08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.06.2014 14263-0210-014
19/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
V b e h
a a
B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 8 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
t e r m e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 5 6 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K u i l e n s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G V A N R E S E R V E S A L S D I V I D E N D , O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . , 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i t v e r b a n d b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
I I I . m a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e :
a . d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n t e r z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , 1 . e , a a n g i f t e t e d o e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
b . h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n a l s v o r d e r i n g o p d e R I C v a n d e v e n n o t e n ï n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n .
c . a l l e n o d i g e v o o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n t e r z a k e d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . , 1 j u l i 2 0 1 3 ) .
T W E E D E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I V . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V S O F R E b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - i n b r e n g e r s , d e h e e r F r e d d y H A E N E N , m e v r o u w S o n i a L E M M E N S , m e v r o u w W e n d y H A E N E N e n m e v r o u w N a n c y H A E N E N , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g ï n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l ( 1 7 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 , 4 4 3 , 1 1 E u r o ) , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e N V S O F R E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n ' b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . -
H A S S E L T ( K e r m t ) , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
V o o r d e B u r g , B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B E C K E R S L u c
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t v a n ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 2 9 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g I n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 1 7 4 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h u n
s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l ¬ 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n
v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
B i j g e v o l g e k o m e n t o e a a n :
D e h e e r H a e n e n F r e d d y , v o o r m e l d , 1 7 0 a a n d e l e n .
M e v r o u w H a e n e n W e n d y , v o o r m e l d , 2 a a n d e l e n .
M e v r o u w H a e n e n N a n c y , v o o r m e l d , 2 a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 4 2 9 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t
g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 9 4 i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N
B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 4 2 9 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n 7 9 4 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l
v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 7 9 4 s t e d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ?
V I J F D E B E S L U I T T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - ' c # ~ n f a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0330-014
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12242-0435-014
02/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 0 6 2 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 4 5 6 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 1 0 b u s 7
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O F R E , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 1 0 b u s 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 o m
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , v o o r a f t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 .
Z E S D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
- A r t i k e l 8 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
A r t i k e l 8 . -
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t
e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e
s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r .
E e n o v e r d r a c h t k a n t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
- I n A r t i k e l 9 w o r d e n d e w o o r d e n o f a a n t o o n d e r g e s c h r a p t z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t :
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k a a n g e w e z e n i s d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t g e z a m e n l i j k b e l a n g v a n a l l e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n a a n e c h t g e n o t e n g e m e e n s c h a p p e l i j k b e h o r e n e n t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , d a n k a n d e v r e d e r e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , e e n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n .
- A r t i k e l 2 8 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
A r t i k e l 2 8
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 : 9 - 0 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T
I C I I I Y I I I M I E N I I I I I B I I I
* 1 1 1 5 3 0 4 1 *
U n C . ? 2 ~ r ~ ~ c r i 1 3 1 ~ ~ " : 1 0 4 7 7 . 4 5 6 . 7 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o f r e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
. 7 , , 4 . ; 1 - 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 1 0 b u s 7
F i L y ; : e w r : ' r ; ; h : ! _ K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t
H o u b e n t e G e n k o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e G e n k , o p 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 B o e k 5 / 1 3 5 , b l a d 5 1 v a k 1 1
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R .
D e o n t v a n g e r ( g e t . ) J o r i s
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r :
u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n .
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r F r e d d y H a e n e n , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e
z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n v a n ¬
1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 t e v o l d o e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e -
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 2 4 0 7 - 1 1 3 3 8 0 1 - 5 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t
e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
e e n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r e n z a l h e n k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r
h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N ' e r s ° : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
V o o r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
b e h o u d e n 1 . d e h e e r H A E N E N F r e d d y A l i c e F e r n a n d , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n f a a n 1 1 0 ! 0 0 0 8 .
a a n h e 2 . m e v r o u w L E M M E N S S o n i a V a l e n t i n e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T h o n i s s e n l a a n 1 1 0 / 0 0 0 8 .
B e l t } i s r , h 3 . M e v r o u w H A E N E N W e n d y Y o l a n d e M o n i q u e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 3 b u s 4 .
S t a a t s b l a r i ~ r , 4 . M e v r o u w H A E N E N N a n c y , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , V a l e r i a a n s t r a a t 1 0 .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n b e s l u i t e n z i j t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : d e h e e r F r e d d y H a e n e n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e # a a t s t e a t z . . a n B ° r ' ; r . n ¬ r e e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11255-0601-014
15/04/2011 : HAA020046
07/07/2010 : HAA020046
13/08/2009 : HAA020046
01/08/2008 : HAA020046
10/09/2007 : HAA020046
22/06/2007 : HAA020046
01/07/2005 : HAA020046
05/07/2004 : HAA020046