04/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
5 0 1 1 6 6 *
R f : C H 7 R A N K v n r 1 K O o r H h N l ? E l .
t o A N ï ' W F , R P I ~ N
2 3 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g g l ' J f f L q
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 5 9 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M E E T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , W y s t e k k e n s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M E E T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , W y s t e k k e n s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 5 5 9 . 9 0 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " N . V . S M E E T S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M e r t e n s t e G l a b b e e k o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 9 1 - 0 7 - 2 0 / 2 3 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u - t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j d e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t i n h u i d i g e n a a m , b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i - z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 1 1 - 2 6 1 0 1 8 4 1 8 5 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t
a ) o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p - g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i - v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B E S L U I T
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S M E E T S e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 8 1 . 4 8 1 , 9 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 4 1 8 . 9 6 8 , 6 3 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o - f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l - l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f - f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e - v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n - d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l - d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 3 8 . 7 9 8 , 1 9 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o - m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d v a n s c h u l d e n w e l k e k u n n e n o n t s t a a n u i t t o e - k o m s t i g e b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% . -
e l ó o r - + 6 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t t e B r e e , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N B e d r i j f s r e v i s o r "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e - t e k e n d e n o t a r i s ,
n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n - g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f - g e s l o t e n p e r 1 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t - v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e - n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r
a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a b e z i t i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r t o e k o m s t i g e s c h u t - d e n p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t h e t
h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r
z o v e r a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a . i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e a k t e v a n
v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g w e r d e n d e a k t e k o s t e n o p h e d e n v o l l e d i g v o l d a a n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t - s c h a p " S M E E T S "
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n
m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , W y s t e k k e n s t r a a t 3 8 .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y , m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t
6 0 , o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g
b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n - i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g
t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w - e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e
v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V é r o n i q u e D e s p i e g e l a e r e ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g