03/11/2014
ÿþc .
M o d W o r d 1 1 . 1
( a f i r - L e D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R Z : . ~ ; ' 3 ; , ; a K v a n K O C f l - I A N D E L
t e A P d T b V F R P E t t
2 3 6 1 ( T ,
a f c i p l i n t i t n F e f t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 5 1 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a v e m a k F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , K e r k h o v e n s e s t e e n w e g 3 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n F l e m i n g s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t : 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r - n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S A V E M A K F I N A N C E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 7 5 . 6 9 0 , 6 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 6 6 . 6 0 0 , 2 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ,
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v c o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g
s t e l l i n g u i t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o o r t a a n
v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . O n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g
D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t v a n r e c h t w e g e e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
4 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s
D e n o t a r i s g e e f t v o o r l e z i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m é é n e n k e l e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e n z i j s t e l t t o t d i e f u n c t i e a a n : d e
h e e r S t e v e V A N B A E L v o o r n o e m d ( h i e r n a d e " V e r e f f e n a a r " g e n o e m d ) .
D e V e r e f f e n a a r i s a a n w e z i g . H i j b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; h i j v e r k l a a r t o p e e r t e v e r k e r e n i n d e v o o r w a a r d e n o m d e f u n c t i e v a n
v e r e f f e n a a r u i t t e o e f e n e n a a n g e z i e n h i j v o l d o e t a a n a l l e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e V e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e
n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e V e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a a r o m z i j n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 . B e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i j h è T g i s c h S t a a t s b I a d i l 3 1 T 1 2 O I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l d e V e r e f f e - n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l d e V e r e f f e n a a r d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n - d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e l s a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o - t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e h i j g e p a s t o o r d e e l t .
D e V e r e f f e n a a r i s o n t h e v e n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V e r e f f e n a a r , d i e d a a r t o e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t b e s c h i k k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e V e r e f f e n a a r i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D i e o m s t a n d i g e s t a a t z a l o n d e r m e e r a a n g e v e n : d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n , d e u i t k e r i n g e n e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e V e r e f f e n a a r , v o o r - a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l - l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B & A A c c o u n t a n t s B V B A , t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e ;
- h i s t o r i e k
- b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s r e e d s v o o r h a n d e n o p d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l ( w e r d a l s b i j l a g e m e e g e s t u u r d b i j h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d