13/05/2011
ÿþ 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' " i i o ~ a s a s "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 5 - 2 0 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 5 7 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I B O V A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u r i n g e r s t e e n w e g 9 5 B , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I B O V A
i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S i b o v a I n s u r a n c e " .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v e r l e n g d e n z a l h e t e i n d i g e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r
z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d
j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 1 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 . e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " S i b o v a
I n s u r a n c e " . "
- A r t i k e l 2 1 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g
u u r . "
- A r t i k e l 2 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G H E R B E N O E M I N G E N
A a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r V A N W I N G E T o n y , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w S W I J S E N S a r a h , v o o r n o e m d ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T . G . S . , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
w o r d e n , a l s g e v o l g v a n g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d e o p h e d e n . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s , e n h e r b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r
e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
A l D e h e e r V A N W I N G E T o n y , v o o r n o e m d .
B / M e v r o u w S W I J S E N S a r a h , v o o r n o e m d .
C I D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T . G . S . , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 9 5 / B , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 3 3 6 . 8 2 6 , r e c h t s g e b i e d , i n d e z e f u n c t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N W I N G E T o n y , v o o r n o e m d .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ,
& e l g i è c h S t a a t s b l a d
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r e n d e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e ( h e r ) b e n o e m e n e n z i j ( h e r ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r V A N W I N G E T o n y , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
- M e v r o u w S W I J S E N S a r a h , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g