06/11/2014
ÿþe M o d w o r t l t t . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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r ' I E C H T B A h ! K v , , n , « ] O P r r A N r } E L t e A N T l 4 r E R P E r d , a r d e l m g H A S S E L T
2 8 E T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 4 4 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H E P E R S W H E E L S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r k e r w i n n i n g s t r a a t 1 5 , 3 5 1 1 H a s s e l t / K u r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e ' H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 8 0 4 b l a d 5 1 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O F R A N ç O I S B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - ' T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F R A N ç O I S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t . t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 5 2 a a n d e l e n a a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e v e n e e n s d e f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 8 , 0 0 E U R v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S C H E P E R S W H E E L S E R V I C E w a a r v a n t o e g e k e n d a a n d e H e e r e n M e v r o u w S C H E P E R S - N A U M A N N v a n 1 . 4 4 6 a a n d e l e n , M e j u f f r o u w S C H E P E R S R o m i n a v a n 3 a a n d e l e n e n d e H e e r S C H E P E R S J e f f r e y v a n 3 a a n d e l e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 4 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r t o e w e r d b e s l i s t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n e n d e o r i g i n e l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t
w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D
E U R O ( 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t ?
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 9 5 2 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A I d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p d r i e e n , h o e w e l d e l o p e n d e m a n d a t e n n o g
n i e t v e r s t r e k e n z i j n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 :
a ) d e h e e r S C H E P E R S J o h a n , w o n e n d t e 3 5 1 1 H a s s e i t / K u r i n g e n , B e r k e r w i n n i n g s t r a a t 1 5 ;
b ) m e v r o u w N A U M A N N E l l y , w o n e n d t e 3 5 1 1 H a s s e i t / K u r i n g e n , B e r k e r w i n n i n g s t r a a t 1 5 ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 :
c ) d e h e e r S C H E P E R S J e f f r e y , w o n e n d t e 3 5 1 1 H a s s e l t / K u r i n g e n , B e r k e r w i n n i n g s t r a a t 1 5 ;
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e N o t a r i s ,
M a m J A N S E N ,
T e g e l i j k h i e n n e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; - t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g