05/05/2014 : NV: kapitaalswijziging ji
| Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op 28 maart 2014, nog teij
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd der vennoten van naamlozei; ; vennootschap 'SCHREURS MANAGEMENT' met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, ij ; Tongersesteenweg 259, heeft besloten: ij : Eerste beslissing : Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering inzake de beslissing ij
| dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen. ij | De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 maart 2014 dieij
beslist heeft tot toekennïng van een dividend voor een bruto bedrag van honderdenelfduizend honderd en elf|î_ j komma elf euro (111.111,11 EUR), te verminderen met tien procent (10%) roerende voorheffing of elfduizendij • honderd en elf komma elf euro (11.111,11 EUR), hetzij een netto bedrag van honderdduizend euro (100.000.00ii
EUR). j! j Tweede beslissing : BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD. jj j De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdduizend ji j euro (100.000,00 EUR), om het te brengen van tachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euroj; j (80.592,01 EUR) naar honderdtachtîgduizend vîjfhcnderd tweeënnegentig komma nul één euro (180.592,01 EUR),j; j zonder creatie van nieuwe aandelen. ji j Derde beslissing : INBRENG ji ; Zijn hier vervolgens tussengekomen, de heer SCHREURS Johan en mevrouw SCHREURS Gwenda, allenji j voornoemd, die verklaren aile aandelen te bezitten en vervolgens verklaren op de hoogte te zijn van de financiële ji J toestand en van de statuten van de vennootschap. jj j De voornoemde vennoten tekenen in op deze kapitaalsverhoging ïn verhouding tot hun huidige aandelenbezit;;
als volgt; ij i - de heer SCHREURS Johan, voornoemd, negenennegentîgduizend driehonderd vijfenzeventig euro (99.375,00!. j EUR); Ij
- mevrouw SCHREURS Gwenda, voornoemd, zeshonderd vijfentwintig euro (625,00 EUR). :j i Bankattest i; i Dit bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) staat naar hun verklaring ter beschikking van dei; ! vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de notaris werd overhandigd. i1
| Vierde beslissing : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING ij
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebrachtjj jwerd op honderdtachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (180.592,01 EUR),ij i vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde vanji i één/honderdzestigste elk. ij
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in ; j
' artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in eenji
bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. jj ■ De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) werdji
gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Belfius zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgeleverd doorjj
« laatstgenoemde financiële instelling op 25 maart 2014, welk bewijs in het dossier van de notaris zal bewaard blijven. ji • Vijfde beslissing : WIJZIGING VAN DE STATUTEN ji ! De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen: ji j - artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen: ji j "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nulji
iéén euro (180.592,01 EUR), het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen, zonderjj
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto -. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
vermelding van de nominale waarde, "die ieder één/honderdzestigste deel van het maatschappefijk kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van tachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (80.592,01 EUR), naar honderdtachtigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (180.592,01 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.". Zesde beslissing : VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten,
Zevende beslissing : MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (samen met gecoôrdineerde statuten) (get.) Philippe VAN HOOF
Notaris
09 eu
l� O
î?)
•m
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening