09/2009 : HA102831
03/04/2009 : HA102831
03/09/2008 : HA102831
07/09/2007 : HA102831
01/09/2006 : HA102831
31/03/2006 : HA102831
04/10/2005 : HA102831
20/07/2004 : HA102831
29/08/2003 : HA102831
30/07/2003 : HA102831
22/05/2003 : HA102831
10/02/2003 : HA102831
16/01/2003 : HA102831
28/10/2002 : HA102831
20/09/2002 : HA102831
12/07/2001 : HA102831
06/06/2001 : HA102831
20/11/1999 : HAA016909

Coordonnées
R&R VASTGOED

Adresse
INDUSTRIELAAN 16 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées R&R VASTGOED

Coordonnées
R&R VASTGOED