03/01/2012
ÿþ M o d 7 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u l u l a i 1 i i i u u u i 1 1 1 1 1 8
b e h o u d t * 1 2 0 0 1 6 0 3 *
a a n h e "
B e l g i s c
S t a a t s b h
N C ° r r r l r ^ d a R r g r ; " : ; d e r
r c c h t b ? r d s v . k q o C e r d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 1 2 - 2 0 1 1 e ,
' ~ 1 / ~
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : ~ a 2 1 . ? ' d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U U D V A
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 4 0 K i n r o o i , Z a n d v e l d s t r a a t 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 5 : d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 3 , b l a d 2 7 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e E a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) J . H a e f d e r m a n s , b l i j k t d a t :
O P R I C H T I N G
D e h e e r V A N D E N D I J K R u d i M a u r i c e , g e b o r e n t e M a a s e i k o p v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 8 . 0 4 - 1 9 9 . 2 2 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( M o l e n b e e r s e l ) Z a n d v e l d s t r a a t 5 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t O P G E R I C H T o n d e r d e N A A M " R U U D V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e Z E T E L t e 3 6 4 0 K i n r o o i , Z a n d v e l d s t r a a t 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n o n d e r m e e r :
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d ' h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , . o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e : k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t . v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n - v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e ' b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ' b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n . v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , : v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t ° v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e a c t i v a .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e ' t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r - n e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , t e n a c h t s t e e n t e n n e g e n d e v a n d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A l g e m e n e b e p a l i n g : I n d e m a t e d a t v o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i j z o n d e r e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n v e r e i s t z i j n o f o p g e l e g d w e r d e n d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d , k u n n e n d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v a n z o d r a d e z e e r k e n n i n g e n , m a c h t i g i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n w e r d e n b e k o m e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
O p h e t g e h e e l d e r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n w e r d t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r V A N D E N D I J K R u d i . H i j v e r k l a a r d e d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
T O E K E N N I N G V A N A A N D E L E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d e n e r a a n v o o r n o e m d e h e e r V A N D E N D I J K R u d i t w i n t i g ( 2 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t B E S T U U R D d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : v o o r n o e m d e h e e r V A N D E N D I J K R u d i .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E l k B O E K J A A R v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H e t z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . .
D e G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A A N L E G R E S E R V E S - V E R D E L I N G W I N S T - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
D e n e t t o - w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) b e s l i s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g ( t ) ( g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 - V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r / z a a k v o e r s t e r
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n d e e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n n a g e m e f d b e d r i j f s r e v i s o r i s c h v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n z e l f i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e h e b b e n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . V o s & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V O S R o n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , R o l a n d V o s b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 . d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a i l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n 3 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V V A N D E N D I J K e n d e 1 9 0 a a n d e l e n N V S e r r e b o u w V a n d e n d i j k v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
5 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r R u d i V a n d e n d i j k t o e t e k e n n e n 9 2 1 a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . R U U D V A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 9 4 1 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f d u s 9 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R i n k a p i t a a l z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z u l l e n i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j R U U D V A B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
3 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e h e m t o e h o r e n d e :
* h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n v a n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S E R R E B O U W V A N D E N D I J K , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 3 5 3 - R P R T o n g e r e n ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 2 0 - 1 0 6 ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 2 5 8 5 ;
o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 1 3 3 5 ;
w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e h e d e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
w e l k e a a n d e l e n e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n v a n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E N D I J K , m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 2 5 4 - R P R T o n g e r e n ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t I n d e k e u t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 4 2 0 - 1 0 5 ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 2 5 8 8 ;
o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , i b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 1 3 3 4 ;
w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e b e r a a d s l a g i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k e n s a k t e h e d e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
w e l k e a a n d e l e n e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 4 0 0 , 0 0 ) .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n e r n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 9 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n " g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 4 3 ) p e r a a n d e e l . D e n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 9 2 1 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w e l k e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) o p r i c h t i n g s a a n d e l e n , w e r d e n a l l e t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r V A N D E N D I J K R u d i , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n .
4 - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t " K a p i t a a l - a a n d e l e n " v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 9 4 1 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k n e g e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 9 4 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
5 - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
T o t s l o t b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e
' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r n o e m d e h e e r V A N D E N D I J K R u d i d u i d d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
' V e n n o o t s c h a p p e n e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z i c h z e l f a a n a l s V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B . V . B . A . R U U D V A i n z a k e d e z e l a a t s t e
h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n :
* N . V . V A N D E N D I J K , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 2 5 4 - R P R T o n g e r e n e n m e t z e t e l t e 3 6 4 0
K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 b u s 2 ;
* N . V . S E R R E B O U W V A N D E N D I J K , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 3 . 7 5 0 . 3 5 3 - R P R T o n g e r e n e n m e t
z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 b u s 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r o p r i c h t i n g s a k t e - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n