30/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 U 1 1 1 1
1 ( , 1 2 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B A D C I W o r d 1 1 . 1
N e e r e b e , e g r o
\ t k i l u r p e , a t d , T i à n g a r u n
1 9 - O F N %
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 5 0 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e r r e b o u w V a n d e n d i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 - 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n h e t R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r E l s v a B V B A
P u n t 1 - M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g g o e d v a n E l s v a B V B A , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , V a n d e n d i j k E l z a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i k e m p 1 1 1 8 , 3 6 4 0 K i n r o o i , e n d i t v o o r d e d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d e n d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r E l s v a B V B A
2 ) O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r N i v a C o n s t r u c t B V B A
3 ) K w i j t i n g b e s t u u r d e r s
4 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
P u n t 1 - M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g g o e d v a n E i s v a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V a n d e n d i j k E l z a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i k e m p 1 1 1 8 , 3 6 4 0 K i n r o o i , e n d i t v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
P u n t 2 - M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g g o e d v a n N i v a C o n s t r u c t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V a n d e n d i j k E l z a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i k e m p 1 1 1 8 , 3 6 4 0 K i n r o o i , e n d i t v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
P u n t 3 - E r W o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k E l s v a B V B A e n N i v a C o n s t r u c t B V B A . D e z e k w i j t i n g z a l b e k r a c h t i g d w o r d e n o p e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
P u n t 4 - D h r . V a n d e n d i j k F l o r e n t , w o n e n d e Z a n d v e l d s t r a a t 7 , 3 6 4 0 K i n r o o i w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
D e N V V A N D E N D I J K , m e t z e t e l 3 6 4 0 K i n r o o i , W e e r t e r s t e e n w e g 4 5 1 , R P R 0 4 1 3 7 5 0 . 2 5 4 , v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i V a n d e n d i j k w o r d t t e v e n s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , . e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e i d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t - z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e