SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R PELT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R PELT

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 475.750.950

Publication

02/07/2014

��ModWoJ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

RECIetsmNK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 3 JUN1 2014

. weeni...verr7.'

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.750.950

Benaming

(voluit) : SPORT EN RECREATIEBAD PELT

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: te 2900 Overpelt, Weidestraat 12,

(volledig adres)

Onderwerp akte: CREATIE WINSTBEWIJZEN - CO�RDINATIE VAN DE STATUTEN EFFECTIEVE UITGIFTE WINSTBEWIJZEN

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 10 juni 2014, voor registratie;

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap " SPORT EN

RECREATIEBAD PELT "volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING,

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid tot het uitkeren van winstbewijzen en de modaliteiten

die hiermee gepaard gaan op te nemen.

TWEEDE BESLISSING Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing beslist de

" vergadering een artikel 5bis aan de statuten toe te voegen als volgt:

Artikel 5bis. Winstbewijzen.

De vennootschap kan winstbewijzen, effecten die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen,

uitgeven. De rechten hieraan verbonden worden, conform artikel 483W. Venn. in onderhavig artikel van de,

statuten bepaald.

Aan de uitgekeerde winstbewijzen worden dezelfde rechten verbonden als aan kapitaalaandelen,

behoudens bepalingen hieromtrent opgenomen in Wetboek van Vennootschappen en meer specifieke

bepalingen hierna vermeld.

1.De uitgekeerde winstbewijzen zijn in principe niet stemgerechtigd, tenzij

a)Bij wijziging van de rechten verbonden aan die effecten

b)Bij wijziging van het doel van de vennootschap

c)Bij omzetting van de vennootschap

Er zijn wel steeds stemkrachtbeperkingen van toepassing conform artikel 542 W.Venn. Dit artikel bepaalt dat'

het gezamenlijk aantal stemmen, verbonden aan aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, niet hoger

mag zijn dan de helft van de stemmen verbonden aan kapitaalaandelen. Bij de stemming mogen deze aandelen

niet meegeteld worden voor meer dan 2/3de van het aantal stemmen uitgebracht door houders van,

" kepitaalaandelen.

2.Gezien de in artikel 448 W. Venn. aangaande de verplichting tot minimale storting uitsluitend betrekking heeft op de bescherming van het kapitaal, ontsnappen winstbewijzen aan de verplichting tot volstorting, tenzij het hier winstbewijzen betreft uitgekeerd in NV die beroep doet op het spaarwezen.

3.VVinstbewijzen mogen niet eerder verhandeld worden dan tien dagen na de bekendmaking van de tweede jaarrekening na hun creatie. Hiervoor bestaat ��n uitzondering : in Publieke vennootschappen, die winstbewijzen uitgeven ter vergoeding van een geldelijke inbreng, kunnen. deze effecten, zo zij volstort zijn, zoals volgestorte kapitaalaandelen, ongehinderd worden overgedragen,

4.Bij kapitaalvermindering die gepaard gaat met vernietiging van aandelen kan het zijn dat de winstbewijzen oververtegenwoordigd zullen zijn. In voorkomend geval zullen de winstaandelen met toepassing van artikel 542 W.Venn. een stemkrachtreductie ondergaan.

5.Winstbewijzen kunnen recht geven op een deel van het liquidatiebonus of van het winstoverschot. Die uitkering is bevoorrecht, zodanig dat de gewone aandeelhouders pas na die uitkering aan de beurt zullen komen. De houders van gewone kapitaalaandelen komen maar in aanmerking voor verdeling van het winstsaldo, zo er na de terugbetaling van de bevoorrechte aandeelhouders nog iets te verdelen valt. Het eventuele beschikbare saldo zal dan toekomen aan de aandeelhouders � rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

DERDE BESLISSING,

Op de laatste blz. van Luits B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II (II 1IIflI1 1HII

*14127718*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

k%

?id

Voor-, -:behouden aan het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van 1.418.772 winstbewijzen die van dezelfde aard zijn en waaraan dezelfde rechten en voordelen worden toegekend als aan de bestaande kapitaalaandelen, behoudens hetgeen hieromtrent vermeld wordt in artikel 5bis van de statuten en in het Wetboek van Vennootschappen, en die gerechtigd zullen zijn in de winsten van de vennootschap vanaf datum van voIstorting, De winstbewijzen worden allen toegekend aan NV S & R GROUP'voornoemd.

