09/04/2014
ÿþ"
( D r
ó i o d P P F 1 1 . 1
1 7 - 4 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t c r g r i f f i e t i e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Z 8 - 0 3 - 2 8 1 4
D e H o o f d g r i f f i g p i f f i e
S
b e h c
a a r
B o i t
S t a a *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l w i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : v e r e f f e n i n g
T e k s t :
0 8 4 0 . 6 9 8 . 9 0 1
S F E E R T J E K N U S
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
N e v e n p l e i n 1 2 , 3 9 5 0 B o c h o l t , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 , 1 2 . 2 0 1 3 A l d e v e n n o t e n v a n d e V O F z i j n a a n w e z i g z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t s i n d s 3 1 , 1 0 . 2 0 1 3 g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a n a f h e d e n e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w G i e l k e n s S a n d r a e n d e h e e r L a c r o i x J o r i s e n g e e f t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e f u n c t i e a i s z a a k v o e r d e r .
A a n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d o p 0 1 . 1 2 . 2 0 1 3
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e K a u l i l l e - N e v e n p l e i n 1 2 .
G i e l k e n s S a n d r a
z a a k v o e r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u M S v e r l i e f d e n : ' R e c t o . : " N á a m e n l i ó e d á n i g h ë i v a n e e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n - d e p e r s â ~ © j n { é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
i l l 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g 0 8 1 ' a
( v o l u i t ) : S f e e r t j e K n u s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
O n d e m e r r t i n g s n r :
N e e r g e t 8 g e l z u r y i í h o ~ : y
r e c \ h t b a f l k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N !
2 8 - q O - 2 f l U
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - - - `
Z e t e l : N e v e n p l e i n 1 2 3 9 5 0 K a u l i l l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 5 / 1 0 / 2 0 1 1
H e t j a a r 2 0 1 1 , 1 5 o k t o b e r , z i j n d e o n d e r g e t e k e n d e n
M e v r . G i e l k e n s S a n d r a , N e v e n p l e i n 1 0 B u s 1 t e 3 9 5 0 K A U L I L L E
e n
M e v r . V o o r t m a n s J o l a n d a , F a b r i e k s t r a a t 5 1 t e 3 9 5 0 K A U L I L L E
m e t h e t d o e l o n d e r h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , a l s v o l g t o v e r e e n g e k o m e n
S T A T U T E N
A r t i k e l 1
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a ( V . O . F . ) o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g S f e e r t j e K n u s
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 K A U L I L L E , N e v e n p l e i n 1 2 . H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n a c h t m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
- G e s p e c i a l i s e e r d e k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k e n m . b . t .
w o n i n g i n r i c h t i n g
- O n t w e r p e n v a n t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n ,
m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s
- A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s
- D e t a i l h a n d e l i n h u i s h o u d t e x t i e l e n b e d d e n g o e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
L t l e - v e r v o l g
- D e t a i l h a n d e l i n o v e r i g t e x t i e l
- D e t a i l h a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r
- D e t a i l h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n
- D e t a i l h a n d e l i n g l a s - , p o r s e l e i n - e n a a r d e w e r k e n i n
n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n
D e t a i l h a n d e l i n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g .
- D e t a i l h a n d e l i n a n d e r e a r t i k e l e n
- O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n n i e u w e a r t i k e l e n
- D e t a i l h a n d e l i n n i e u w e k u n s t v o o r w e r p e n
- D e t a i l h a n d e l i n n i e u w e k u n s t v o o r w e r p e n
- K l e i n h a n d e l i n m e u b e l s
- K l e i n h a n d e l i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ,
m e s s e n m a k e r s w e r k , v a a t w e r k , a a r d e w e r k ,
p o r s e l e i n e n g l a s w e r k
K l e i n h a n d e l i n a r t i k e l e n v a n h o u t , k u r k o f v l e c h t w e r k
- K l e i n h a n d e l i n o v e r g o r d i j n e n
- K l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n
- B o u w m a r k t e n e n a n d e r e d o e - h e t - z e l f z a k e n i n
b o u w m a t e r i a l e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n
r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e
v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e
d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e
r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l
v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T w e e d u i z e n d V i j f h o n d e r d E u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e
i e d e r é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t e n i s i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t i n t e
s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r :
- t e n n a m e v a n M e v r . G i e l k e n s S a n d r a v o o r
D u i z e n d T w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) ,
t i t u l a r i s v a n 1 2 5 a a n d e l e n .
- t e n n a m e v a n M e v r . V o o r t m a n s J o l a n d a v o o r
D u i z e n d T w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) ,
t i t u l a r i s v a n 1 2 5 a a n d e l e n .
H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r e e n n i e u w e i n b r e n g o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o t e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e h e t b e s t u u r v o r m e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , d i e h e t n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , o f
k r a c h t e n s d e w e t b i j o n t s t e n t e n i s v a n g e l d i g d a a r v a n a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ,
o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d i e v e n n o t e n z i j n g e b r a c h t .
H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g o e d i n g v a n h e t b e s t u u r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n , m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ M e r - i : - _ - M D 2 0
' : A n
t i e l e t z c h A r t i k e l 1 0
S t t t s b i a d
j ' A l s z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n
7 M e v r . G i e l k e n s S a n d r a
M e v r . V o o r t m a n s J o l a n d a
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
H e t s t a t u u t v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e z e s t a t u t e n d a a r v a n a f w i j k e n o f b e h a l v e e e n p a r i g e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n a n d e r e r e g e l i n g .
A r t i k e l 1 3
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b e s t u u r z a l o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n , z o m e d e e e n j a a r r e k e n i n g e n
e e n j a a r v e r s l a g i n z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n b e s l u i t e n o p d e
b o e k h o u d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v e r p l i c h t i s .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n g e g e v e n .
I n d i e n d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , o f h e t v e r l i e s o f e e n d e e l
e r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , g e s c h i e d t d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t a a n d e e l i n h u n
k a p i t a a l .
O p g e m a a k t i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n e n a l s v o o r d e r e g i s t r a t i e v e r e i s t i s . T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 5 / 1 0 / 2 0 1 1
G I E L K E N S S a n d r a
z a a k v o e r d e r
O p d e t a a h t s b l z . v e n L a k v e E r t e t J e n R e c t o : N B a n 3 e n h o e d a t { i t j h e i d v a n d e i n s t r u c n e n t a r e n o e n o t a r i s , . i e t z i } v a n d e p e r s a ; c l h i a n :
b e v o e g d d e r e c n t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r J e n t e v e : r f e g e n w o o r o i p g n
y e r s o " N 7 a n n E n h a n d t e k e n i n g .