SMOLDERS RAYMOND

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. SMOLDERS RAYMOND
Dénomination : SMOLDERS RAYMOND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.141.174

Publication

15/03/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.09.2012 12594-0086-016
22/05/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 -05- 2012

BAeseLT

1111111101111111111

*12092616*

ber,

aa

Be Sta

AI

Ondernemingsnr : 0417.141.174

Benaming

(voluit) : RAYMOND SMOLDERS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Spookvliegerlaan 1131, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het jaar tweeduizend en twaalf, op twee mei.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte , aansprakelijkheid "RAYMOND SMOLDERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Spookvliegerlaan 1131, BTW BE 0417.141.174 RPR Hasselt.

Historiek

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "pvba Ray-Calor", blijkens akte verleden voor notaris Alfred Vreven te Sint-Truiden op 29 april 1977, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1977, onder nummer 1632-14 en 15.

De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge buitengewone algemene, vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 29 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het; Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011 onder nummer 11111793.

De statuten bleven sedertdien ongewijzigd.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 18.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Smolders Raymond,

hierna genoemd.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt besloten niet tot de samenstelling van een bureau over te.

gaan.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit de volgende aanwezige vennoten:

1) De heer SMOLDERS Raymond Louis Ghislain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 42B, die verklaart eigenaar te zijn van negenhonderd achtentwintig (928) aandelen;

2) Mevrouw SMOLDERS Agnes Laura Lea Ghislaine, wonende te 3440 Zoutleeuw, Solveld 20, die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend honderd tachtig (4.180) aandelen.

3) De heer SMOLDERS Johan Fernand François Ghislain, wonende te 3440 Zoutleeuw, Drieslaan 361B, die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend honderd tachtig (4.180) aandelen.

Totaal : negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bijgevolg wordt de verschijning voor ons notaris vastgesteld.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt

1.De voorzitter deelt mee dat er thans negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2.De voorzitter stelt vast dat er op heden negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3.De voorzitter deelt mee dat agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden een drie/vierde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.

4.De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem. Agenda

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat :

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda :

1.1.Kapitaalverhoging van het maatschappelijk kapitaal met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) om het kapitaal van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR) te verhogen tot op vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

1.2.Wijziging van artikel 5 van de statuten.

2.1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd tachtigduizend zesentwintig euro eenennegentig cent (180.026,91 EUR) om het van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) terug te brengen op tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

2.2. Wijziging van artikel 5 van de statuten.

3.1. Bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerders, aangaande de inbrengen in natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.

3.2. Kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), teneinde het te brengen van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR), door de creatie van negenduizend tweehonderd achtentachtig nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Toekenning van negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) nieuwe aandelen aan de naamloze vennootschap Lambrechts NV (BE 0400.956.131) met zetel te Genk, Taunusweg 8, als tegenprestatie voor de inbreng. Deze aandelen zijn geheel volgestort.

3.3. Verwezenlijking van de inbreng.

3.4. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging.

Epen afschrift van de verslagen vermeld in punt 3.1. van de agenda, kan bekomen zijn overeenkomstig artikel 535 van het wetboek van vennootschappen,

4.1. Kapitaalverhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesentwintig euro eenennegentig cent (26,91 EUR) om het kapitaal van vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR) te verhogen tot op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (499.973,09 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld met uitgifte van een nieuwe aandeel;

4.2. vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;

5.aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de besluiten die zullen worden genomen over de voorgaande punten van de agenda.

Uiteenzetting door de Voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van activa en passiva opgesteld op datum van 31 december 2011 blijkt dat de vennootschap verliezen geleden heeft voor een bedrag van een miljoen zevenhonderd vierentachtigduizend achthonderd drieënzestig euro negen cent (1.784.863,09 EUR) en dat dit de reden is waarom aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 180.026,91 euro.

Il. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de agenda. De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent

dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

1. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR) tot vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Inschrijving  Tussenkomst  Volstorting

In principe wordt op kapitaalverhoging ingeschreven door de huidige aandeelhouders, in evenredigheid tot

hun vertegenwoordiging van het kapitaal.

Onmiddellijk na het eerste besluit verklaren de aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, dat zij

als volgt inschrijven op de nieuwe aandelen

de heer Johan Smolders schrijft in voor honderdduizend euro;

mevrouw Agnes Smolders schrijft in voor honderdduizend euro;

De aandeelhouders verklaren dat het bedrag waarvoor werd ingeschreven voorafgaandelijk werd gedeponeerd op een speciale rekening op naam van de vennootschap met nummer BE75 7450 4825 5751 bij KBC Bank op 2 mei 2012.

Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd.

