07/03/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 J 1 , 1 1 , 1 1 1 1 7 1 J 1 1 1 1 1 1 1
A
I A
N t ; i e . , 4 . : p 0 t e r p r i t t i e d e r r é c h t b a n k t . . i C u ; , ( i n ç o i d c i t o T O N G E R E N
2 I I a L e ; ~ ' c . 3 : 1 t
C , , I ; ; , : ; t : c , . , i i l i r ; r , G r i f f i e
O n d e r n e r t t i r i g s n r : 0 8 9 6 5 3 5 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H I E R V E L E X P R E S S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 7 0 0 T O N G E R E N , R O M E I N S E K A S S E I 3 4
O n d e r w e r p a k t e ; A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 d a t
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d d . 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
- d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n g o e d k e u r t w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , e v e n a l s d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n ;
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e n o n b e p e r k t d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t ;
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e n o n b e p e r k t d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- d e v e r e f f e n a a r d e n o g t e o n t v a n g e n v o r d e r i n g e n z a l m o g e n i n n e n , e n h i j d e r e s t e r e n d e s c h u l d e n z a l b e t a l e n ;
- d e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e v e r e f f e n a a r , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
R . L a m b r e c h t s
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l l 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 4 8 5 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 5 3 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h i e r v e l E x p r e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e K a s s e i 3 4 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H a s s e l t , 1 s t e k a n t o o r o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 7 9 8 b l a d 9 6 v a k 0 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h i e r v e l E x p r e s s " , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , R o m e i n s e K a s s e i 3 4 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e h e e r R O E F F A E R S J o h a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , O v e r r e p e n s t r a a t 4 0 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r L A M B R E C H T S R a f , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e u k e n b e r g w e g 6 1 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ,
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r ,
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n L A M B R E C H T S G u y e n L A M B R E C H T S R a f , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e z u l l e n a a n s t e l l e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k ` v a n K o o p h a n d e l
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h e t p r o c e s - v e r b a a l , a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n d e
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m . b . t . v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g