27/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 5 2 1 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t } : S e c u r i t y A l a r m C e n t e r
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H a l t s t r a a t 8 2 / N o l i m p a r k 2 4 0 3
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l e t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V O O R L E G G I N G V A N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F E N V E R S L A G
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t e e l v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r . D e z e w e r d o p g e s t e l d p e r 3 1 f u l l 2 0 1 4 «
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d .
D O E L W I J Z I G I N G
N a i n z a g e g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s b e s t e m d v o o r s o c i a a l e n m e d i s c h a l a r m ,
H e t b e h e e r v a n a l a r m c e n t r a l e s b e s t e m d v o o r a l a r m i n s t a l l a t i e s ,
H e t b e w a k e n v a n g o e d e r e n , e i g e n d o m m e n e n p e r s o n e n , a l s m e d e h e t b e v e i l i g e n e r v a n ,
H e t l e v e r e n v a n p e r m a n e n t i e e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g a r y e n k u n n e n b e v o r d e r e n , l n W e l k l a n d d a n o o k ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n n e m e n i n a l l a o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f o v e r e e n s t e m m e n d d o e l h e b b e n o f g e a c h t w o r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ï n v l o e d e n .
O n d e r n e m i n g d i e z i c h t o e l e g t o p d e u i t o e f e n i n g v a n a c t i v i t e i t e n b e s t a a n d e u i t d e b l i j v e n d e o f t i j d e l i j k e l e v e r i n g a a n d e r d e n v a n d i e n s t e n v a n c o n c e p t i e , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d o f h e r s t e l l i n g v a n a l a r m s y s t e m e n .
O n d e r a l a r m s y s t e m e n w o r d t v e r s t a a n : d e s y s t e m e n b e s t e m d o m m i s d r i j v e n t e g e n p e r s o n e n o f g o e d e r e n t e v o o r k o m e n o f v a s t t e s t e l l e n , o m b r a n d , g a s l e k k e n o f o n t p l o f f i n g e n t e v o o r k o m e n o f v a s t t e s t e l l e n o f o m , i n h e t a l g e m e e n , n o o d s i t u a t i e s w a a r i n p e r s o n e n v e r k e r e n , v a s t t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n o t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " . B E K R A C H T I G I N G V A N H E T O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 6 V A N D E S T A T U T E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 6 5 4 6 w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r E m m e r s R u d i , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e e r s t r a a t 1 0 1 b u s 3 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d i t o n t s l a g t e b e k r a c h t i g e n e n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n l a t i k . B v e r m e l d e n ; N a a m N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 . 1 1 1 j j 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ! 1 1 . 1
B E K R A C H T I G I N G D E L E G A T I E B E V O E G D H E I D O M D E O N D E R N E M I N G T E V E R T E G E N W O O R D I G E N T E N A A N Z I E N V A N F I N A N C I Ë L E I N S T E L L I N G E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 6 5 4 6 w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n g e d e l e g e e r d a a n d e h e e r E m m e r s R u d i , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e e r s t r a a t 1 0 1 b u s 3 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n d e h e e r E m m e r s R u d i t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n ,
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N A A N D E Z E T E L V E R F L A A T S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 6 5 4 6 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 8 2 , N o l i m p a r k 2 4 0 3 ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 ° y o g a * , H a l t s t r a a t 8 2 , N o l i r n p a r k 2 4 0 3 , " .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v e r s l a g z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d o e l w i j z i g i n g . .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n q ! L E v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e t e i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.12.2013, NGL 20.12.2013 13692-0413-017
29/04/2013
ÿþM o d 4 M o N 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u I I I I D I I f I f I M I N ~ ~ I I C I
" 1 3 0 6 6 5 4
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 A P R , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 2 1 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e c u r i t y A l a r m C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 3 , 3 9 3 0 H A M O N T - A C H E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r E m m e r s R u d i , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N E E R P E L T , H e e r s t r a a t 1 0 1 b u s 3 , t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u i l e n v a n h e t m a n d a a t .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d ; d h r . M a r c H u r k m a n s , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , V l i e g v e l d l a a n 3 1 .
T e g e l i j k e r t i j d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n g e d e l e g e e r d a a n d h r . E m m e r s R u d y , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e e r s t r a a t 1 0 1 b u s 3 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r 3 9 0 0 O V e p r e l t , H a l t s t r a a t 8 2 , N o l i m p a r k 2 4 0 3
V o o r u i t t r e k s e l ,
D e U i t t r e k s e l ,
M a r c H u r k m a n s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 24.09.2012 12572-0024-018
27/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 4 6 7 9 6
; O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 3 8 7 . 5 2 1 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e c u r i t y A l a r m C e n t e r
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 3
3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G :
D e v e n n o o t d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e z a a k v o e r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t
h i j v e r z a a k t h e e f t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k .
