29/07/2015
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
l ' ) , r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 c . u ) a o l a a 4 I C I 1 ; f n n 1 d u t I l r r i i u w k w l t t
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
1 7 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i % r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 8 0 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d e r s W i m C o n s u l t i n g b v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c A l l a r d , m e t s t a n d p l a a t s t e D i a s e n - S t o k k e m , h o u d e r v a n d e m i n u u t , v e r l e n e n d z i j n a m b t v o o r n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S , m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 j u l i 2 0 1 5 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a n d e r s W i m C o n s u l t i n g b v b a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 b u s 2 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 8 . 0 8 0 . 9 8 1 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n :
B E R S T E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
O e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g ,
$ ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n , e n d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n
b e d r i j f s b e l e i d , - s a f e s e n m a r k e t i n g :
e ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n
d i e n s m e e r ;
e ) h e t v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i c a - a d v i e s ;
c l ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t b e g e l e i d i n g , c o s t c o n t r o l l i n g e n a r b e i d s a n a l y s e ;
e ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g , s e l e c t i e e n H R - b e l e i d ;
f ) h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n b e d r i j f s b e h e e r .
2 ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e ' , a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
e ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
e ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
d ) a l t e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n .
3 ) H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , z e l f s t e g e n k o s t p r i j s , v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n m e n s e l i j k e m i d d e l e n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o f a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n h a a r v e n n o t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t w o r d e n b e l a s t m e t h e t i n n e n v a n d e h o n o r a r i a v o o r d e o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n h a a r l e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e n e r l e i w i j z e d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n h a a r l o d e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t s c h a d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l d e z e d i e r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p w e l k w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n e n e r m e e k a n s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n e n v o o r z o v e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n .
4 ) H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z o n d e r h e t v e r w e r v e n v a n e e n m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i n n e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r h e t v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e d i e d e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d g e e f t o m d e m e e r d e r h e i d v a n d e m a n d a t a r i s s e n t e b e n o e m e n .
5 ) H e t o p n e m e n v a n e e n b e h e e r s m a n d a a t i n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l .
6 ) H e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w e l a i s v o l g t :
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , - s a l e s e n m a r k e t i n g :
a ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e n s m e e r ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i c a - a d v i e s ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t b e g e l e i d i n g , c o s t c o n t r o l l i n g e n a r b e i d s a n a l y s e ;
e ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g , s e l e c t i e e n H R - b e l e i d ;
f ) h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n b e d r i j f s b e h e e r .
2 ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
c ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
d ) a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n .
3 ) H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , z e l f s t e g e n k o s t p r i j s , v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n m e n s e l i j k e m i d d e l e n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o f a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n h a a r v e n n o t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t w o r d e n b e l a s t m e t h e t i n n e n v a n d e h o n o r a r i a v o o r d e o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n h a a r l e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e n e r l e i w i j z e d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n h a a r l e d e n I n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t s c h a d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l d e z e d i e r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p w e l k w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n e n e r m e e k a n s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n e n v o o r z o v e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n .
4 ) H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z o n d e r h e t v e r w e r v e n v a n e e n m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i n n e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r h e t v e r w e r v e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e d i e d e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d g e e f t o m d e m e e r d e r h e i d v a n d e m a n d a t a r i s s e n t e b e n o e m e n .
V o o r - 5 ) H e t o p n e m e n v a n e e n b e h e e r s m a n d a a t i n e e n v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t g e v e n d d o e l .
` b e h ó u d o n " 6 ) H e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s D e G r a e f Z i n s e n &