14/01/2015
ÿþM a l P I > 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" '
k l i t l e 5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n
t e A N T W E R P E N
0 2 J A N , 2 0 1 5
a f d e f i n g l i A d i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : 0 8 2 8 . 7 7 5 . 5 2 2
R e c h t s v o r m : R S 4 C O N S U L T I N G
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t e H o f s t r a a t 4 1 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t l s t e K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n w a a r v o o r o p h e d e n n o g g e e n r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o n t v a n g e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S 4 C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o r t e H o f s t r a a t 4 1 .
G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 7 7 5 5 2 2 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n : B E S L I S S I N G E N
I . V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e
N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t a l s v o l g t :
" E r w o r d t b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e z o n d s h e l d s t o e s t a n d v a n d e h e e r R u d i S c h r o y e n . "
b ) D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
c ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n a m e l i j k B V B A H u b e r t V e n c k e n , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . Z i j n b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R S 4 C O N S U L T I N G B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p . 1 . 1 2 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 2 . 1 8 7 , 6 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E U R 1 9 . 0 8 7 , 0 0 . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g e m a a k t t e B r e e o p 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V e n c k e n
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e z o n d e n w e r d a a n d e p e r s o n e n d i e d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d , w e l k e d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n , f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ; G e h o u d e n i s .
I I . O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
I n g e v o l g e h e t s t o p z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n i s e e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . '
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o o r b e h o u d e n L u i k B - V e r v o l g
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
V - d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f , z o a l s b l i j k t u i t d e d e r d e b e s l i s s i n g
h i e r n a .
I I I . G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N V E R E F F E N I N G - O V E R N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o o t v o o r n o e m d v e r k l a a r t a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
I V . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , e n v e r l e e n t h e m o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r .
V . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B V B A z u I l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r
S c h r o y e n R u d o l f .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t a c t i e f - p a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g