O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n s s e n s P e t e r A l b e r t R a c h e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p
v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d - n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l ( E k s e l ) , K e r k s t r a a t 2 6 a l s
s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 7 j u l i 2 0 1 2 .
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t z i j n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t 7 j u l i 2 0 1 2 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 6 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r E M M E R S R u d i J o h a n n e s T h e r e s i a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e
t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e e r s t r a a t 1 0 1 b u s 3 .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s , Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n
h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n c i e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n g e e n g e v o l g h e b b e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g
k e n n i s h e e f t g e n o m e n .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n
m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e v e n n o o t s c h a p . " ,
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j e
e e e " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , T h o m a s
` W a t s o n l a a n 1 0 3 m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 f e b r u a r i
2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 4 3 3 1 3 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e
t e k s t :
" b e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 3 .
H i j m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d
o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " ,
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d
w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
M t r D i r k S e r e s i a .
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 2 - 2 0 1 2
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 3 3 1 3 *
b o
a P a t S t a
u
O n d e m e m í n g s n r : 0 8 8 7 . 5 2 1 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e c u r i t y A l a r m C e n t e r
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l f s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e . : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 2 / 2 0 1 1
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 v e r h u i s d n a a r : T h o m a s W a t s o n l a a n 1 0 3 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l .
P e t e r J a n s s e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d o l a a t s t e b l z , v a n L u i k P v e r m e i d e n . B o c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i t v a n d e p e r s a ( a ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i d e
8 2 3 9 0 0 O v e r p e l t
16/09/2011
ÿþ, , - - - - - - . . - - - - - - . ~ . - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ _ . _ _ _ _ _ O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 2 1 . 5 9 1
B e n a m i n g : S e c u r i t y A l a r m C e n t e r
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l t s t r a a t 8 2
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ; i ! o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t o n d e r = m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 2 3 . 9 4 4 , 0 0 E U R ) e u r o o m h e t t e i b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 , 0 0 ) e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d e n t i e n ( 3 . 0 1 0 ) 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n I a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e i o n d e r s c h r i j v i n g .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ? t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( ¬ 2 2 3 . 9 4 4 , 0 0 ) e u r o w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n : I n b r e n g i n n a t u r a .
- D e h e e r E M M E R S R u d i , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n <
b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 0 5 6 , 0 0 ) d o o r d e ; h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a : d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r R u d i ; E m m e r s h e e f t o p S e c u r i t y A l a r m C e n t e r B V B A m e t e e n c r e d i t s a l d o p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 v a n , h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 8 . 0 5 6 , 0 0 ) .
D e h e e r J A N S S E N S P e t e r , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n ; ; t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 8 8 8 , 0 0 ) ; ; d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a : d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e i ; h e e r P e t e r J a n s s e n s h e e f t o p S e c u r i t y A l a r m C e n t e r B V B A m e t e e n c r e d i t s a l d o p e r ; ;
3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 8 8 8 , 0 0 ) . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r : l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s m i j e e n ? ; v e r s l a g o v e r h a n d i g d b e t r e f f e n d e d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r B V B A ; . H U B E R T V E N C K E N t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , ; , i l b e d r i j f s r e v i s o r . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n t e l t t w a a l f ( 1 2 ) b l a d z i j d e n . D e
c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : ! i
" B E S L U I T U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n S E C U R I T Y A L A R M i C E N T E R B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 2 3 . 9 4 4 , 0 0 i s 1 i g e b l e k e n d a t :
t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r f ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
+ 1 1 1 4 0 3 4 4 *
V o l b e h a a a n B e l g S t a a t :
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
o 6 - 0 9 - 2 H
H A S S E L T
G r i t t l e
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 2 3 . 9 4 4 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 . 0 1 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n S E C U R I T Y A L A R M C E N T E R B V B A , w a a r v a n v o o r d e h e e r R u d i E M M E R S 1 . 9 9 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n v o o r d e h e e r P e t e r J A N S S E N S 1 . 0 2 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e
e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s m i j e e n
b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d . H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 1 / 9 / 2 0 1 1 , e n t e l t é é n ( 1 ) b l a d z i j d e .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r d r i e d u i z e n d e n t i e n ( 3 . 0 1 0 ) n i e u w e e n
s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d t e w e t e n :
- d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 9 9 0 ) a a n d e l e n d i e t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e h e e r E m m e r s R u d i , v o o r m e l d ;
- d u i z e n d e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 0 ) a a n d e l e n d i e t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e h e e r J a n s s e n s P e t e r , v o o r m e l d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 . 5 4 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 2 6 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r s v e r s l a g r e v i s o r
g e c t k r d i n e e r d e s t a t u t e n
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 07.07.2011 11268-0260-016
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.11.2010, NGL 21.12.2010 10639-0248-015
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.12.2009, NGL 28.12.2009 09911-0045-013
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.12.2008, NGL 15.12.2008 08852-0064-011
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 28.06.2016 16236-0476-016