De algemene vergadering beslist het bedrag van ��n miljoen vierhonderdachttienduizend zevenhonderdtwee�nzeventig (1.418.772,00) euro toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap.

De algemene vergadering concludeert dat de uitgifteprijs per winstbewijs overeenkomt met de waarde van de huidige kapitaalaandefen (zijnde ��n (1,00) euro)

De hier tussenkomende, bestaande aandeelhouders verklaren zich allen akkoord met voornoemde intekening op de winstbewijzen en zien af van ieder eventueel voorkeurrecht en verklaren dat de gelijkheid der aandeelhou-tders en effectenhouders volledig werd ge�erbiedigd.

Deze verhoging van het eigen vermogen wordt gecre�erd door een inbreng in geld van voornoemd bedrag van ��n miljoen vierhonderdachttienduizend zevenhonderdtwee�nzeventig (1.418.772,00) euro door NV S & R GROUP.

Als tegenprestatie voor voomoemde inbrengen worden, zoals voormeld, 1.418.772 winstbewijzen toegekend aan NV S & R GROUP zoals hiervoor aangehaald.

NV S & R GROUP verbindt zich ertoe om jaarlijks �n dit gedurende een periode van 7 jaar, 117de van het bedrag, met name 202.681,71 euro,of een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag afhankelijk van het resultaat van de vennootschap te votstorten bij op bankrekeningnummer van de vennootschap BE53 7330 1217 5853 bij KBC Bank voor de eerste maal voor 31 december 2014 en voor het einde van ieder volgend jaar,

VIERDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Wit Jan Luc Gustaaf Maria, geboren te Leuven op 2 , april 1960, wonende te 3001 Leuven, Pleinstraat, 68, RR 60.04.02-281.74, die te dien einde woonstkeuze doet te 3001 Heverlee, Pleinstraat 68, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

Tegelijk hiermede neergelegd ��n ex-Ipeditie van het proces-verbaal en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van 1..ulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid vende Instrumenterende notaris, hetzij van de persoic}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/07/2014

�� Mal Won' 1 $.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 111�131111 I 11

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTwERPEN. afdeling HASSELT

1 6 JULI 2014

Cf riffie.

0475750950

SPORT EN RECREATIE PELT

SCIR Peit

Naamloze vennootschap

Weidestraat 12, 3900 Overpelt

Oridorriemingsnr : Benaming

(vokiit) :

(verkort}

Rechisvoren

Zeel

(volledig adres)

Onde-Tt:rem akte BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Geel op 10 juni 2014 ;

De algemene vergadering benoemt , met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises (B00021), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4 ,ingeschreven te RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837.889 en vertegenwoordigd door Anton Nuttens (A01892), kantoor houdende te Berchennstadionstraat 78, 2600 Berchem, als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014,31 december 2015 en 31 december 2016.

De Algemene vergadering neem kennis van volgende Wijzigingen in vaste vertegenwoordiger en gaat hiermee akkoord Innopa vast vertegenwoordigd door Jan De Wit.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Leuven op 27 juni 2014 ;

De bijzondere Algemene vergadering neemt kennis van volgende wijzigingen en gaat hiermee akkoord: Ontslag B-bestuurder: Cegelec NV, benoeming B-bestuurder Cegelec Building Services met vaste vertegenwoordiger Wim Geuens, afgevaardigd bestuurder.

Uit voorgaande volgt dat volgende bestuurders momenteel benoemd zijn voor S&R Pelt:

- Vanhout NV, Lammerdries 12, 2440 Geel met ondernemingsnummer 0439.714.361, met als vast vertegenwoordiger Jos Kempen, Poiel 53, 2440 Geel, bestuurder-directeur

ACH Build NV, Bergense Steenweg 1203, 1070 Anderlecht met ondernemingsnummer 0878.305.603, met als vast vertegenwoordiger Eric Leskens, Heurkstraat 76, 3090 Overijse, directeur

- Lotec BV, Boven Zijde 12, 5626EB Eindhoven, Nederland met ondernemingsnummer 0415.390.820, met als vast vertegenwoordiger Joseph Bronckers, Sterkselseweg 44, 6026EB Maarheze, Nederland, directeur

- Cegelec Building Services, Havenlaan 86c box 201, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0508.450.838 met als vaste vertegenwoordiger Wim Geuens, Moortelputstraat 17, 9031 Drongen, afgevaardigd bestuurder

- Innopa NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven met ondernemingsnummer 0444.575.645, met als vast vertegenwoordiger Jan De Wit, Pleinstraat 68, 3000 Leuven, gedelegeerd bestuurder

- Artabel Engineering BVBA, Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven met ondernemingsnummer 0465.597.525 met als vaste vertegenwoordiger Jan De Wit, Pleinstraat 68, 3000 leuven, zaakvoerder

Jan De Wit

Gedelegeerd bestuurder Innopa NV, gedelegeerd bestuurder S&R Pelt NV

Op de laatste niz van Lui B vermeiden Recto Naarn en hoedanigheid ver, de Insiiumenterende rintaris hetil een de perso o)riren) bevoegd de ecl.eperseon ten aanzien van derden se veriegenuourdigeri

Verso laan i handtekenkig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 29.07.2014 14352-0341-044
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.07.2013, NGL 30.08.2013 13545-0520-045
06/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.10.2012 12629-0106-031
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12552-0011-036
28/08/2012

�� mod 11.1

C

" ~MF; ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a� ~

--.r

MI PHI

*12147307*

kl

Rechtbank van koophandel

1 7 AN, 2012 te NAgfrif/

nnexes du Moniteur belge

28/08/2012

et Belgisch Staatsblad

Ondernemingsar : 0475.750.950

Benaming (voluit) : "SPORT EN RECREATIEBAD PELT"

(verkort) : "S&R PELT"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weidestraat 12

3900 OVERPELT

Onderwerp akte ; SPLITSING AANDELEN - DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - AANNEMING VAN NIEUWE TEKST STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee�ntwintig juni tweeduizend en twaalf, door Meester Vincent BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met: handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, fi en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende, registratiemelding draagt :

� Geregistreerd dertien bladen zonder renvooien op het 'tee Registratiekantoor van Woluwe op 5 juli 2012. " Boek 36 blad 67 vak 06. Ontvangen vijfentwintig euro (eur 25,00). Voor de e/a inspecteur, (getekend) Sylvie ; LOIS, Fiskaal Expert �

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SPORT EN RECREATIEBAD PELT", in het kort "S&R PELT", waarvan de zetel gevestigd is te 3900 Overpest, Weidestraat, 12,

volgende beslissingen genomen heeft;

1� Splitsing van de vijfduizend (5.000) bestaande aandelen en omzetting in vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe aandelen.

2� Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging na de eerste paragraaf van artikel 3 der. statuten van volgende tekst:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel de conceptie, de bouw, de uitbating van aanverwante; sportinfrastructuur, wellnesscentrum en eet- en drankgelegenheid en het organiseren van zwemlessen en, evenementen en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord."

3� Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00), zodat het:' kapitaal verhoogd werd tot een miljoen euro (� 1.000.000,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van een euro (� 1,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van vijfentwintig (25 %) procent.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE19 7440 3295 2812 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 20 juni 2012, dat aan de notaris werd: overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

4� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die;. voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten zoals opgenomen in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

5� Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze ln overeenstemming te brengen niet de': voorafgaande agendapunten, en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen.;; Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SPORT,; EN RECREATIEBAD PELT'; in het kort "S&R PELT

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3900 Overpelt, Weidestraat, 12.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de conceptie, de bouw en de uitbating van een intercommunaal zwembad te Overpelt.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de conceptie, de bouw, de uitbating van aanverwante sportinfrastructuur, wellnesscentrum en eet- en drankgelegenheid en het organiseren van zwemlessen en evenementen en dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap zal alle openbare en private werken mogen uitvoeren en alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het doel der vennootschap te verwezenlijken, te bevorderen of uitte breiden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen euro (� 1.000.000) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door ��n miljoen (1.000.000) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die elk ��n miljoenste (1/1.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximaal zes en tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tilde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Minimaal ��n en maximaal twee bestuurders zullen behoren tot de categorie A. Minimaal ��n en maximaal vier bestuurders zullen behoren tot de categorie B.

In het benoemingsbesluit van een bestuurder zal steeds duidelijk worden aangegeven tot welke categorie de benoemde bestuurder behoort.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de B - bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

� 10proepingsformaliteiten en -termijnen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Van deze regel kan slechts worden afgeweken in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid in welk geval deze oproepingstermijn kan worden teruggebracht tot 24 uur.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

� 2 Volmacht bijstand

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts ��n andere bestuurder vertegenwoordigen en kan benevens zijn eigen stem, de stem uitbrengen van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.

� 3 Quorurnvereiste

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder minstens ��n A - Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

� 4 Algemene besluitvormingsregels

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Elke beslissing van de raad eord� genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders, waaronder de goedkeuring door minstens ��n A - Bestuurder. Onthoudingen

worden niet meegerekend. In geval van staking van de uitgebrachte stemmen is het voorstel verworpen.

� 5 Bijzondere meerderheidsvereisten

Volgende beslissingen dienen genomen te worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen:

Goedkeuring en substanti�le wjzigingen van het jaarlijks budget van de vennootschap;

Goedkeuring van de jaarrekening alvorens die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;

Indien van toepassing, gebruik van het toegestaan kapitaal;

" Oprichting van een directiecomit� of enig ander comit� en bepaling van de bevoegdheden daarvan;

" Goedkeuring van contracten met een waarde van meer dan EUR 22.000;

Voorstel tot fusie of splitsing;

Voorstel tot inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;

- Voorstel tot vereffening en ontbinding van de vennootschap;

� 6 E�nparicre schriftelijke besluitvorming in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bi eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

S 7 Belangenconflict

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in achtte nemen.

$ 8 Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

$ 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan een afgevaardigd bestuurder aanstellen onder de A-Bestuurders die belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Tot het takenpakket van de afgevaardigd bestuurder behoren o. a. (zonder daartoe beperkt te zijn) volgende bevoegdheden:

- uitvoeren van enige beslissing genomen door de raad van bestuur;

- opstellen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

- in ontvangst nemen van alle correspondentie, met inbegrip van aile aangetekende zendingen, gericht aan de vennootschap, en alle ontvangstbewijzen voor deze correspondentie te ondertekenen, en alle correspondentie bij post-, transport- en verzendingskantoren en bij aile vennootschappen en personen op te halen.

- ondertekenen van alle documenten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- vertegenwoordigen van de vennootschap t.a.v. om het even welke openbare instantie, administratie of dienst, met inbegrip van het rechtspersonenregister, de post en belastingsdiensten, maar ook t.a.v. telecommunicatieoperatoren en nutsbedrijven,

aangaan van overeenkomsten tot een maximumbedrag van EUR 22.000 per jaar en per overeenkomst.

vertegenwoordigen van de vennootschap in gerechtelijke procedures of in arbitrageprocedures, als verweerder en ais eiser, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig kunnen zijn met het oog op deze procedures, en alle vonnissen, beschikkingen en uitspraken te verkrijgen en deze te doen uitvoeren.

- openen of sluiten bij een door de raad van bestuur gekozen bank of financi�le instelling in Belgi� of in het buitenland van een rekening en om het even welke verrichting op deze rekeningen uit te voeren tot een maximumbedrag van EUR 22.000 per verrichting. De beperking van EUR 22.000 per verrichting geldt niet bij verrichtingen tussen eigen rekeningen van de vennootschap, betalingen aan de FOD Financi�n en de Rijksdienst Sociale Zekerheid noch bij stortingen in termijnbeleggingen. De afgevaardigd bestuurder is daarentegen niet bevoegd om het type van beleggingen van de vennootschap te bepalen/kiezen.

- ondertekenen, aanvaarden en endosseren van om het even welke cheque, wisselbrief en alle soortgelijke documenten.

- ira dienst nemen of ontslaan van werknemers van de vennootschap, het bepalen van hun verantwoordelijkheden en remuneratie alsook het bepalen van de voorwaarden van tewerkstelling, promotie of ontslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

.t mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is voor de uitoefening van deze bevoegdheden.

De raad, evenals de afgevaardigd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere Ieder? hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan ��n A - Bestuurder en ��n B - bestuurder,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. De raad van bestuur kan tevens bijzondere volmachten toekennen aan bijzondere volmachthouders, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, inzake de vertegenwoordiging in rechte van de vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte ten aanzien van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen,

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien hij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGA-DERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vergist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseende aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van tinbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mad 11.1

vergadering. Daarenboven mag dd raad van best�rur �ise�� dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslist, met aanduiding van de naam, de vo�ma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT:

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met , eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (Ill) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6� Kennisname van de vervanging van de heer LEMAIRE Marc, wonende te 2930 Brasschaat, Kasteellei, 7, als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder de naamloze vennootschap "CEGELEC", door de heer WIM GEUENS, wonende te 9031 Gent, Moortelputstraat 17, welke voortaan als vaste vertegenwoordiger zal optreden van de naamloze vennootschap "CEGELEC", en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2012.

7� Bijzondere volmacht werd verleend aan Jan De Wit, die te dien einde woonstkeuze doet te Pleinstraat 68, 3001 Heverlee, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, ��n volmacht, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Cari OCKERMAN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2011

��" ~

_eQ_. Mod 2.1

'~LV.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

" 1115M,0

Ondernemingsnr : 0475750950

Benaming

(voluit) : SPORT EN RECREATIEBAD PELT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weidestraat 12, 3900 Overpelt

Onderwerp akte : Herbenoeming en nieuwe benoemingen bestuurders, herbenoeming gedelegeerd bestuurders en benoeming commissaris

Uittreksel uit de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Leuven op 14 juni 2011 :

De volgende bestuurders worden benoemd, respectievelijk herbenoemd voor een periode van 6 jaar (tot de algemene vergadering van 2017) :

voor categorie A :

Artabel Engineering BVBA, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, ondernemingsnr 0 465 597 525

vertegenwoordigd door Jan De Wit, Pleinstraat 68 Leuven, zaakvoerder

Innopa nv Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, ondernemingsnr 0 444 575 645 vertegenwoordigd door

Marie Vermeire, Pleinstraat 68 Leuven, gedelegeerd bestuurder

voor categoie B :

Vanhout nv Lammerdries 12, 2440 Geel, ondernemingsnr 0 439 714 361 vertegenwoordigd door Jos

Kempen, Poiel 53, Geel bestuurder-directeur

A C H Build nv, Bergense Steenweg 1203, 1070 Anderlecht, ondernemingsnr 0 878 305 603

vertegenwoordigd door Eric Leskens, Heurkstraat 76, 3090 Overijse, directeur

Lotec bv Boven Zijde 12, 5626EB Eindhoven, ondernemingsnr 0 415 390 820 vertegenwoordigd door

Joseph Bronckers, Sterkselseweg 44, 6026EB Maarheze Nerderland

Cegelec nv Woluwelaan 60, 1200 Brussel, ondernemingsnr 0 402 031 346 vertegenwoordigd door Marc

Lemaire, Kasteellei 7, 2930 Brasschaat

Gedelegeerd bestuurder blijft Innopa nv Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, ondernemingsnr 0 444 575 645 vertegenwoordigd door Marie Vermeire, Pleinstraat 68 Leuven, gedelegeerd bestuurder of De Wit Jan, Pleinstraat 68 gedelegeerd bestuurder.

De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: BB&B Bedrijfsrevisoren, de burgerlijke: vennootschap met rechtsvorm van een BVBA, met maatschappelijke zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020; Herent, die zal vertegenwoordigd worden door Frank Bloemen.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2011 tem boekjaar, 2013. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2014.

Jan De Wit

Gedelegeerd bestuurder Innopa nv, gedelegeerd bestuurder S&R Pelt NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 27.06.2011 11218-0059-017
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 19.08.2009 09585-0365-015
03/07/2008 : HAA116319
29/08/2007 : HAA116319
04/09/2006 : HAA116319
03/09/2005 : BLA116319
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0406-041
29/07/2004 : BLA116319
09/07/2004 : BLA116319
09/07/2004 : BLA116319
22/08/2003 : BLA116319
12/12/2002 : BLA116319
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 13.07.2016 16317-0173-042

Coordonnées
SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R…

Adresse
WEIDESTRAAT 12 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R PELT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R…

Coordonnées
SPORT EN RECREATIEBAD PELT, AFGEKORT : S & R…