11/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
l n d e b i s l a g e n b i ! h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , , L + , r g e . , r ; g d i e r g r , l l r e u e r
r e c n l C i a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
D e I - + o n f d g n f f e r r i f f i e
Í q
* i v a s a s z "
V b e h a a B e l S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 0 1 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h r i j n w e r k e r i j W i l l e m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , o p 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 1 4 J U N I 2 0 ' 1 2 , b o e k 5 1 2 8 5 b l a d 5 8 v a k 1 3 d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 ¬ ) : d e e . a . I n s p e c t e u r g e t . T i n e P A T T Y N , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , - ) o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , - ) m i t s c r e a t i e v a n 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . V o o r n o e m d e B V B A A . S . W . v e r k l a a r t h i e r b i j t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t n a v d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l u i t : O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , - ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r A r n e W I L L E N , v o o r n o e m d .
G e n o e m d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 ; ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 3 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r A r n e W i l l e n , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o t h e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k t e n b e l o p e v a n 7 0 9 . 5 0 0 , - ¬ b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
V i j f d e b e s l u i t W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t t e s c h r a p p e n :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l i n h e t W . V e n n . , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t :
- r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e e n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s - d i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k ;
- e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ¬ .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r - + p e n a a n d e r d e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
Z e s d e b e s l u i t : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k . H e t i s v e r d e e l d i n
d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , - )
e l k . "
- a r t i k e l 1 2 z a t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n I n h e r u v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 7 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A R T I K E L 1 2 - I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e - s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s
g e m a a k t . "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o m C O L S O N , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e v e r r r n q