SANIBOETIEK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SANIBOETIEK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.525.624

Publication

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.01.2014 14015-0512-018
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 10.11.2014, NGL 01.12.2014 14681-0045-019
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 12.12.2012 12662-0082-023
01/02/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111J,11t1loljljt1e~"

V

beh aa Bel Staf

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1 s -01- 2012

rit

De Hoofdgrrífrer,

Ondernemingsnr : 0448.525.624

Benaming

(voluit) : SANIBOETIEK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Hoenderbroekstraat 87

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene vergadering  Statutenwijziging  Zetelverplaatsing  benoeming bestuurder ad hoc

Uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, op 22 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 3 januari 2012, Boek 5/281 blad 100 vak 16, ontvangen: vijfentwintig euro, blijkt dat ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering van bovengenoemde vennootschap volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3620 Lanaken, Hoenderbroekstraat 87 naar 3620 Lanaken, Europark 18, en dit met ingang van 9 januari 2012 en artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering biedt de mogelijkheid tot het bestaan van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

Om de mogelijkheid te bieden aandelen te hebben die op naam of gedematerialiseerd zijn, beslist de algemene vergadering unaniem:

1)De eerste alinea van artikel 9 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn naam.

Vanaf 31 december 2011 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang van de keuze van de aandeelhouder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. ln het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen practisch te realiseren."

2)Na artikel 9 een nieuw artikel 9 bis toe te voegen waarvan de tekst als volgt luidt:

"De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze.

Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Op de vervaldag van de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in artikel 9 zullen de aandelen aan toonder waarvoor geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven."

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten of aandelen op naam.

Na en als gevolg van de doorgevoerde wijziging zoals opgenomen in het tweede besluit hierboven, beslist de algemene vergadering unaniem de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wil omzetten.

Tot de praktische uitvoering hiervan beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de raad van bestuur om deze omzetting te realiseren zoals weergegeven in de statuten van de vennootschap en dit volgens de keuze die elk van de aandeelhouders aan de raad van bestuur schriftelijk meegedeeld heeft. Terstond stelt ondergetekende notaris vast dat de aandelen reeds vóór heden werden gedematerialiseerd door omzetting naar effectenrekening.

Vierde besluit

Gezien de aandelen aan toonder worden opgeheven, beslist de buitengewone algemene vergadering unaniem artikel I I en artikel 29 van de statuten aan te passen als volgt:

I) Artikel 11

In artikel 11 wordt onder de afdeling voorkooprecht punt 2, zijnde "2) Indien de aandelen aan toonder zijn is ....van de vennootschap gekend zijn." geschrapt.

2) Artikel 29

De inhoud van artikel 29 wordt volledig geschrapt en vervangen door hierna vermelde tekst:

"De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf dagen voor de datum van

de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf dagen voor de dato van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Vijfde besluit

De algemene vergadering deelt mede dat in het kader van een geplande onroerende leasing tussen de voornoemde bvba "Vimax", leasinggever, en de voornoemde nv "Saniboetiek", leasingnemer, van het onroerend goed gelegen te Lanaken, Europark 16, welke overeenkomst na onderhavige akte zal verleden worden voor ondergetekende notaris er een tegenstrijdigheid van belangen bestaat. De bvba "Vimax" is bestuurder in de nv "Saniboetiek", waardoor er een tegenstrijdigheid van belang bestaat tussen de leasinggever, zijnde bvba "Vimax' en de bestuurder van nv "Saniboetiek", leasingnemer, zijnde eveneens bvba "Vimax". Bijgevolg beslist de vergadering een lasthebber ad hoc aan te stellen met het oog op de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de nv "Saniboetiek" voor de geplande leasing, met name Mevrouw VROL1X Myrrhine

Voer-.behouden aan het Belgisch Staatsblad Veronique, geboren te Antwerpen op 7 maart 1985, wonende te 3600 Genk, Vlodropstraat 37.



Zesde besluit

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie en hernummering van de statuten.

De aanwezige partijen verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de stappen die zij moeten ondernemen om de effectieve omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten te realiseren. Zij werden door ondergetekende notaris ook ingelicht over de fiscale gevolgen indien dit niet gebeurt voor 1 januari 2012; hetgeen evenwel reeds voor heden is gebeurd, zoals hierboven vermeld.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tom COLSON, notaris

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz an Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 21.12.2011 11640-0272-023
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 23.12.2010 10639-0495-017
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.11.2009, NGL 30.11.2009 09865-0342-021
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.06.2008 08274-0090-016
23/04/2007 : TG072791
04/01/2007 : TG072791
20/02/2006 : TG072791
24/08/2005 : TG072791
20/07/2005 : TG072791
06/08/2004 : TG072791
10/07/2003 : TG072791
31/07/2002 : TG072791
04/07/2001 : TG072791
07/09/1999 : TG072791
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 22.12.2015 15700-0435-019
18/07/1997 : TG72791
09/12/1993 : TG72791
24/11/1992 : TGA5244

Coordonnées
SANIBOETIEK

Adresse
EUROPARK 18 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande