30/12/2014
ÿþ~ K i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v , k o p h Q n t e r d e r r e e l ~ , ~ r i k A ~ d . n l A I , e A ¬ l , ~ 1 d , T g n g G r e r r
1 ? - 1 2 - 2 t 1 i l f
D e O r i t t G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 5 9 . 8 5 6
B e n a m i n g : R U P E R T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n ( N e e r h a r e n ) , A c a s i a l a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R U P E R T " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e d o e l w i j z i g i n g , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g , z i j e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n k e u r t d i t g o e d .
T W E E D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n , w a n n e e r d e z e b o u w r i j p g e w o r d e n z i j n , o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n k o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n , v i a g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e r d e n t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n t e n o p z i c h t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f a n d e r e s c h u l d e i s e r s . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e n a d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d :
- h e t ( d o e n ) f a c i l i t e r e n v a n c a s u q u o h e t ( d o e n ) b i j e l k a a r b r e n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v r a a g e n a a n b o d t e r z a k e v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t o v e r n e m e n e n h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , - h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
- h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n b e d r i j f s a d v i e z e n e n h e t u i t v o e r e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t ;
- b e h e e r e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t
e v e n w e l k e v o r m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
L u i k B - v e r v o l g
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , "
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 2 . 3 6 2 , 2 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 0 . 9 6 2 , 2 7 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d a t z i j e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l z o a l s g e z e g d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , - e n d i t v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h o t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e - b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 2 . 3 6 2 , 2 7 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n a l d u s d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d .
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n z o a l s a a n g e g e v e n i n v o o r m e l d t w e e d e b e s l u i t .
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E u r e g i o A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g a d v i s e u r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 8 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t .
Z E S D E B E S L U I T - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r l s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n