11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 05.06.2012 12151-0498-012
24/08/2011
ÿþ [ 0 1 ' , 1 t g 3 M n d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I S I I t i l l . 1 1 1 9 1 1 1 6 1 j u i l l 1 1
V o o r b e h o u c
a a n h .
B e l g i s
S t a a t s b
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
H A S S E L F
- ` ' G r i f f i e ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 0 2 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I S P O R T & R E H A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 9 . 0 5 . 2 0 1 1 , b e s l i s t d e A V m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n :
- C a u b e r g s K e l l y , R i j k e l s t r a a t 5 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e A V t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- V r i j s e n R i a , S t a t i o n s s t r a a t 5 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
Z i j w o r d t b e n o e m t v o o r 5 j a a r z o d a t h a a r m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D h r . C u s t e r m a n s E t i e n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 16.08.2011 11407-0219-011
04/07/2011
ÿþ M M 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o s s e s s *
i l
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - G 6 - 2 0 n
H A S S E t ! ~ ~
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 0 2 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u , t ) : S A N I S P O R T & R E H A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t
H o u b e n t e G e n k o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
" « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e G e n k , o p 1 7 1 1 2 / 2 0 1 0 B o e k 5 / 1 3 2 b l a d 1 0 0 v a k 1 9
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o .
D e o n t v a n g e r ( g e t . ) J o r i s Y . » :
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
E e r s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 0 w e r d e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e
v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r e n w e r d e n b e i d e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
T e v e n s w e r d d e h e e r C u s t e r m a n s E t i e n n e , v o o r n o e m d , o p d e a a n s l u i t e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d t o t :
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e .
d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 3 :
d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ,
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t :
d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e i n d e a g e n d a '
" v e r m e l d e t e k s t a a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d &
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e :
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ,
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r e n b a l a n s ,
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m v o e g d d e h o e r e c h t s p e r s o n h e i d n d e t e n a a n z i e n v a n g d e r d e n n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g
p e r s o ( o ) n ( e n )
O P e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2011
ÿþM o t 2 . 0
1 - , t 0 f 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c t i , n o f ü a l l e u t n u V r n k º%v ü r L
4
' = P , c ' e r i f t r i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 2 0 8 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 0 2 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I S P O R T & R E H A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 5 4 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 . 0 1 . 2 0 1 1 , b e s l i s t d e A V m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- C a u b e r g s K e l l y , R i j k e l s t r a a t 5 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r 6 j a a r z o d a t h u n m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D h r . C u s t e r m a n s E t i e n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.05.2010, NGL 27.09.2010 10553-0201-011
13/07/2009 : HA080289
27/06/2008 : HA080289
12/07/2007 : HA080289
19/07/2006 : HA080289
07/07/2005 : HA080289
10/09/2004 : HA080289
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23/06/2003 : HA080289
05/07/2002 : HA080289
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04/07/2001 : HA080289
17/03/1992 : HA80289