20/10/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r o l o p 1 t e 9 r I f l l d o r r , e t b n n k
Y . k o o P h e l i e i 0 1 A n t w o r p o n , a f d , T o n g e r o n
1 G E 1 4 . - - - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
- -
0 1 ' 1 0 - 2 0 1 4
. . . . _ . _ . . . . . . .
D e g r i f f i e r ,
S R I M ' : G r i f f i e
U R
0 - 2 0
S T A A T
M O N I T
1 3
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 7 3 2 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a p p i L a n a k e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t a i g n e w e g 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
. D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r E r i c R a e d t s , w o n e n d e t e G r a a f g r a c h t 4 4 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
T e d i e n e i n d e o p t r e d e n d a l l e e n e n z e l f s t a n d i g k a n h i j :
- d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e o n d e r t e k e n e n , b i j d e p o s t , d e d o u a n e , i e d e r t r a n s p o r t b e d r i j f , d e s p o o r w e g e n o f e e n a n d e r o r g a n i s m e a l l e b r i e v e n t e l e g r a m m e n , p a k k e t t e n , c o l l i e s a a n g e t e k e n d o f n i e t , i n o n t v a n g s t n e m e n ;
- b i j d e n a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e s c h a t k i s t , a l l e p u b l i e k r e c h t e r l e e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s e n b i j a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , a l l e b e d r a g e n e n w a a r d e n , d i e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m e n i n t e r e s t e n o f a l s b i j k o m e n d e b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d i s , i n n e n , o f i n o n t v a n g s t n e m e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g o f d é c h a r g e v e r l e n e n . T e n a a n z i e n v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n z o a l s d e z e v a s t g e l e g d z i j n i n d e " m a n d a t e l e t t e r " a l s g o e d g e k e u r d d o o r t w e e b e s t u u r s l e d e n .
- z i c h a l l e g e d e p o n e e r d e z a k e n l a t e n o v e r h a n d i g e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g o f d é c h a r g e v e r l e n e n .
- D e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n , o n t s l a a n e n h u n r e n u m e r a t i e v a s t l e g g e n ,
- H e t l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e r o e p s v e r e n i g i n g o f e e n o r g a n i s m e a a n v r a g e n
- D e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n i n f e i t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , p u b l i e k e , p r i v a t e o r g a n i s m e n e n p e r s o n e n , o n d e r t e k e n i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n d e d e e l n e m i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n s t r a t e g i s c h e h a n d e l i n g e n e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h o v e n , r e c h t b a n k e n e n a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t s c o l l e g e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t t e v e n s d e h e e r P e t e r L o u b e l e t e b e d a n k e n v o o r z i j n b i j d r a g e e n i n z e t g e d u r e n d e a f g e l o p e n j a r e n .
D e v o l m a c h t , b e s l o t e n i n v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e n n a m e v a n d e h e e r P e t e r L o u b e l e w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , k o m t d a n o o k m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a l l e n . ,
J . P a u l y
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .