03/11/2014
ÿþ M a d N f o r d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I u m
h t t ; H T t i A N I < v & n K O O P A N I : e .
t e A N T W E R P E N
2 3 O K T , 2 0 1 4
G I f l i g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 1 1 7 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : S T A A L B O U W O V E R P E L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , K a r e l P i n x t e n l a a n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 1 0 2 1 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s B V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t c o m m i s a r i s t e b e n o e m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , ° k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , B e e k h o e k 1 3 , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n ' 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , t e h o u d e n i n ; 2 0 1 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
K r i s R u t t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 3 6 . 1 1 7 . 3 4 4
S T A A L B O U W O V E R P E L T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 9 1 0 O v e r p e l t , K a r e l P i n x t e n l a a n 6
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , k e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e h e e r K r i s R u t t e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B i e n d e r s t r a a t 2 5 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g , o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p 1 4 / 0 9 / 2 0 1 7 o m h e t m a n d a a t g e l i j k t e l a t e n l o p e n m e t d a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : M e v r o u w K i m S t r z e b o n s k i , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B i e n d e r s t r a a t 2 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " N E M A I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B i e n d e r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 7 . 3 6 6 . 0 5 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 7 . 3 6 6 . 0 5 9 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K i m S t r z e b o n s k i , v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r K r i s R u t t e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B i e n d e r s t r a a t 2 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " N E M A I N V E S V , v o o r n o e m d , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K r i s R u t t e n , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v e r v o l g e n s d a t z i j e v e n e e n s k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r K r i s R u t t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p
1 4 / 0 9 / 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E M A I n v e s t ' , v o o r n o e m d , d i e h a a r m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N e m a I n v e s t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K r i s R u t t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g