31/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
1 I
'
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i - r i m a f o r u r I l i l o t i O r r e c h t b a r i k v , h o o p I 1 O n d o l I o T O N G E R E N
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
_
0 8 6 6 . 1 2 2 . 2 0 5 .
" S e r v i c e s C o m p a n y B e l g i u m "
" S e c o b e l "
* 1 3 1 9 7 8 1 2 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e s C o m p a n y B e l g i u m " ,
a f g e k o r t " S e c o b e l " , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 2 1 , R P R T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 6 6 . 1 2 2 . 2 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 4 . 0 5 0 , 0 0 ) e n h e t v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 7 4 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 9 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 9 7 4 . 0 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . - i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l
* e e r s t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 0 4 . 0 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p
n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 7 4 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r , b i j s t o r t i n g , d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 9 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r w a r e n , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , e n w e l k b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o i s t o r t i n g e l d ;
* v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 9 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n :
" m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g ' " O v e r g e d r a g e n w i n s t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 4 6 . 2 . a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s , i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r ' E d m o n d , R o b e r t O V E N , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 1 6 1 3 9 - 9 4 , n i e t g e h u w d , w o n e n d t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , E i k e n s t r a a t 1 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v e e r g z i e g a t a r t i ' ' , r a d J r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T 0 î G E R E N
0 5 - ( f ` 2 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I 1 1 1 I I I I B I l l p l l 1 1 1 1 1 1
* i a o i e s a z "
1 1 1
V o c b e h o i . a a n I B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 6 . 1 2 2 . 2 0 5 .
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : " S e r v i c e s C o m p a n y B e l g i u m "
" S e c o b e l "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n a
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p . n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e s C o m p a n y B e l g i u m a f g e k o r t " S e c o b e l " , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , W o u d s t r a a t 2 1 , R P R T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 6 6 . 1 2 2 . 2 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , t o t d e . w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e t h a n s s t a t u t a i r a a n t o o n d e r l u i d e n , ' d e r w i j z e d a t d e z e v o o r t a a n s t a t u t a i r a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n , e n t e v e n s t e b e p a l e n d a t h e t r e g i s t e r v a n ' ' a a n d e l e n o p n a a m , d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p i n e l e k t r o n i s c h e v o r m m a g w o r d e n g e h o u d e n .
2 . - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n " t o e t e v o e g e n .
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n : t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m z o a l s h i e r b o v e n g e s t e l d , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 : O p r o e p i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 2 . 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
3 2 . 2 . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
3 2 . 3 . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n .
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e . v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
3 2 . 4 . i n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n ' c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 3 : D e p o t c l a u s u l e K e n n i s g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 3 4 . 1 . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
3 4 . 2 . S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 6 . 1 . 0 e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 6 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " - o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 1 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n .
A l d u s z a l e l k e r e c h t s p e r s o o n d i e e i g e n a a r i s v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r " ) , o p g a v e d o e n v a n :
A ) d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n a l l e p e r s o n e n d i e e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r , o m v a t t e n d :
1 " v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
a ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , v e r m e l d e n d
` n a a m e n v o o r n a m e n
" v o l l e d i g p r i v é a d r e s
* p l a a t s e n d a t u m v a n g e b o o r t e
* r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ( o f s o o r t g e l i j k e i n h e t b u i t e n l a n d )
b ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e e c h t g e n o o t
c ) a a n t a t a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e z i t v a n d e z e p e r s o ( o ) n ( e n )
2 ° v o o r r e c h t s p e r s o n e n
a ) n a a m e n r e c h t s v o r m ,
b ) a d r e s v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g ,
c ) o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f s o o r t g e l i j k e i n h e t b u i t e n l a n d )
d ) a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e z i t v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n
e ) v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t z i j v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n b e z i t t e n
f ) k o p i e v a n d e s t a t u t e n
g ) l i j s t v a n d e b e s t u u r d e r s ( v o l l e d i g e i d e n t i t e i t a l s b e s c h r e v e n s u b 1 ° e ) h i e r b o v e n )
B ) V o o r d e s u b A ) , 2 ° e ) h i e r b o v e n b e d o e l d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t d e i n f o r m a t i e t e l k e n s h e r h a a l d w o r d e n
v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n d i e o p h u n b e u r t e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n ( e e n
" b o v e n l i g g e n d e a a n d e e l h o u d e r " ) , e n z o t e l k e n s v e r d e r t o t e n m e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e a l s u l t i e m e
e c o n o m i s c h b e g u n s t i g d e n ( u l t i m a t e b e n e f i c i a l o w n e r ) m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
C ) I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d n a a a n m a n i n g d o o r d e r a a d v a n '
b e s t u u r , i n g e b r e k e b l i j f t d e h i e r b o v e n b e d o e l d e i n f o r m a t i e o p a f d o e n d e w i j z e t e v e r s t r e k k e n , d a n w o r d t d e
u i t o e f e n i n g v a n a l l e a a n z i j n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e r e i s t e
i n f o r m a t i e i s v e r s t r e k t . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
E d m o n d , R o b e r t O Y E N , n i e t g e h u w d , w o n e n d t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , E i k e n s t r a a t 1 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g