02/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e g 2 l e g r i t e r g e e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 3 2 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N O E C K J E A N S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 9 2 S i n t - P i e t e r s - V o e r e n , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e R i e m s t - K a n n e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 6 7 2 b l a d 1 8 v a k 1 1 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , d e e . a . I n s p e c t e u r , R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S T U I T - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n t e p a s s e n i n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r
l u i d e n , d o c h t h a n s n i e t g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p
n a a m z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n h a a r h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n
d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r
E G e e l e n J e a n v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , m e v r o u w S n o e c k
I n e k e v o o r n o e m d s u b 3 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n , o m t e
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b i j k o m e n d b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e , v o o r
e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n :
- d e h e e r S n o e c k J e a n v o o r n o e m d s u b 1 .
- m e v r o u w D a e n e n J e a n n i n e v o o r n o e m d s u b 2 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
S A M E N S T E L L I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N s a r n e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 , 1 _ 1 1 1 1 0 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
b e t a z B e S t a :
I s b i j e e n g e k o m e n , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S N O E C K J E A N S E R V I C E ' ,
b e s t a a n d e u i t :
- d e h e e r S n o e c k J e a n v o o r n o e m d s u b 1 .
- m e v r o u w D a e n e n J e a n n i n e v o o r n o e m d s u b 2 e n m e v r o u w S n o e c k I n e k e v o o r n o e m d s u b 3 .
A a n g e z i e n a l l e l e d e n g e l d i g a a n w e z i g z i j n , i s d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
M e v r o u w D a e n e n J e a n n i n e v o o r n o e m d z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r S n o e c k J e a n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n h i e r b i j z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n d . .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n t v o o r t a a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 9 2 S i n t - P i e t e r s - V o e r e n , S i n t - P i e t e r s t r a a t 1 4 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e .
z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
- A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n t v o o r t a a n g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n
r e g i s t e r d a t z i c h o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e :
v e n n o o t s c h a p . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . " .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
: D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s / n o t a r i s M a r i a N e v e n a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
! e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r l m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g