15/01/2014
ÿþ 1 1 - 0 1 . ' 4 = ~ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p B e l g i u m S e r v i c e s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : D e l l e s t r a a t 1 2 A - 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n , d o o r o f n a m e n s w i e d e a k t e i s o n d e r t e k e n d , v o o r z i j n a m b t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " S T C I G A R G R O U P H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 5 5 2 1 C B E e r s e l ( N e d e r l a n d ) , N i e u w s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t , d o s s i e m u m m e r 1 7 1 2 4 9 8 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w d e H o n d M a r i a J o h a n n a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e R a a m s d o n k ( N e d e r l a n d ) o p 0 6 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D r . V a n d e p e r r e s t r a a t 3 6 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e s t e l d t e E e r s e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p E e r s e t " , g e v e s t i g d t e 5 5 2 1 C B E e r s e t ( N e d e r l a n d ) , N i e u w s t r a a t 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t , d o s s i e r n u m m e r 1 7 0 0 9 0 4 6 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w d e H o n d M a r i a J o h a n n a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e R a a m s d o n k ( N e d e r l a n d ) o p 0 6 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D r . V a n d e p e r r e s t r a a t 3 6 , h a n d e l e n d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e s t e l d t e E e r s e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " S c a n d i n a v i a n T o b a c c o G r o u p B e l g i u m S e r v i c e s " .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 1 2 A .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o l g e n d e s e c t o r e n v a n h a n d e l : d e f a b r i c a g e v a n e n a l l e h a n d e l i n s i g a r e n e n a n d e r e t a b a k s p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i v i d u e l e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n b i e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , m a a t s c h a p p i j e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f a n a l o o g o f v e r w a n t m e t h e t h a r e o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d , e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n f e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e ) , v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 8 8 0 0 1 7 1 4 9 7 3 8 4 1 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n e t t o w i n s t z a l a l s v o l g t a a n g e w e n d w o r d e n :
s v i j f p r o c e n t w o r d e n b e s t e m d v o o r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
" o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l i s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e o o r z a a k o f o p w e l k o g e n b l i k o o k , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n s t e l t h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : e z z , "
V o o r b e h o u d e n
a a n n e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d
R E C H T B A N K U q N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
H A S S E L T
x
B i p a g e a b i j - h e t $ e i g i s c k S t a a t s b - i a d - 1 - 5 i 0 1 / 2 0 1 4 = A m e x e s - d i n n i i i r e i r b é t g ë
+ M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t n e t t o - a c t i e f , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , z a l g e l i j k e l i j k o n d e r a i l e ' a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g m e t h u n r e s p e c t i e f a a n t a l a a n d e l e n .
I n d i e n n i e t a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n a f g e l o s t , m o e t e n d e " v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t d e i n v o o r g a a n d e l i d b e d o e l d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i e v e r s c h i l l e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e g e l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n a f g e l o s t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n c o n t a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n a f g e l o s t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t i e n
u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r .
S t e m r e c h t : l e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n i n z a k e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r b e n o e m d w o r d e n e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a t v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ; d e z e z u l l e n t e g e n o v e r d e d e r d e n g e e n b e w i j s v a n h u n m a c h t e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e n o e m i n g W o r d e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
1 / D e h e e r Z W A R T S R o b e r t u s A d r i a n u s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 5 0 8 1 R i H i l v a r e n b e e k ( N e d e r l a n d ) , K i e v i t s w e i 2 2 ,
2 / M e v r o u w R A S M U S S E N S i s s e F j e l s t e d , g e b o r e n t e K o p e n h a g e n ( D e n e m a r k e n ) o p 2 4 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e D K - 2 8 4 0 H o l t e ( D e n e m a r k e n ) , S k a v m i n d e v e j 1 .
3 / D e h e e r S O R E N S E N C h r i s t i a n H o t h e r , g e b o r e n t e R a n d e r s ( D e n e m a r k e n ) p 2 9 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e D K - 2 9 5 0 V e d b a e k , K a s t a n i e t o f t e n 7 , T r o e r o e d ,
4 / D e h e e r A A R T S A l b e r t u s C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e B e e k e n D o n k ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 5 7 4 1 S E B e e k e n D o n k ( N e d e r l a n d ) , B r o e k k a n t s e s t r a a t 4 .
B e z o l d i g i n g D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e h e e r Z W A R T S R o b e r t u s A d r i a n u s , g e b o r e n t e
R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 5 0 8 1 R i H i l v a r e n b e e k ( N e d e r l a n d ) , K i e v i t s w e i 2 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g