3. Statutenwijziging

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in

overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen zonder nominale waarde.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

Tweede beslissing - Kapitaalvermindering

1.De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd tachtigduizend zesentwintig euro eenennegentig cent (180.026,91 EUR) om het aldus te brengen van vierhonderd dertigduizend euro (430.000,00 EUR) op tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De gebonden reserve is bestemd om de bestaande verliezen af te boeken tot beloop van honderd tachtigduizend zesentwintig euro eenennegentig cent (180.026,91 EUR).

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Statutenwijziging

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in

overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR) en is vertegenwoordigd door negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen zonder nominale waarde.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing - Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerders. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen,

Het verslag van de bedrijfsrevisor, Frank Embrechts, vertegenwoordiger van de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, besluit het volgende :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA RAYMOND SMOLDERS dat

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is; .

4. de vennootschap onder toepassing valt van artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen;

5. wij ons onthouden van enig oordeel over de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de kapitaalsverhoging door inbreng in natura

6. de waarde van de inbreng in natura minstens overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding is gebaseerd op een akkoord tussen de partijen.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 9.288 aandelen van de BVBA RAYMOND SMOLDERS.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 10 april 2012. "

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel,

samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

Vierde beslissing - Kapitaalverhoging

1.De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), teneinde het te brengen van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR), door de creatie van negenduizend tweehonderd achtentachtig nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

2.0e algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng van een schuldvordering ten belope van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent en dat negenduizend tweehonderd achtentachtig nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de Naamioze Vennootschap Lambrechts met zetel te Genk, Taunusweg 8 in tegenprestatie van de inbreng.

Stemming ; deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik is tussengekomen

De naamloze vennootschap LAMBRECHTS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3600 Genk,

Taunusweg 8. Ondememingsnummer 0400.956.131.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Leon Haffmans op 23 maart 1959, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 1959 onder het nummer 7032.

Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 16 van de statuten door twee bestuurders, te weten

1.De naamloze vennootschap Lambu-Invest, met zetel te 3740 Bilzen, Sint-Martinusstraat 18, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, NV JLM met zetel te 3750 Bilzen, Stationlaan 35, bus 11, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeffry Lambrechts, wonende te 3740 Bilzen, Stationlaan 35 bus 11.

,

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.De naamloze vennootschap Laminvest, met zetel te 3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Baudouin Lambrechts, wonende te 3500 Hasselt, de Gerlachestraat 18, hier vertegenwoordigd door de heer Jeffry Lambrechts voornoemd krachtens volmacht hem verleend op 27 april 2012,

Benoemd als bestuurders ingevolge beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 27 mei 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2011 onder het nummer 11116901.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en aantoont dat hij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de vernoemde vennootschap "RAYMOND SMOLDERS", bestaande uit een voorschot voor een globaal bedrag van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR).

Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap Lambrechts vertegenwoordigd als gezegd, inbreng te doen in de vennootschap van zijn schuldvordering, ten bedrage van tweehonderd negenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (249.973,09 EUR), ten aanzien van desbetreffende vennootschap.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de naamloze vennootschap Lambrechts die hierbij aanvaardt, negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4,Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort,

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR), en is vertegenwoordigd door 18.576 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

5.Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in

overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR) en is vertegenwoordigd door 18.576 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing

1. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesentwintig euro eenennegentig cent (26,91 EUR) om het te brengen van vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro achttien cent (499.946,18 EUR) tot vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (499.973,09 EUR), door creatie van één nieuw aandeel.

2. Inschrijving  Tussenkomst --Volstorting

ln principe wordt op kapitaalverhoging ingeschreven door de huidige aandeelhouders, in evenredigheid tot

hun vertegenwoordiging van het kapitaal.

Onmiddellijk na het eerste besluit verklaren de aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, dat zij

onmiddellijk verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving.

Alhier komt tussen, de heer Luc Miermans, wonende te 3700 Tongeren, Bolleberg 26, hier vertegenwoordigd door de heer Jeffry Lambrechts voornoemd krachtens volmacht hem verleend op 2 mei 2012, dewelke in het dossier zal worden bewaard.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap "RAYMOND SMOLDERS".

Hij verklaart vervolgens in te schrijven op een nieuw aandeel ten bedrage van zesentwintig euro eenennegentig cent (26,91 EUR)

De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat het aandeel volledig is volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE 75 7450 4825 5751 op naam van de vennootschap

r e

V II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

bij KBC Bank op 2 mei 2012, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som

van zesentwintig euro eenennegentig cent.

R

Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd. Stemming : Deze beslissing wordt unaniem genomen.

2,Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (499.973,09 EUR), en is vertegenwoordigd door 18.577 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

3. Statutenwijziging

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in

overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negen cent (499.973,09 EUR) en is vertegenwoordigd door 18.577 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook die ten laste vallen van de vennootschap of die te haren laste worden gelegd ten gevolge van de kapitaalverhoging wordt begroot op ongeveer vijfduizend euro.

