03/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e f l
a
B .
S t e
* 1 1 1 6 8 6 5 7 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 7 3 . 0 0 8
B e n a m i n g : C o n G u s t o M e d i a G r o u p
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o r t l a a n 3
3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l ( E k s e l )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G E N A A N V A A R D I N G V A N H E T V R I J W I L L I G O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e h e e r R A I J M A K E R S R e n s o A l e x a n d e r W i l l e m z i j n v r i j w i l l i g o n t s l a g
a l s z a a k v o e r d e r h e e f t g e g e v e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v e r v o l g e n s d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n i n " S a r t o r i a l e " .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e ;
t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ;
S a r t o r i a l e . " .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 9 0 0 O v e r p e l t , L i n d e l s e b a a n ; ;
6 6 b u s 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L i n d e l s e b a a n 6 6 b u s 3 . " .
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F E N V E R S L A G .
' ' D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r . D e z e w e r d o p g e s t e l d
p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e
d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D O E L W I J Z I G I N G .
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
Z i j b e s l i s t a a n h e t h u i d i g e d o e l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
" - K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n k l e d i n g . k l e d i n g a c c e s s o i r e s , a l l e ; ;
m o g e l i j k e t e x t i e l a r t i k e l e n , s c h o e n e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ( z o a l s f a n t a s i e - , g e s c h e n k - e n j u w e e l a r t i k e l e n ) . D e h a n d e l " !
" g e b e u r t i n w i n k e l s , v i a t r a v e l l i n g t a i l o r s , v i a i n t e r n e t e n v i a a i l e a n d e r e m o g e l i j k e k a n a l e n . D e h a n d e l k a n g e b e u r e n z o w e l 1 ;
m e t n i e u w e a l s m e t t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n .
- H e t o n t w e r p e n , f a b r i c e r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n k l e d i n g e n t e x t i e l a r t i k e l e n i n a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n .
- H e t v e r h u r e n v a n k l e d i n g .
- D e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n ' ,
b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n , d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n k l e d i n g , k l e d i n g a c c e s s o i r e s , a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l a r t i k e l e n , s c h o e n e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ( z o a l s f a n t a s i e - , g e s c h e n k - e n j u w e e l a r t i k e l e n ) . D e h a n d e l g e b e u r t i n w i n k e l s , v i a t r a v e l l i n g t a i l o r s , v i a i n t e r n e t e n v i a a l l e a n d e r e m o g e l i j k e k a n a l e n . D e h a n d e l k a n g e b e u r e n z o w e l m e t n i e u w e a l s m e t t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n ; - H e t o n t w e r p e n , f a b r i c e r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n v a n k l e d i n g e n t e x t i e l a r t i k e l e n i n a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n ; - H e t v e r h u r e n v a n k l e d i n g ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n ;
h e t l a n c e r e n e n c o n t i n u e r e n v a n e i g e n m a r k e t i n g c o n c e p t e n e n v a n m a r k e t i n g c o n c e p t e n v a n d e r d e n ;
h e t p r o m o t e n v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n d o o r m i d d e l v a n h e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e a d v e r t e n t i e m o g e l i j k h e d e n ;
h e t v e r z o r g e n v a n d i v e r s e r e c l a m e a c t i v i t e i t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , z o a l s g r a f i s c h o n t w e r p , d r u k w e r k , d r u k w e r k b e g e l e i d i n g , w e b d e s i g n , w e b h o s t i n g ;
h e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d t s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e i d e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
h e t b e m i d d e l e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e , i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n w o r d e n b e g r e p e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e , c o n c e s s i e - o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t .
h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r d e n ;
h e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . "
M A C H T I G I N G A A N O E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - s t a a t v a n a c t i e f
e n p a s s i e f .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d