08/10/2014
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U
0 1 - 1 0 E L G I S C H S
M a d W o r d 1 1 . 1
i
O n d e r n e r r t i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 2 8 . 4 6 1
e e r g e l g ~ ~ t o r i x r i f i r ~ d o r r e c i z s y e . n k
k o o p " ü n e i A f t l w o r r a , i , T o r t g v r 9 n
R B E L G E
- 2 0 1 4 T A A T S B L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L A G E R I J L E O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t
a ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e h e e r V i t a l V a n h e r k e n m e v r o u w C l a u d i a S m e e t s w o n e n d e s a m e n t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , P o s t w e g 1 5
h e b b e n h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n
n a b e r a a d s l a g i n g e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n
- d e h e e r V i t a l V a n h e r k , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , P o s t w e g 1 5 ,
- m e v r o u w C l a u d i a S m e e t s , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , P o s t w e g 1 5 ,
v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g .
b ) K w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v e r l e e n t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n v o o r w a a r d e l i j k v o l l e d i g e d e c h a r g e a a n a l l e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n m a n d a a t .
o ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , w o r d t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s
o p t w e e v a s t g e s t e l d .
d ) S e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , v o o r d e d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n , z i j n d e t o t
n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r N i c o l a s B o v l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 5 . 0 4 - 0 3 7 - 2 1 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P l e i n 1 0 ;
- m e v r o u w R o e b b e n G o d e l i e v e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 2 . 1 2 - 0 7 4 - 1 4 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P l e i n 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , v o o r d e d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n , z i j n d e t o t n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d
- d e h e e r N i c o l a s B o u l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 5 . 0 4 - 0 3 7 - 2 1 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P l e i n 1 0 .
B o u l e N i c o l a s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .