08/11/2013
ÿþV o o r .
b e h o u d t a a n h e B e t g i s c
S t a a t s b l ,
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 5 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . S & T F U R N I T U R E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j f s s t r a a t 1 8 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 m e i 2 0 1 3 , b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 :
- D e H e e r T o m L e y s s e n s , S t e v o o r t w e g 3 8 , 3 5 4 0 H e r k d e S t a d
- B F S H M a n a g e m e n t C V B A , L o u i z a l a a n 1 7 6 b u s 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r :
T h i b a u t v a n H d v e l l t o t W e s t e r f l i e r .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e b e s t u u r r a a d s a m e n g e k o m e n . D e b e s t u u r r a a d b e s l i s t
u n a n i e m o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , e n d i e a a n v a a r d t :
D e H e e r T o m L e y s s e n s , S t e v o o r t w e g 3 8 , 3 5 4 0 H e r k d e S t a d .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 .
D i e s t , 1 0 m e i 2 0 1 3
L e y s s e n s T o m ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 6 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 25.07.2013 13341-0107-018
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 04.07.2012 12249-0481-018
19/03/2012
ÿþ A t o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
i u u ~ i ~ u w w ~ u ~ u u ~ ~ u i u ~
* i a o s ~ o i "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 - 0 3 - 2 0 1 2
E L T
C r
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 . 4 5 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & T F u r n i t u r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j f s t r a a t 1 8 / 1 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g d . d . 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r H E C P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 3 1 . 5 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B F S H M a n a g e m e n t C U B A o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n F W v e l l t o t W e s t e r d i e r .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n S F S H M a n a g e m e n t C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n H e i v e l l t o t W e s t e r f l i e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m L e y s s e n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 20.07.2011 11309-0356-017
17/03/2015
ÿþM e d W o r d I i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 5 8 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & T F U R N I T U R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j f s s t r a a t 1 8 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n b e s t u u r d e r L e y s s e n s T o m , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k d e S t a d , S t e v o o r t w e g 3 8 .
M e v r o u w G o d e l i e v e C o o m a n s , P a p e n b r o e k s t r a a t 2 4 4 , 3 2 9 0 D i e s t w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r ,
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e b e s t u u r r a a d s a m e n g e k o m e n o m e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j z i j n u n a n i e m a k k o o r d o m M e v r o u w C o o m a n s G o d e l i e v e , P a p e n b r o e k s t r a a t 2 4 4 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i e a a n v a a r d t , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H a s s e l t , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C o o m a n s G o d e l i e v e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 5 I W R ï 2 0 1 5
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 19.07.2010 10310-0457-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 30.06.2009 09337-0084-017
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 29.08.2008 08689-0024-015
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 23.08.2015 15448-0156-018
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 24.07.2016 16343-0138-019