23/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 8 1 4 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 1 7 2 5 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o f i e M a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s t e L o m m e l , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t d o o r :
M e v r o u w M A E S S o f i e , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 2 5 j u l i 1 9 7 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B E E R T E N T o m J o s S t e f a n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g , K r o o n s t r a a t 3 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l n a a r B e l g i s c h r e c h t i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x t e B e r i n g e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r z i j v e r k l a a r t
- o n d e r d e n a a m S o f i e M a e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 9 , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e e n g e d e e l t e l i j k i n g e l d v o l g e s t o r t e k a p i t a a l d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 1 . I n b r e n g i n g e l d
O p e e n g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t : m e v r o u w S o f i e M a e s v o o r m e l d s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n 2 0 0 a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j g e v o l g d e d e p o n e r i n g v a n h e t a l d u s g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . 2 . I n b r e n g i n n a t u r a
2 . 2 . 1 . I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l i n n a t u r a
O p e e n g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : d e o p r i c h t e r s c h r i j f t i n o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 4 5 0 ) a a n d e l e n ( h i e r n a g e n o e m d d e A a n d e l e n ) i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q u a d r i f o g l i o m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 9 , B T W ( B E ) 0 4 3 9 . 9 3 8 . 7 4 8 R P R H a s s e l t ( h i e r n a g e n o e m d d e O n d e r n e m i n g ) .
D e O n d e r n e m i n g w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é H e n d r i c k x t e B e r i n g e n o p 2 3 j a n u a r i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 0 o n d e r n r . 9 0 0 2 2 2 - 2 8 2 . D e s t a t u t e n w e r d e n h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d , h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n d r é H e n d r i c k x v o o r m e l d o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n r . 0 4 0 3 3 5 9 9 .
2 . 2 . 2 . V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V a n a f h e d e n g a a t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e A a n d e l e n o v e r e n z u l l e n a l l e b a t e n e n l a s t e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , d i e v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n t e n i n s t a a t v o o r a l l e r i s i c o s e n g e v o l g e n .
A l l e A a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e A a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A l l e h o e g e n a a m d e u i t k e r i n g e n e n v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n o p d e A a n d e l e n e n d i e o p h e d e n n o g n i e t z i j n v a s t g e s t e l d , k o m e n t o e a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r v e r b i n d t z i c h o m :
" G e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g , g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n i n d e O n d e r n e m i n g , t e n z i j d i e m i d d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z o n d e r d a t d e z e g e l d m i d d e l e n m o g e n d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ;
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d o o r d e O n d e r n e m i n g n i e t t e w i j z i g e n t e n o p z i c h t e v a n v r o e g e r ( d i t w i l z e g g e n v ó ó r d e i n b r e n g a a n d e V e n n o o t s c h a p ) . E r m o g e n t o c h h o g e r e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n w o r d t a a n g e t o o n d d a t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . D e h o g e r e d i v d e n d u i t k e r i n g e n m o g e n e c h t e r n i e t d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e h o g e r e d i v i d e n d e n m o g e n o o k w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e t a l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e w e n s e n u i t t e t r e d e n v o o r z o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e w e r d a a n g e g a a n v o o r d e u i t k o o p v a n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t m o e t e c h t e r w e l o v e r e e n v o l d o e n d e l a n g e p e r i o d e w o r d e n g e s p r e i d ( m i n i m u m 5 à 7 j a a r )
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d o o r d e O n d e r n e m i n g b e t a a l d e m a n a g e m e n t - f e e s , b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n e n z o v o o r t , o v e r e e n t e l a t e n s t e m m e n m e t d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s - b e z o l d i g i n g e n . D e g e l d s t r o o m v a n u i t d e O n d e r n e m i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p m a g h o g e r z i j n d a n d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n i n d i e n b l i j k t d a t h i e r d a a d w e r k e l i j k p r e s t a t i e s t e g e n o v e r s t a a n ( b i j v o o r b e e l d b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l e n z o v o o r t ) d i e v r o e g e r o p h e t n i v e a u v a n d e O n d e r n e m i n g w e r d e n v e r r i c h t e n d i e n u d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e v o e r d ( e v e n t u e e l m e t o v e r d r a c h t v a n h e t b e t r o k k e n p e r s o n e e l ) é n m a r k t c o n f o r m w o r d e n d o o r g e r e k e n d .
2 . 2 . 3 . V e r k l a r i n g e n e n w a a r b o r g e n d o o r d e i n b r e n g e r
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n w a a r b o r g t h e t g e e n v o l g t i n v o o r d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) I n b r e n g e r i s d e w e t t i g e e n e n i g e e i g e n a a r v a n d e A a n d e l e n . D o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e A a n d e l e n o p n a a m g e l d i g a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n m e t a l l e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
b ) D e z e i n b r e n g i n n a t u r a n o c h e n i g e a n d e r e t r a n s a c t i e d i e e r b e t r e k k i n g o p h e e f t , z i j n i n s t r i j d m e t e n i g e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e I n b r e n g e r o f d e O n d e r n e m i n g p a r t i j z i j n e n d i e d e g e l d i g h e i d v a n h u i d i g e i n b r e n g z o u k u n n e n a a n t a s t e n , n o c h m e t e n i g e r e g l e m e n t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g v o n n i s o f g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . M e t b e t r e k k i n g t o t d e A a n d e l e n b e s t a a n g e e n o p t i e - o v e r e e n k o m s t e n t e n v o o r d e l e v a n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e , n o c h b e s t a a n e r a n d e r e b e l e t s e l s d i e d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n d i e a a n d e l e n z o u d e n k u n n e n h i n d e r e n . G e e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g z i j n b e z w a a r d d o o r e n i g p a n d , r e t e n t i e r e c h t o f a n d e r e z e k e r h e i d .
2 . 2 . 4 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e o p r i c h t e r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I r a N i c o l a i j & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e o p r i c h t e r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O F I E M A E S m e t z e t e l t e L e o p o l d s b u r g , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 9 e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 2 . 4 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V Q U A D R I F O G L I O , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t n a a r m i j n m e n i n g , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
" d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , m e t n a m e d e g e c o r r i g e e r d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e N V Q U A D R I F O G L I O w e r d d o o r o n s g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n o m v a t d u s g e e n s z i n s e e n c e r t i f i c a t i e v a n d e z e c i j f e r s ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 5 0 0 v o l s t o r t e
a a n d e l e n v a n d e B V B A S O F I E M A E S a a n m e v r o u w M A E S S o f i e , v o o r n o e m d .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r .
B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e c o m p a r a n t a a n m i j , n o t a r i s , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r o v e r d e i n b r e n g i n
n a t u r a z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e o p r i c h t e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s a m e n m e t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
1 / v o o r d e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e o p r i c h t e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
2 / v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e o p r i c h t e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r s c h i j n e r s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a r t o m t w i n t i g u u r , o f - a l s d i t g e e n w e r k d a g i s - o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ( d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 3 ) ;
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r ( h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e e g t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f ) ;
- J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- m e t a l s g e m a c h t i g d e n t o t b e s t u r e n 1 z a a k v o e r d e r , ( t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r w e r d a a n g e s t e l d : m e v r o u w S o f i e M A E S , v o o r n o e m d . D e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ; b e z o l d i g d )
- m e t a l s d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , e n m a r k e t i n g ;
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n ( a l s o o k v e r e f f e n a a r ) , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n :
- h e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- m e t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g