27/05/2011
ÿþ M a i l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ i i I I ~ I I I I I I I I ~ t l R I I
" 1 1 ~ 8 ~ 3 1 , =
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
f - 0 5 - 2 0 3 1
H A S S E L T
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 0 0 2 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M E V A - G E E R L O F S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d "
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 0 , 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u m i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 0 , b l a d 0 2 , v a k 0 4 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S M E V A - G E E R L O F S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 0 0 2 . 9 1 9 , B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 1 5 . 0 0 2 . 9 1 9 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S M E V A " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o V E R H O E V E N d e s t i j d s t e D e u m e o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 6 9 8 - 1 1 e n 1 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n d i t v o o r h e t l a a t s t w a a r b i j d e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t n a a r d e h u i d i g e n a a m b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 9 - 1 0 - 2 0 / 0 1 4 7 9 2 7 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , ; z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a - d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ; o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g ' e n d e t o e l a t i n g s v o o r - w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l s c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d : V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
A . ! B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , w a a r v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B . / O n d e r s c h r i j v i n g e n i n s c h r i j v i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M E V A G R O U P B . V . " , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E U R O ( 5 9 9 . 7 0 0 ¬ ) ;
2 . d e h e e r S M E T S C a r o l u s H e n r i c a G e r a r d u s , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d E U R O ( 3 0 0 ¬ ) .
C . 1 A f b e t a l i n g
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a t d i t b e d r a g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t a l s v o l g t :
1 . d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M E V A G R O U P B . V . " , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E U R O ( 5 9 9 . 7 0 0 ¬ ) ;
2 . d o o r d e h e e r S M E T S C a r o l u s H e n r i c a G e r a r d u s , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d E U R O ( 3 0 0 ¬ ) :
t o t a a l : z e s h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D . f V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
1 . a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S M E V A G R O U P B . V . , v o o r n o e m d , d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 3 . 9 8 8 ) a a n d e l e n ;
2 . a a n d e h e e r S M E T S C a r o l u s H e n r i c a G e r a r d u s , v o o r n o e m d , t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n ;
t o t a a l : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d
a a n n d e l e n e n i n d e
r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
E . / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 6 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d