06/11/2014
ÿþ N i o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 8 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f i 4 r i f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 2 3 9 9 *
G n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 5 . 6 3 8 . 2 1 3
B e n a m i n g
t v o i u r t ? S A D E P A N C I i I M I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 6 8 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R M 1 N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p h e t 1 5 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 0 8 b l a d 5 3 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o { 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e L ) K . B L O N D E E L , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t o t b e l o o p v a n z e s t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n , b l i j f t h u n a a n t a l o n g e w i j z i g d .
2 / A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G M I L J O E N E U R O ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u 1 i s B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n r , e e d a n i g l ' e r u v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t v a n c i e p e r s o c c n i e r a r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o n r d g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n m q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13552-0073-050
29/03/2013
ÿþz d t , M o d W o d 1 1 . 1
w L 1 . 1 l I C ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ; ü r c l i u u i l t u i t i i i l l u a d e r r e c h t b a n k v . k o o p h u l i d & t a T O N G E R E N
2 0 - 0 3 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 3 8 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A D E P A N C H I M I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 6 8 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B l i j k E n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n ; d e h e e r R o b e r t o B E R T O L A , w o n e n d e t e I t a l i ë , 4 6 0 1 9 V i a d a n a , V i a S o r a g n a 3 0 .
E r z a l h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p 2 e n o m t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
d e h e e r R o b e r t o M A F F I O L E T T I , w o n e n d e t e I t a l i ë , 4 3 1 2 1 P a r m e , B o r g o M o n t a s s ù 1 4 A .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d w a a r g e n o m e n .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : - d e h e e r P a o l o B E L O T T I , w o n e n d e t e I t a l i ë , 2 1 1 0 0 V a r e s e , V i a F . D a v e r i o 7 2 ,
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ,
- d e h e e r R o b e r t o M A F F I O L E T T I , w o n e n d e t e I t a l i ë , 4 3 1 2 1 P a r m a , B o r g o M o n t a s s ù 1 4 A , b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , P a o l o B E L O T T I , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1
" 1 3 0 5 0 6 2 6 *
b e
~ s t 1
1 1
05/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
` i I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r
r e c h t b a n k v . k o o p h e n d e l t o T O N 0 E P E N
2 7 - 0 8 - 2 O 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 5 6 3 8 2 1 3
( v o r u i t ) ( v e r k o r t ) : S A D E P A N C H I M I C A
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 6 8 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R
C i e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- d e h e e r P a o l o B e l o t t i , V i a F . D a v e r i o 7 2 , 2 1 1 0 0 V a r e s e - I t a l ë
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r P a o l o B e l o t t i , V i a F . D a v e r i o 7 2 , 2 1 1 0 0 V a r e s e - I t a l i 3
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
h i e r o m t r e n t w o r d t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 2 s t e l t v a s t d a t :
* p e r 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d :
- A l a i n D u r o c h e r , V i a D e l l Q u e r c e 1 4 6 0 1 9 V i a d a n a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- R o b e r t o B e r t o l a , V i a S o r a g n a 3 0 4 6 0 1 9 V i a d a n a , b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
* p e r 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 a l s c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d :
V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . v e n n . o v v C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t
w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e
j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
* p e r 3 1 j u l i 2 0 1 2 k e n n i s g e n o m e n w e r d v a n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n D u r o c h e r , V i a D e l l Q u e r c e 1 , 4 6 0 1 9 V i a d a n a - I t a l . a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a o l o B e l o t t i , V i a F . D a v e r i o 7 2 2 1 1 0 0 V a r e s e - l t a l ' â a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r P a o l o B e l o t t i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.07.2012 12386-0406-048
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.07.2011 11339-0341-049
04/02/2011
ÿþr
V o b e h o B e l g S t a a t a a n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h l b a n k y . k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 5 . 6 3 8 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o N i t ) : S A D E P A N C H I M I C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H e n r y F o r d l a a n 6 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n a l g e m e n e M a r c J a n s e n t e i
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I s t e ! k a n t o o r o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . b o e k 7 8 2 b l a d 3 1 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e m . ! i n s p e c t e u r a i . , ( g e t . ) T E S S A L I C H T E R .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r ! é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
~
H i e r u i t b l i j k t d a t i n g e v o l g e a a n m e r k e l i j k e v e r l i e z e n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t ; m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e v e r g a d e r i n g z i c h t h a n s m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e . g e b e u r l i j k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s o h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ! V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n e n e e n u i t e e n z e t t i n g g e e f t v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e ! t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n r e d e n i s o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . |
2 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e ; i d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e u o m m i u o e h o , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a o u e | t . i G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n D E C O G T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , d d . d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" , O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N V V E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R Q . V E N N ~ O . V . V .
` r C V B / ~ o ~ m m / s o m h s . m e t z e t e l t e 8 - 3 S O O H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n ! ' D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o v e r d e i n b r e n g | n n a t u r a v a n d e o u h u } d v o n d e h n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t P O L E N A E N S . A . i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p S A D E P A N C H I M I C A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R b e s t a a t u i t h e t g r o o t s t e ~ - - v a n ,
d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t P O L E N A G . A . v e r s t r e k t e l e n i n g t e n b e l o p e v a n : 1 3 1 ~ ~ U U U 0 J E U R
~ ' ' '
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : A . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i
B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n ;
d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d ; B . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d ; C . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w m a v d o h n Q , i n h e t g e h e e l i
o n d e r g a n u m e n a n
o m s t a n d i g h e d e n , b o d f $ o c o n o m i u c h v a n u n $ w o m , d z ~ n
! n o r m a l e / u .
D o w m o r d o b e p a | h m Q e n w o o d o e d e z e m e t h o d n m v a n w a o n 1 e ó n Q | o | d o n . h o m o n t e n m i n s t e o v a m e n m e t d e m | m ' t m g m p r e s t a t i e v e r s t r k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
I n h e t c o n c e p t v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a l s v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ' 0 0 E U R e e n u i t g i f t e t e d o e n v a n 1 0 . 5 0 0 n i e u w e . a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
' ' - - ' - - '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n s i s . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ' h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g z u l l e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S E N D E R T I G M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 . 6 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- a r t i k e l z e s : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n 1 ( 3 6 . 6 8 2 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
4 1 D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n , z o n o d i g d e n u m m e r i n g d e r a r t i k e l s t e h e r z i e n , e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 20.07.2010 10327-0239-049
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 19.05.2009 09152-0351-047
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 17.07.2008 08421-0271-047
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 23.05.2007 07154-0243-044
08/12/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.03.2006, NGL 05.12.2006 06896-1348-027
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.03.2006, NGL 27.04.2006 06120-5061-027
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 19.05.2005 05156-0278-027
28/10/2004 : HA107338
08/06/2004 : HA107338
01/08/2003 : HA107338
27/06/2003 : HA107338
30/04/2003 : HA107338
11/02/2003 : HA107338
10/08/2002 : HA107338
07/08/2002 : HA107338
23/02/2002 : HA107338
23/02/2002 : HA107338
05/02/2002 : HA107338
26/09/2001 : BLA116009