30/04/2012
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l t 3 a r p ) 7 1 1 0 o n u r . r 0 1 ; + r e c h t b a n k v . k r 7 r i p h a n r i a l t a T O s ' + . 7 E 1 L - 7 1 1 : : N
V o o r b e h o w
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i s o e z a a z *
1 8 - 0 4 - 2 d 1 2
D e H o o f d g r i t t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
0 8 3 9 . 8 3 1 . 3 4 4
S O D E L C O B I S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j h e i d w e g 7
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I S O D E L C O B I S w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a e s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - O N D E R Z O E K T E R B E S C H I K K I N G S T E L L I N G E N V E R S L A G G E V I N G
A . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V S O D E L C O , N V S . 1 . E . e n N V S O D E L C O B I S h e e f t o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g w e r d e n b i j v e r m e l d i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 3 1 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v d ô r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d i t v o o r s t e l a l s o o k v a n d e I i n d e w e t b e d o e l d e a n d e r e d o c u m e n t e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
1 B . A f s t a n d v a n v e r s l a g g e v i n g o m t r e n t s p l i t s i n g e n c o n t r o l e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f s t a n d t e I d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e n o m s t a n d i g v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n e e n ( c o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G G E V I N G B E T R E F F E N D E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
I D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e r d e w e l k e a a n d e a k t e w o r d e n g e h e c h t : a ) e e n a f s c h r i f t v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d e N V S O D E L C O , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a t h e t b e l a n g I s v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
1 2 ) h e t v e r s l a g v a n B V B V B A " G e e r t D u c h a t e a u &