Volmacht tot coárdinatie van de tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de coördinatie van de tekst van de statuten en de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 19.30 uur.

Informatie - raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de Identiteit van de partijen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde

bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Voorlezing en toelichting

1. De partijen erkennen ieder een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte.

2. Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea één en twee van de Organieke Wet Notariaat.

3, De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de partijen toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Wetboek diverse rechten en taksen

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

WAARVAN AKTE

Verleden op plaats en datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU,notaris te ZOUTLEEUW

gelijktijdig neergelegd

-expeditie

- bijzonder verslag van de zaakvoerder

-coördinatie van de statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor (inbreng in natura)

-twee bankattesten (inbreng in geld)

-volmacht

Voor- behouden can he E3efech SeatsbEad

20/07/2011
ÿþ mod 2.1





~ Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbic

Ilitigpill.1111111111

Ondernemingsnr : 0417.141.174

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

p 8 e07- 20t

Heffee

tl Benaming : RAYMOND SMOLDERS

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spookvliegerlaan 1131

3800 Sint-Truiden (Zepperen)

Onderwerp akte :BVBA: wijziging boekjaar en datum jaarvergadering

Het jaar tweeduizend en elf.

Op negenentwintig juni. In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid "RAYMOND SMOLDERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Spookvliegerlaan 1131, BTW BE 0417.141.174 RPR Hasselt.

Historiek

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "pvba Ray-Calor", blijkens akte verleden voor notaris Alfred Vreven te Sint-Truiden op negenentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna, onder nummer 1632-14 en 15.

De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge buitengewone;: algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op twee oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober daarna onder nummer; 06156603.

De statuten bleven sedertdien ongewijzigd.

Bureau

ii De vergadering wordt geopend om zeventien uur, onder het voorzitterschap van de heer Smolders

Raymond, hierna genoemd.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt besloten niet tot de samenstelling van een bureau?i

i over te gaan.

5 ,

Samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit de volgende aanwezige vennoten:

ti 1) De heer SMOLDERS Raymond Louis Ghislain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat;,

42B, die verklaart eigenaar te zijn van negenhonderd achtentwintig (928) aandelen;

2) Mevrouw SMOLDERS Agnes Laura Lea Ghislaine, wonende te 3440 Zoutleeuw, Solveld 20, die:; it verklaart eigenaar te zijn van vierduizend honderd tachtig (4.180) aandelen.

3) De heer SMOLDERS Johan Fernand François Ghislain, wonende te 3440 Zoutleeuw,;; Drieslaan 3616, die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend honderd tachtig (4.180) aandelen. Hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Smolders Raymond en voornoemde mevrouw Smolders Agnes, ingevolge onderhandse volmacht op datum van heden, welke bij deze akte I: gevoegd zal blijven.

Totaal : negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen, zijnde de totaliteit van dei

bestaande aandelen. r.

ii Bijgevolg wordt de verschijning voor ons notaris vastgesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

i

mod 2.1

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te steilen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden negenduizend tweehonderd achtentachtig (9.288) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden een drie/vierde-meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor werd aangesteld.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Agenda

Huidige vergadering heeft, na voorafgaande kennisname van het verslag van het verslag van het

college van zaakvoerders de dato 10 juni 2011, volgende agenda:

1. Wijziging van de datum van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 16 van de statuten.

2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 11 van de statuten.

3. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

4. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

5. Machtiging aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6. Volmacht formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing  Wijziging van de datum van het boekjaar.

De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten

aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door de

volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar".

Tweede beslissing  Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste maandag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur, en zo deze een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, op de maatschappelijke zetel of in gelijk welke andere plaats in de bijeenroeping vermeld."

Overgangsbepalingen

1) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en tien te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en elf.

2) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni tweeduizend en twaalf.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Derde beslissing  Volmacht tot coordinatie van de tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de coördinatie van de tekst van de statuten en de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Wierde beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om zeventien uur dertig minuten uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUW

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;

- verslag van het college van zaakvoerders

- tekst van de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 05.11.2010, NGL 15.02.2011 11037-0457-016
27/01/2011 : HA050731
09/02/2010 : HA050731
03/02/2009 : HA050731
22/11/2007 : HA050731
16/11/2006 : HA050731
12/10/2006 : HA050731
20/01/2006 : HA050731
16/11/2004 : HA050731
08/07/2004 : HA050731
13/01/2004 : HA050731
12/08/2003 : HA050731
14/08/2002 : HA050731
26/02/2000 : HA050731
07/01/1989 : HA50731
01/01/1988 : HA50731
01/01/1986 : HA50731

Coordonnées
SMOLDERS RAYMOND

Adresse
SPOOKVLIEGERLAAN 1131 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande