SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Dénomination : SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.266.316

Publication

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 31.10.2013 13653-0401-015
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 28.09.2012 12595-0308-015
29/02/2012
ÿþMod Word 11.1

IBO

W . ~t i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 04 46.266.316

Benaming

(voluit) : Schepers-Gels Brood- en Banketbakkerij

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 87 te 3545 Halen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN

AANDELEN OP NAAM - HERBENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Baudouin VERELST, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vereist & Lenaerts", geassocieerde notarissen, met zetel te 3545 Halen op 31 december 2011 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt

"ARTIKEL 7 AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam, Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven."

TWEEDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering artikel 18 van haar statuten te coördineren als gevolg van een materiële vergissing en als volgt aan te passen en dit vanaf achttien juni tweeduizend en één:

"ARTIKEL ACHTTIEN:

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-Hetzij door twee bestuurders die samen optreden; één van hen moet gedelegeerd bestuurder zijn, evenwel zonder dat deze vereiste tegen derden kan ingeroepen worden;

-Hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-Hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden,"

DERDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering artikel 19 van haar statuten te

coördineren ais gevolg van een materiële vergissing en als volgt aan te passen en dit vanaf achttien juni tweeduizend en één:

"ARTIKEL NEGENTIEN: Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moet worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. ln

geval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

1111J111111111§1I111

RECHTBANK VAN KOOPNANOeL,

16 FEB. 2012

(Lier5EE_T

~..,..,..

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen biij iiëtikelgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, waarin de bestuurders rekenschap geven van hun beleid, of bij gebreke daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de Raad van Bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen. Het omstandig verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de Raad van Bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat. Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, mag de in het eerste lid bedoelde bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in de Vennootschappenwet bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissing of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de beslissingen of de verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de Raad van Bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent (95%) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan tenminste vijfennegentig procent (95%) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is het eerste lid niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang op heden en dit voor een termijn van zes jaar:

1, de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd;

2. mevrouw CELS Maria, voornoemd;

3. mevrouw SCHEPERS Linda, voornoemd;

4. mevrouw SCHEPERS Els, voornoemd.

Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering,

De algemene vergadering beslist dat deze benoemingen de lopende bestuursmandaten, zoals

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig januari tweeduizend en acht,

vervangen, zodanig dat genoemde mandaten inzake duurtijd op heden als beëindigd dienen te worden

beschouwd,

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de ondergetekende notaris machtiging te geven

om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uitte voeren alsook voor de coördinatie van de statuten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Is hier tevens samengekomen in vergadering de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap

"Schepers-Cels Brood- en Banketbakkerij", voornoemd, te weten:

1. de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd;

2. mevrouw CELS Maria, voornoemd;

3. mevrouw SCHEPERS Linda, voornoemd;

4, mevrouw SCHEPERS Els, voornoemd.

Voornoemde bestuurders, allen aanwezig, verklaren dat bij deze de raad van bestuur in staat is om te

besluiten over volgende agendapunten:

1, Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit om de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd

bestuurder en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd.

2, Benoeming voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur besluit om de heer SCHEPERS Sylvain, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de

raad van bestuur en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden, Dit mandaat is onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten,

Getekend: Baudouin VERELST, geassocieerd Notaris te Halen.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 30.09.2011 11575-0169-015
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.11.2010 10619-0342-015
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 30.10.2009 09841-0040-016
07/11/2008 : HA080113
31/01/2008 : HA080113
05/10/2007 : HA080113
04/10/2006 : HA080113
05/10/2005 : HA080113
10/12/2004 : HA080113
01/04/2004 : HA080113
19/12/2003 : HA080113
19/12/2002 : HA080113
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 26.10.2015 15655-0456-015
18/07/2001 : HA080113
25/12/1997 : HA80113
25/01/1992 : HA80113

Coordonnées
SCHEPERS-CELS BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Adresse
STATIONSSTRAAT 87 3545 HALEN

Code postal : 3545
Localité : HALEN
Commune : HALEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande