SEEGERS TEGELDESIGN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SEEGERS TEGELDESIGN
Dénomination : SEEGERS TEGELDESIGN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 838.861.542

Publication

27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.08.2013 13454-0335-015
09/09/2011
ÿþ Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behoc aan Belg: Staat: ui

II 1111 i



*11137086*

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

De Hoofdgriffieçriffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : SEEGERS TEGELDESIGN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40

Onderwerp akte : Oprichting NV

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 24 augustus 2011, geregistreerd te Maaseik op 29 augustus 2011 in boek 542, blad 86, vak 8, blijkt dat :

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "GEKRILCA" met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder het ondernemingsnummer 0476.318.302.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik (Neeroeteren) op negenentwintig november tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna onder nummer 20011228-907, voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karel Schotsmans, geassocieerd notaris te Dilsen-Stokkem (Stokkem) op drieëntwintig mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna onder nummer 08091418.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECA BEHEER, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, BTW nummer BE 0476.171.911, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gerard Hubert Trudo SEEGERS, geboren te Leut op negentien januari negentienhonderd vijfenvijftig, rijksregisternummer 550119-287-14, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Veldsteeg 16, waarvan de de vertegenwoordigheidsbevoegdheid blijkt uit voormelde oprichtingsakte en de benoeming uit de notulen van de beslissing van de zaakvoerder de dato twaalf mei tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad vier juni daarna onder nummer 91340.

2) Mevrouw SEEGERS Liesbeth Jacqueline Tonia, geboren te Bree op zeven januari negentienhonderd drieëntachtig, rijksregisternummer 83010717012, ongehuwd, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 2;

3) De heer SEEGERS Kristof Mathieu Maria, geboren te Maaseik op zevenentwintig augustus

negentienhonderd negenenzeventig, rijksregistemummer 79082710326, echtgenoot van mevrouw

BLASCETTA Claudia, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dijkweg 15;

een naamloze vennootschap heeft opgericht met als naam Seegers Tegeldesign met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40

Uit het bankattest blijkt dat van het kapitaal groot tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,-¬ ), tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 ¬ ) gestort werd als volgt

- de commmanditaire vennootschap op aandelen Gekrilca voornoemd : een bedrag van

eenenzestigduizend tweehonderd vijftig euro (61.250,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor haar achtennegentig (98) aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend;

- mevrouw Liesbeth Seegers voornoemd een bedrag van zeshonderd vijfentwintig euro (625,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor haar één (1) aandeel zonder vermelding van nominale waarde wordt toegekend;

- de heer Kristof Seegers voornoemd : een bedrag van zeshonderd vijfentwintig euro (625,00 ¬ ), volledig volstort, waarvoor hem één (1) aandelen zonder vermelding van nominale waarde wordt toegekend;

STATUTEN (bij uittreksel).

1. Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "SEEGERS TEGELDESIGN".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Pannenhuisstraat 40.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

~. b`` " ~7~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De groothandel en kleinhandel, de import en export in: vloer- en wandtegels, keramische tegels en

plavuizen, bakstenen, tegels en producten voor de bouw van gebakken klei, dakpannen en alle mogelijke

andere keramische producten, omvattende huishoudelijk en sieraardewerk, sanitair aardewerk, enz.

Plaatsen van vloer- en wandtegels

Groothandel en kleinhandel in overige bouwmaterialen.

Het uitoefenen van managements-, en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van

managementfuncties in diverse ondernemingen

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks

of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden

Het verlenen van diensten  zowel consultancy als implementatie  aan derden op het vlak van

bedrijfsbeleid, sales en marketing

Het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de

overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische,

sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard

Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of

andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, of nog op te richten

vennootschappen

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even

welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-

en

financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders

van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende

handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan ais waarborg voor eigen

verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of

in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en

nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige

of verband houdende doelen. Ze zal door aile middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle

ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op

eender welke manier gebeuren.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 E). Het is verdeeld

in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde

jaar.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt

geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

12. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten

een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.

De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter, twee bestuurders en

de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een authentiek

proces-verbaal opgemaakt.

13. Vertegenwoordiging.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door de raad van bestuur bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.

14. Stemming per brief.

Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de raad van bestuur voorgestelde beslissingen vermeld zijn.

Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en woonplaats van de aandeelhouder volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de agenda te hernemen, en per agendapunt de door de raad van bestuur voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.

De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.

15. Stemkracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

16. Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam tot zij zijn volgestort en zijn voorzien van een volgnummer.

Wanneer er aandelen op naam bestaan, wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen

gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder of in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar aandelen aan toonder of naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.

17. Opvraging van de stortingen.

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd. Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

18. Ondeelbaarheid.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

19. Vruchtgebruik op aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.

20. Oproeping algemene vergadering.

Wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moet de raad van bestuur een algemene vergadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.

21. Minderheidsvordering.

Een vordering tegen de bestuurders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minsten één procent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

22. Gedwongen verkoop van effecten.

Ieder persoon, die alleen of in onderling overleg handelend, vijfennegentig procent van de stemrechtverlenende effecten van de vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de stemrechtverlenende effecten van de vennootschap te verkrijgen. Met uitzondering van de effecten waarvan de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden de niet-aangeboden effecten na afloop van de procedure geacht van rechtswege op die persoon te zijn overgegaan met consignatie van de prijs. De niet-aangeboden effecten aan toonder en de effecten aan de toonder waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de raad van bestuur ingeschreven in het register van de effecten op naam.

23. Individueel controlerecht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke aandeelhouder individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen. De aandeelhouderkan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

24. Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten.

25. Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale volmacht.

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit kan echter niet voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

26. Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt. De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

27. Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

28. Zetelverplaatsing.

Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

29. Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt van de vennootschap.

30. Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.

In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de bestuurders -overeenkomstig de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het faillissement.

31. Bescherming van het kapitaal.

Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet -overeenkomstig artikel 633 wetboek van vennootschappen- de buitengewone algemene vergadering binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, bijeenkomen -na oproeping door de raad van bestuur- om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan eenenzestig duizend vijfhonderd euro kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.

32. Tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij ofwel de overige bestuurders ofwel bij ontstentenis de aandeelhouders ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig 523 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

33. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, legt de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.

34. Kwijting.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.

35. Woonstkeuze.

Elke houder van effecten op naam, elke bestuurder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te kiezen en die aan de raad van bestuur ter kennis te brengen. Bij verandering van woonst wordt de raad van bestuur hiervan op de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats.

Hij wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt aan de raad van bestuur.

36. Overname wettelijke bepalingen

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn

opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van eerste niet-statutaire bestuurders, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van

bestuur.

Worden als eerste bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd :

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "GEKRILCA" met zetel te 3650 Dilsen-Stokken, Pannenhuisstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder het ondernemingsnummer 0476.318.302. met als vaste vertegenwoordiger, de heer Gerard Hubert Trudo SEEGERS, geboren te Leut op negentien januari negentienhonderd vijfenvijftig, rijksregistemummer 550119-287-14, wonende te 3650 Diksen` Stokkem, Veldsteeg 16.

2) Mevrouw SEEGERS Liesbeth Jacqueline Tonia, geboren te Bree op zeven januari negentienhonderd drieëntachtig, rijksregistemummer 83010717012, ongehuwd, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat

2;

3) De heer SEEGERS Kristof Mathieu Maria, geboren te Maaseik op zevenentwintig augustus

negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer 79082710326, echtgenoot van mevrouw

BLASCETTA Claudia, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dijkweg 15;

Hier allen aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar : de

commanditaire vennootschap op aandelen Gekrilca voornoemd met ais vaste vertegenwoordiger de heer

Gerard Seegers voornoemd.

Deze verklaart de opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd : de commanditaire

vennootschap op aandelen Gekrilca voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerard Seegers

voornoemd.

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

3. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één augustus tweeduizend en elf.

4. Volmacht voor administratieve handelingen na de oprichting.

Partijen geven volmacht aan NV B&A Accountants, Leopoldlaan 100 te 3900 Overpelt, of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer Kruispuntbank Ondernemingen, diensten van de B.T.W., om de vennootschap na de oprichting in te schrijven en administratieve vergunningen te verkrijgen.

Voor-belouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, GEASSOCIEERD NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SEEGERS TEGELDESIGN

Adresse
PANNENHUISSTRAAT 40 3650 DILSEN-STOKKEM

Code postal : 3650
Localité : DILSEN-STOKKEM
Commune : DILSEN-STOKKEM
Province : Limbourg
Région : Région flamande