29/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I J i
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A M P I P M M .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r a n
y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e e n
1 5 - 0 7 - M W
g r e f f i e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 0 0 . 4 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R S O
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , O u d e T r a m s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
V o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e
n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , D o r p s s t r a a t 7 1 , w e r d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R S O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 4 0 B i l z e n , O u d e T r a m w e g 7 , g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G _ _ _
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n
m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n z i j n d e , t w i n t i g ( 2 0 , - ) a a n d e l e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n
a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W 1 B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n
i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
_
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e
z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a i s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r m e v r o u w
V A N H E N G E L R o s i n a , v o o r n o e m d ;
- v o l s t o r t i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r
M e u w i s s e n , v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s c i ; M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 5 7 7 9 *
, . .
L u i k B - v e r v o l g
: D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t
I e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
1
1 H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
I m e t n u m m e r B E 5 1 0 8 8 2 5 5 3 8 8 3 6 2 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N V . E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d a i s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
l i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
1
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n c l e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e I z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W E B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n ! b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e E b o e k j a r e n .
1 V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
1 : v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e r t e n t a c k - i t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
I g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
r
: v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
i T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
I k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
1 H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D
E U R O ( ¬ 2 0 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e l w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 Z E S D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
s c h r a p p i n g v a n e e n d e e l v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n z a l a r t i k e l 1 0 e r a l s v o l g t u i t z i e n : " A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
I I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , i d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a i l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , I t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g .
1 Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , l a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n l e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
, g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
1 N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
I
1 T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
1 e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
. , .
, V o o r -
b e h o u d e n
' 4
a a n h e t
B è T e i e l l S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
- - h e t f o r m u l i e r I I
- - e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e