SERVICE SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SERVICE SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.833.588

Publication

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 11.05.2013 13121-0429-014
06/02/2015
ÿþ~

Mad Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tfttlgriffie

d r cYsb

~keèrgelegd ter ritale een, atd.1 tingeren

v. koophandel AnlWar.p

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblaç

"

Ondemerningsnr: 0864,833.588,

Benaming

(volmi) : SERVICE SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel.: 3570 Alken, Industrieterrein De Kolmen 1301

(Volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing- bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JULIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 23 januari 2015, te registreren,

dat de buitengewone vennotenvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERVICE SYSTEMS" met zetel te 3570 Alken, Industrieterrein De Kolmen 1301 (vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met als ondememingsnummer 0864,833,588.) besloten heeft

1) de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500Hasselt, Ekkelgarden 6P.

2) het ontslag aangeboden door de heer Frank Raskin uit zijn functie van zaakvoerder te aanvaarde'n; de vergadering bedankte de heer Frank Raskin voor bewezen diensten,

3) de statuten te wijzigen ais volgt

* Artikel 2: het eerste lid vervangen door volgende tekst : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgarden 6PR.,

* Artikel 10: het voorlaatste en laatste lid schrappen;

* Artikel 11; vervangen door volgende tekst a,

"De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nàdig of dienstig zijn tot.verwezenlijking van het doei van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Indien er twee zaákvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering,

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen warden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er In toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten Wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Op de laatste Ni. van Luik B versnelden : Recto ; Naam en hoedanigheidivan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

" '-w

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan dé algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande."

* Artikel 12: laatste zin vervangen door volgende tekst

"Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk of elk afzonderlijk optreden, zoals te bepalen door de algemene vergadering,"

4) te benoemen tot (niet-statutaire) zaakvoerders voor onbepaalde duur:

de heer Gert Bogaerts, geboren te Hasselt op 25 januari 1968, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Lambrechts-Herkstraat 115

de heer Mario Feytons, geboren te Hasselt op 10 juli 1973, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kanunnik Davidlaan 51

Zij verklaarden de opdracht te aanvaarden.

Beide in functie zijnde Zaakvoerders mogen afzonderlijk optreden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de expeditie van de notulen ;

- de gecoördineerde tekst van de notulen

Op de laatste bil. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 25.06.2012 12215-0015-014
24/06/2011
ÿþMod 2,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NI

PieeteJeFegd te, griffctic,

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

1 it -06- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

1111 111 M11111111E1 111

*11094637*

Ondernemingsnr : 0864.833.588.

Benaming

(voluit) : SERVICE SYSTEMS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3570 Alken, Industrieterrein De Kolmen 1301 Onderwerp akte : fusie door overneming



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit een akte verleden voor Filip Junius, notaris te Hasselt (Kiewit), op 25 mei 2011 , geregistreerd 2 bladen geen verzendingen te Hasselt, le kantoor op 30 mei 2011 boek 782 blad 83 vak 20 aan het recht van 25 Euro , houdende de notulen van de buitengewone vennotenvergaderingen van :

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SERVICE SYSTEMS" met zetel te 3570 Alken, Industrieterrein De Kolmen 1301, vallende onder het rechtsgebied Tongeren, met als ondememingsnummer 0864.833.588.

(Opgericht onder de naam van "Care4Water" blijkens akte verleden voor Notaris Paul Boesmans te Koersel-Beringen op 7 april 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daaropvolgend, onder nummer 0067012. Waarvan de naam werd in gewijzigd in "Sani Service Spee" blijkens akte verleden voor Notaris Paul Boesmans te Koersel-Beringen op 4 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen lot het Belgisch Staatsblad van 19 april daaropvolgend, onder nummer 05057401. En waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd metaanneming van de huidige naam blijkens akte verleden voor Notaris Paul Boesmans te Koersel-Beringen op 25 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daaropvolgend, onder nummer 6169108)

en



2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTRALE VERWARMING - SANITAIR STRUYS" met zetel te 3570 Alken, Industrieterrein De Kolmen 1301, vallende onder het rechtsgebied Tongeren, met als ondememingsnummer 0434.105.781.

(Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Jacques Snyers destijds te Alken op 21 april 1988,

" bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 880520-052. En : waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor Notaris Jacques Snyers

destijds te Alken op 17 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei

daaropvolgend, onder nummer 19900505/267)

dat, nadat werd vastgesteld dat :

a) de fusievoorstellen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren werden neergelegd op 25 februari 2011 en



b) de neerlegging van het fusievoorstel per mededeling werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2011 onder nummer 35932 inzake "CENTRALE VERWARMING - SANITAIR STRUYS" en nummer 35933 inzake "SERVICE SYSTEMS"

en nadat werd overgegaan tot onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, en dat vervolgens de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, het aangekondigde fusievoorstel goedkeurden. Zij besloten aldus dat :



1° dat het gehele vermogen van de vennootschap het gehele vermogen van de vennootschap "CENTRALE VERWARMING - SANITAIR STRUYS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding

zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid " SERVICE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Voet

Kehdüden aan het Belgisch

Staatsblad

SYSTEMS", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap "CENTRALE VERWARMING -SANITAIR STRUYS".

2° dat allie handelingen, rechten en verplichtingen van de vennootschap "CENTRALE VERWARMING -

SANITAIR STRUYS° ontstaan vanaf 1 januari 2011 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor

rekening van de overnemende vennootschap "SERVICE SYSTEMS" vanaf gezegde datum; de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden

3° dat tengevolge van deze fusie de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTRALE VERWARMING - SANITAIR STRUYS" vanaf heden ophoudt te bestaan

4°dat overeenkomstig artikel 726,1° van het Wetboek van Vennootschappen er geen omwisseling van aandelen plaatsvond

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd : een expeditie van de akte; 1 onderhandse volmacht;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz. van Luik B ...... ..... .. ..

vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 16.06.2011 11181-0146-016
07/03/2011
ÿþ Lan ma 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

raetbanls v.

2 3

_Cl- ~ r

,3a

-IDotckl ;; ;Jr, Griffie

Ondememingsnr : 0864.833.588

Benaming

(voluit) : Service Systems Rechtsvorm : BVBA

Zetel : De Kolmen 1301, B 3570 Alken Onderwerp akte : Mededeling fusievoorstel

Fusievoorstel voor een geruisloze fusie

van

Service Systems

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ondernemingsnummer: 0864.833.588

Met maatschappelijke zetel te 3570 Alken - De Kolmen 1301

met

Centrale Verwarming - Sanitair Struys

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ondernemingsnummer: 0434.105.781

Met maatschappelijke zetel te 3570 Alken - De Kolmen 1301

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes .du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111

" 11035933*

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 21.06.2010 10204-0402-016
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 01.07.2009 09375-0071-016
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 30.06.2008 08314-0089-016
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 07.06.2007 07200-0308-017
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 06.07.2006 06435-1576-016
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 23.06.2015 15210-0355-015

Coordonnées
SERVICE SYSTEMS

Adresse
EKKELGARDEN 6P 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande