SEMACO

Divers


Dénomination : SEMACO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 449.107.921

Publication

27/10/2014
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



REcHTRANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

16 OKT. 2014

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

111111n0111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Ondernemingsnr BE0449A07.921

Benaming: SemaCO

(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Baan naar Bree 126

3990 Peer

Onderwerp akte : NV: ontbinding-vereffening

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op dertig september, voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEMACO", met zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 126, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BE0449.107.921, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Indekeu, destijds te Brussel, op 27 november 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1993, onder nummer 930126-152 en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden, bij akte verleden voor notaris Ann Berben, te Zutendaal, op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2014, onder nummer 14048058, de volgende beslissingen heeft genomen met unanimiteit van stemmen:

Eerste beslissing.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van 24 september 2014, waarin het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht Bij dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, vastgesteld in datum van 24 september 2014.

Er worden geen bijzondere opmerkingen geformuleerd met betrekking tot dit verslag of de staat van actief en passief.

Tweede beslissing.

De vergadering neemt kennis van het verslag over de voorbedoelde staat van actief en passief door "BECKERS, LOENDERS & C°", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt, met ondernemingsnummer BE0430.898.843, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BECKERS Luc, hiertoe aangewezen bij beslissing van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 1 juni 2006, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2006 onder nummer 06096490.

Er worden met betrekking tot dit verslag evenmin bijzondere opmerkingen geformuleerd.

Flet besluit van dit verslag luidt als volgt

"9 BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien door het vennootschapsrecht, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SEMACO" een boekhoudkundige staat afgesloten op 24/09/2014, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal opgeeft van één miljoen acht honderd negen en negentig duizend vijfhonderd en één euro en negen en vijftig eurocent (1.899.501,59) en een netto-actief van één miljoen acht honderd negen en negentig duizend vijfhonderd en één euro en negen en vijftig eurocent (1.899.501,59). Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap

getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele latente fiscale verplichtingen. Op grond van de informatie die ons door de bestuurder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedriffsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat aile schulden ten aanzien van derden op datum van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen " werden geconsigneerd. De vereffening kan onmiddellijk gesloten worden doch in zoverre de vennoten de schulden die zich eventueel toch zouden voordoen lastens de vennootschap voor hun rekening nemen.

Kermt, 24 september 2014

(getekend)

Voor de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°"

Bedriffsrevisoren

Luc Beckers

Zaakvoerder"

Derde beslissing,

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang vanaf heden.

Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om de

ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 184 §5 van het wetboek van vennootschappen, op de vennootschap van toepassing zijn.

Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat er geen passiva meer zijn (jegens derden) luidens voorbedoelde staat van actief en passief in datum van 24 september 2014 en dat alle vennoten op huidige vergadering aanwezig zijn en dat ze met éénparigheid van stemmen besluiten.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders voor het door hen gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.

Vijfde en zesde beslissing.

De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de aanwijzing van enige vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of vergoeding van enige vereffenaar moet worden bepaald.

Zevende beslissing.

De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.

De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van de vennootschap, ingevolge de sluiting van de vereffening, van rechtswege eigendom worden van de vennoten naar verhouding van hun respectieve rechten in de vennootschap.

Achtste beslissing,

De vergadering beslist het adres van de heer CLAES David, voornoemd, te 3990 Peer, Baan naar Bree 126/Bus2, aan te wijzen als de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar.

Er dienen geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

Negende beslissing.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Helsen & Partners", kantoor houdende te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede aile formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of nocdzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen ais aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, het verslag van het bestuursorgaan betreffende de geplande vereffening, een staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2014
ÿþ

M1 ] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad IMAM

Ondernerningsnr : 0449.107.921

AECIiEBANK VAN KOàPfflt`±W,,

1 2 -02-

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Sernaco (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weg naar Bree 126

3990 Peer

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend dertien op negentien december voor Meester Ann BERBEN, Notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "SEMACO", naamloze vennootschap, vennootschap met zetel te 3990 Peer, Weg naar Bree, ingeschreven in het rechtspersonenregister te HAsselt, met ondernemingsnummer 0449.107.921, de volgende beslissingen genomen heeft: EERSTE BESLISSING.

De aandeelhouders verzoeken de raad van bestuur met toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam,

De aandeelhouders zullen de bestaande aandelen aan toonder welke op heden zijn gedrukt, inleveren aan de raad van bestuur, ten einde deze te vernietigen door het aanbrengen van een stempel 'vernietigd'.

De aldus vernietigde aandelen zullen worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. Van deze inschrijving zullen certificaten worden afgeleverd.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3090 Overijse, Witherendreef 117 naar 3990 Peer, Baan naar Bree 126,

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 126.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

" bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving,

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.".

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in

overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten,

inwerking getreden op 6 februari 2001 alsook met de Wet "Corporate Governance" van 2 augustus

2002, inwerking getreden op 1 september 2002 en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke

inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

De nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"SEMACO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 126.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B -Vervolg

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de volgende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord:

Bureau voor nijverheidsstudiën.

De vervaardiging van houten spelen, speelgoed en sportartikelen.

De vervaardiging van diverse artikelen in kunststof. De vervaardiging van speelgoed, spelen

en sportartikelen van diverse stoffen. Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

" - Tussenpersonen in de handel( incluis verzekeringsmakelaar).

Publiciteitsondememing.

- Dactylografisch en vertaalbureau.

Informatiekantoor.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels-, fiscale of sociale

aangelegenheden. Makelaars- en taxatiekantoor.

