SAUNACO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SAUNACO
Dénomination : SAUNACO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 425.160.601

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 26.06.2014 14225-0012-014
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.07.2012 12311-0541-015
01/02/2012
ÿþbe I~

a BE Sta





mod 11.1

Neergelegd ter griffie der rechtbank v, koophandel te TONGEREN

17 -01- 2012

De Hoofdgrifferiffie

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0425.160.601

Benaming (voluit) : SAUNACO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dijkstraat, 7

3950 Bocholt

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 23 december 2011;

voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende;

registratievermelding : "Geregistreerd 7 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 4 januari 2012, boek;

546 blad 18 vak 20; ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend M.Pirard";

blijkt:

:! Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SAUNACO", met:

maatschappelijke zetel te Bocholt, Dijkstraat 7, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De;

bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig,

aandelenbezit, worden vernietigd en worden vervangen door een inschrijving op naam in het:

aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen;

als de oorspronkelijke aandelen. Dientengevolge beslist de vergadering de statuten aan te passen.

zoals hierna bepaald.

Tweede beslissing

'? De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen'

'? met de taalwetgeving, de codificatie van de vennootschappenwet en de Wet Corporate Governance:

ij de dato twee augustus tweeduizend en twee.

De maatschappelijke naam, zetel, duur en doel blijven ongewijzigd.

De vergadering beslist vervolgens dat de statuten van de vennootschap SAUNACO luiden als volgt:

STATUTEN:

TITEL I! - STATUTEN

HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

Rechtsvorm - Naam

I; De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de:

vennootschap luidt "SAUNACO".

i Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3950 Bocholt, Dijkstraat 7.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricage van meubelen, de import en export, de klein en groothandel in meubelen, in

elektrische apparaten, in aanverwante artikelen.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen

stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan deelnemingen nemen in alle bedrijven en verenigingen, onafgezien hun doel, in België en in

;; het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

HOOFDSTUK Il - Kapitaal  Aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mOd 11,1



Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdeenennegentig euro tweeënnegentig cent (¬ 577.591,92) en is vertegenwoordigd door tweeduizend twintig (2.020) aandelen zonder nominale waarde zodat ieder aandeel één/tweeduizendtwintigste (1/2.020S1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

Bevoegdheid

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ; b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

4.De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Voor-tsehoudr-ei aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-IJehbudzii aan het Belgisch Staatsblad

BijEagen bij liët ile gisé i Staatsbblid - 01702/2OI2 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van

vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de

bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité

beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van

Vennootschappen in acht worden genomen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;

- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur ;

- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Belangenconflict

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad

van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van

Vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Dag en plaats

Elk jaar op eenendertig mei om tien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de

eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de

maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de

bijeenroeping.

Besluitvorming  Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,

mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Boeklaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming

van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits

inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 22.08.2011 11422-0179-018
05/07/2011
ÿþ naod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd leu griffie der rechtbank 'L koophandel te TONGEREN içi,,,,,_,..

2 3 -06- 2011

De, Hooldg^Ifir, r, Griffie

III 1111 Ii IhhIllhI I IAI~I!

+11100966

iu

Ondernemingsnr : 0425160601

Benaming

(voiuit) : SAUNACO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dijkstraat 7, 3950 Bocholt

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de jaarvergadering van 31 mei 2011 en onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur'

van 31 mei 2011 blijken de volgende beslissingen :

De volgende personen worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar tot na de jaarvergadering van

2017:

- NV Woodco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Winkel, Dijkstraat 7, 3950 Bocholt,

gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

- de heer Jozef Van Winkel, Hoevestraat 11, 3910 Neerpelt, bestuurder

- de heer Peter Van Winkel, Hoevestraat 11a, 3910 Neerpelt, bestuurder

De Raad van Bestuur van de NV Woodco, heeft ons medegedeeld dat inzake het door haar uitgeoefende bestuurdersmandaat, de heer Peter Van Winkel, wonende te Hoevestraat 11a, 3910 Neerpelt, als vaste: vertegenwoordiger van de NV Woodco werd aangewezen.

NV Woodco

Vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Winkel

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoeda iighe d van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 04.08.2010 10387-0264-018
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0288-016
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 30.06.2008 08313-0289-017
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 06.06.2007 07194-0061-018
01/07/2005 : TG092057
02/07/2004 : TG092057
16/09/2003 : TG092057
26/06/2003 : TG092057
10/06/2003 : TG092057
04/04/2003 : TG092057
05/07/2002 : HA061316
06/07/2001 : HA061316
01/01/1986 : HA61316

Coordonnées
SAUNACO

Adresse
DIJKSTRAAT 7 3950 BOCHOLT

Code postal : 3950
Localité : BOCHOLT
Commune : BOCHOLT
Province : Limbourg
Région : Région flamande