Bureau voor controle van goederen en materieel. Octrooibureau. Roepzaal.

- Het agenteren bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen, beleggingen en projectontwikkelingen.

De uitbating van ijssalons, koffiehuizen, eethuizen, tavernes, hotels, recreatiecentra en dergelijk.

- Fabricage, alsook de groot- en kleinhandel, de import en export van

- Chocoladehoudende producten, de biscuits, roomijs en consumptie-ijs onder alle vormen, van alle grondstoffen en onderdelen en van al wat kan gebruikt worden bij die industrie.

- Alle diepvriesapparaten en diepvriesproducten.

Alle zuivelproducten.

- Alle voedingsproducten.

Producten van suikergoed.

De brood- en banketbakkerij.

Onderneming voor landbouw en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.

Onderneming voor industriële teelt van paarden, runderen alsmede alle neerhof- en

huisdieren.

Onderneming voor nijverheidsteelten.

- De teelt en de selectie van planten en land- en tuinbouwzaaizaden.

Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.

Groot- en kleinhandel, import en export in producten van de landbouw, tuinbouw, veeteelt en

voedingsbedrijven.

Verhuring van diverse materieel.

Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en

artistieke manifestaties.

- Groothandel in diverse artikelen (artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen).

Kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en kinderartikelen. Ondernemingen voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen, enz.

- Vernietiging van archieven.

- Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming.

- Exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentra.

Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines.

Aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van aile meubels, vloer-

en wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen, antiek- en

" interieurbenodigdheden, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van etalages, winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horecazaken en dit in de ruimste zin.

- Algemene elektriciteitswerken.

Algemene schrijnwerkerijwerken.

Verf- en decoratiewerken, vloeren en tapijten.

Afbouw, pleister- en plafondwerken.

Plaatsen en verhuren van publiciteitspanelen.

- Algemene coördinatie-activiteiten.

Onderneming voor bosbouw en bosontginning.

" - Zagerij en werf voor het verdelen van hout.

Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.

Fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen.

Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk,

Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines,

werktuigmachines voor metaalbewerking.

- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.

Bijzondere werkplaats voor metaalbewerkende nijverheid.

- Vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.

Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.

- Algemene bouwonderneming.

- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle

andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.

Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en

vloerbekledingen.

Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.

Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.

Alle import- en exportactiviteiten.

Groothandel in gezaagd hout.

Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.

Groothandel in ijzerwaren.

Groothandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de

houtbewerking en de metaalbewerking.

- Groot- en kleinhandel in rijwielen en toebehoren.

- Groot- en kleinhandel in motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, alsook onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.

Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, radio, elektrische toestellen en materieel.

Groothandel in artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen.

- Kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.

Kleinhandel in dames-, heren- en kinderconfectie.

Kleinhandel in meubelen, met uitzondering van kantoormeubelen.

Kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-

elektrisch materieel.

Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.

Kleinhandel in papierwerken en kantoorbehoeften, kantoormachines en kantoormeubilair.

Kleinhandel in sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen.

- Kleinhandel reet meer dan één afdeling.

Taxibedrijf.

Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.

- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.

Onderneming voor de goederenbehandeling.

- Opslagplaats en magazijnen.

Tussenpersoon in de handel.

Plaatsingsbureau.

Verhuring van divers materieel.

Onderneming voor onroerende goederen. Beheer van onroerende goederen.

Aan- en verkoop van onroerende goederen. Huur en verhuur van onroerende goederen.

Verwezenlijking van alle immobiliënverrichtingen.

- Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als urbanisatieprojecten.

Verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé als voor handelscomplexen. Alle coördinatieverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Management en bestuursmandaat,

Zij mag zich borg stellen voor derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Alle voormelde activiteiten, zowel in binnenland als in buitenland.

De vennootschap kan alle om het even welke verachtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden Luik B - Vervolg

aan hot Belgisch Staatsblad eierrichtingen eéri gelijkaardig-of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van

haar doel te bevorderen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij artikel zeventig bis

van de gecoCrdineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderddrieëntwintigduizend

zeshonderddrieënvijftig euro vijfenzeventig cent (¬ 1.923.653,75).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zevenhonderdzestig (7.760) aandelen op naam,

zonder nominale waarde, die ieder één/zevenduizend zevenhonderdzestigste (117.760ste) van het

kapitaal vertegenwoordigen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van

deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig

vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk

optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een

` gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer

zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd

door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden

telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van '

het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden

gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief

medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen

door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax

gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door

hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen

op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een

nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovenvermelde onderwerpen warden slechts geldig genomen met een

meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een

onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de

andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

de wijziging van het maatschappelijk doei, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatsdhappeljjk kapitaal.

BOEKJAAR -JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één` janûari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaér maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resujtatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkpmstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden.met.Aet oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast niet het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stolt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren. ZESDE BESLISSING.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Heisen & Partners", kantoor houdende te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige ' inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van aile latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

18/11/2013 : BL567504
10/09/2013 : BL567504
29/05/2013 : BL567504
26/06/2012 : BL567504
30/06/2011 : BL567504
14/07/2010 : BL567504
27/08/2008 : BL567504
18/07/2006 : BL567504
30/08/2005 : BL567504
03/09/2004 : BL567504
16/12/2003 : BL567504
16/08/2002 : BL567504
27/01/1993 : BL567504

Coordonnées
SEMACO

Adresse
3990 Peer

Code postal : 3990
Localité : PEER
Commune : PEER
Province : Limbourg
Région : Région flamande